証券コード： Weichai Power Co.Ltd(000338) 証券略称： Weichai Power Co.Ltd(000338) 公告番号：2022033 Weichai Power Co.Ltd(000338)
2021年度株主週年総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Weichai Power Co.Ltd(000338) （以下、「会社」、「当社」または「＊ Weichai Power Co.Ltd(000338) 」という）は2022年6月28日（火）に2021年度株主週年総会（以下、「本会議」という）を開催する予定で、会議の状況を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回： Weichai Power Co.Ltd(000338) 2021年度株主週年大会
2.株主総会招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の6期3回の取締役会はすでに「会社の2021年度株主週年大会の開催に関する議案の審議と承認」を審議、採択し、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に符合する。
4.会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月28日午後2：30から。
（2）ネット投票時間は：深セン証券取引所（以下「深交所」という）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月28日の取引日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後1時00分-3時00分である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月28日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
5.開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は採決権を厳粛に行使し、投票で採決する場合、同じ株式は現場投票、深セン取引所取引システム投票、深セン取引所インターネットシステム投票のいずれかの方法しか選択できず、重複投票はできない。重複投票の場合、採決結菓は第1回有効投票の採決に準じる。
6.株式登記日：2022年6月20日（月）
7.出席対象：
（1）2022年6月20日（月）午後の取引終了後までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社A株株主またはその委託代理人は、会社の2021年度株主週年総会に出席する権利がある。
（2）香港中央証券登録有限会社の株主名簿に登録された当社のH株株主は本通知を適用しない（香港連合取引所有限会社の関連要求に基づいて別途通知を送付する）。
（3）株主総会に出席し、採決する権利のある株主は、その人が当社の株主であるかどうかにかかわらず、1人または複数の人に代理人として依頼し、現場会議に出席し、投票することができます。株主の皆様（またはその代理人）は1株当たり1票の議決権を享受します（授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照）。
（4）当社の取締役、監事及び高級管理者。
（5）当社が招聘した弁護士及び関係機関の人員。
8.現場会議場所：山東省イ坊市ハイテク産業開発区福寿東街197号甲会社会議室
二、会議の審議事項
2021年度株主週年総会議案の名称とコード表
コメント
議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00会社の2021年年次報告の全文と要約を審議し、承認する議案√
2.00会社の2021年度取締役会の仕事報告を審議し、承認する議案√
3.00会社の2021年度監事会活動報告の議案を審議し、承認する√
4.00会社の2021年度財務報告及び監査報告の議案を審議及び承認する√
5.00会社の2021年度財務決算報告の議案を審議し、承認する√
6.00会社の2022年度財務予算報告の議案を審議し、承認する√
7.00会社の2021年度利益分配に関する議案を審議し、承認する
8.00承認取締役会が会社株主に2022年度を配布することについての審議と承認
中期配当の議案
9.00「＊ Weichai Power Co.Ltd(000338) 取締役会√の改訂についての審議と承認
議事規則』の議案
10.00徳勤華永会計士事務所の再雇用についての審議と承認（特殊普√
共同）会社の2022年度監査サービス機構のための議案
11.00再雇用と信会計士事務所（特殊普通合√
共同）会社の2022年度内部製御監査サービス機構の議案
会社とその付属会社の中国重型自動車集についての審議と承認
12.00団有限会社及びその付属会社は自動車、自動車部品及び相√を購入する。
関製品、エンジン、エンジン部品及び関連製品及び受け入れ
関連サービスなど関連取引の議案
会社とその付属会社の中国重型自動車集についての審議と承認
13.00団有限会社及びその付属会社は自動車、自動車部品及び相√を販売している。
関製品、エンジン、エンジン部品及び関連製品及び提供
関連サービスなど関連取引の議案
14.00会社と山東重工グループ財務有限会社に関する審議と承認
共同取引の議案
また、今回の会議では、会社の独立取締役に2021年度の職務報告書を聞く。
以上の議案の関連内容は会社が2022年3月31日に「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の公告があります。三、会議登録方式
1.株主またはその代理人は本人の身分証明書類、株式口座カードを提示して会議に出席しなければならない。株主が代理人に代わって株主総会に出席するように依頼する場合、代理人は授権依頼書を持って出席しなければならない。
2.株主は書面形式で代理人に委託しなければならない（すなわち、本通知に添付された株主総会に適用される委託書またはそのコピー）。委任状は、委任株主が直接署名したり、書面で授権したりした人が署名します。委任状が委任株主によって他人の署名を許可される場合、この委任状または他の授権書類は公証手続きを経なければならない。委託株主が法人または他の組織である場合、その委託書は法人または他の組織の印鑑を押したり、法定代表者または正式に委託した代理人が署名したりしなければならない。前述の株主総会で適用される授権依頼書と公証を経て
の授権書またはその他の授権書類は2022年6月24日17:00までに当社の取締役会事務室に送らなければならない。
3.現場で会議に出席する予定の株主またはその代理人は、会社の株主総会エントリーシステムを通じて今回の会議の登録エントリーを完了することができます。2022年6月24日17:00までに下のウェブサイトまたはQRコードをスキャンして応募システムに登録し、提示の流れに従って操作し、応募システムに関連情報を完全かつ正確に記入し、応募に必要な添付ファイルをアップロードしてください。
（1）株主総会応募システム登録サイト：https://eseb.cn./VaxMXMrJ4c
（2）株主総会応募システム登録QRコード：
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。具体的な投票の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.会議は半日を予想し、会議に出席した株主は自分で食事をしている。
2.当社のオフィス住所：山東省濰坊市ハイテク産業開発区福寿東街197号甲（ Weichai Power Co.Ltd(000338) 工業園東正門）。
3.連絡先：劉同剛、呉迪
連絡先：0536229705605362297068
ファックス：05368197073
郵便番号：261061
4.ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
5.重要なヒント：COVID-19疫病の拡散を厳重に防ぎ、参加者の安全を保障するため、会社の取締役会は投資家がネット投票方式を通じて今回の会議に参加することを奨励した。現場の参加に影響を与えないために、現場で会議に出席する株主や代理人は、イ坊市や会社の疫病予防とコントロールに関する要求を事前に注目し、厳格に遵守し、できるだけ早く会社と連絡して最近の個人行程や健康状況などの関連防疫情報を登録しなければならない。現場では会議に参加する際に有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温測定などの防疫活動を受ける。
六、予備検査書類
1.会社の六期三回取締役会会議の決議；
2.会社の6期3回監事会会議の決議。
ここに公告します。
Weichai Power Co.Ltd(000338) 取締役会
2022年5月25日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：360338；投票略称：イ柴投票
2.採決意見を記入する
今回の会議議案はすべて非累積投票議案であり、採決意見を記入する場合は、同意、反対、棄権を選択します。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月28日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後1：00-3：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月28日午前9時15分で、終了時間は2022年6月28日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Weichai Power Co.Ltd(000338) 2021年度株主週年総会授権依頼書
株主名または単位：＊ Weichai Power Co.Ltd(000338) （以下「会社」または「当社」という）の株式を保有する：A株、H株株、会社の株主；現在、株主総会の議長/本人の代表を委任し、2022年6月28日（火）午後2時30分から会社会議室で開催される会社の2021年度株主週年大会に本人を代表して出席し、本人を代表して同大会で以下の指示に従って以下の決議案に投票し、指示がなければ、本人の代表が適宜投票案の同意、反対、棄権を決定する。
2021年度株主週年総会の審議事項
注釈同意反
