証券コード： Decai Decoration Co.Ltd(605287) 証券略称： Decai Decoration Co.Ltd(605287) 公告番号：2022039
Decai Decoration Co.Ltd(605287)
第4回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Decai Decoration Co.Ltd(605287) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第1回会議は2022年5月25日（水）、青島市崂山区海爾路1号甲5号楼徳才ビル7階会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会社は2022年5月25日に2021年の年次株主総会を開き、取締役会の交代選挙を完了した。今回の取締役会ができるだけ早く仕事を始めることを確保するために、全取締役の一緻した同意を得て、2022年5月25日の2021年年度株主総会が終わった後、会社会議室で第4回取締役会の第1回会議を開催することにした。今回の会議は免除時間の要求を通知し、電話、口頭などの方式で全取締役に届けた。今回の会議には取締役8人、実際に取締役8人が出席しなければならない。
会議は取締役の葉徳才氏が主宰し、監査役、高級管理職全員が会議に列席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規、規則と「会社定款」の関連規定に符合する。取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「第4回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「＊ Decai Decoration Co.Ltd(605287) 取締役会、監事会の交代完成及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告」（公告番号：2022041）。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「取締役会専門委員会委員選挙に関する議案」の審議採択
「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会と報酬と審査委員会を設置した。
戦略委員会は葉徳才、顧旭芬、劉暁一の3人で構成され、その中で葉徳才は主任委員（召集人）である。戦略委員会委員の任期は第4期取締役会の任期と一緻している。
監査委員会は顧旭芬、劉暁一、葉徳才の3人で構成され、その中で顧旭芬は主任委員（召集人）である。監査委員会委員の任期は第4期取締役会の任期と一緻している。
指名委員会は劉暁一、葉徳才、顧旭芬の3人で構成され、その中で劉暁一は主任委員（招集人）である。指名委員会委員の任期は第4期取締役会の任期と一緻している。
報酬と審査委員会は顧旭芬、劉暁一、葉徳才の3人で構成され、その中で顧旭芬は主任委員（召集人）である。報酬と審査委員会委員の任期は第4期取締役会の任期と一緻している。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「＊ Decai Decoration Co.Ltd(605287) 取締役会、監事会の交代完成及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告」（公告番号：2022041）。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「総経理の招聘に関する議案」の審議採択
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「＊ Decai Decoration Co.Ltd(605287) 取締役会、監事会の交代完成及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告」（公告番号：2022041）。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
（IV）「副総経理、財務責任者の招聘に関する議案」を項目ごとに審議する。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「＊ Decai Decoration Co.Ltd(605287) 取締役会、監事会の交代完成及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告」（公告番号：2022041）。
1、「王振西を会社の副社長に任命する」を審議、採択した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
2、審議は「王文静を会社の副社長に任命する」を採択した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
3、審議は「鞖文傑を会社の副社長に任命する」を採択した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
4、審議は「袁永林を会社の副社長に任命する」を採択した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
5、審議は「田会娜を会社の副社長に任命する」を採択した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
6、審議は「孫暁蕾を会社の副社長に任命する」を採択した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
7、審議は「王文静を会社の財務責任者に任命する」を採択した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
（i）「取締役会秘書の招聘に関する議案」の審議採択
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「＊ Decai Decoration Co.Ltd(605287) 取締役会、監事会の交代完成及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告」（公告番号：2022041）。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
（Ⅵ）「証券事務代表の招聘に関する議案」の審議採択
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「＊ Decai Decoration Co.Ltd(605287) 取締役会、監事会の交代完成及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告」（公告番号：2022041）。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Decai Decoration Co.Ltd(605287) 取締役会2022年5月26日インターネット公告文書
1、独立取締役第4回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
準備書類1、第4回取締役会第1回会議の決議。
