証券コード： Decai Decoration Co.Ltd(605287) 証券略称： Decai Decoration Co.Ltd(605287) 公告番号：2022041
Decai Decoration Co.Ltd(605287)
取締役会、監事会の交代完成及び高級管理人の招聘について
員、証券事務代表の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Decai Decoration Co.Ltd(605287) （以下「会社」と略称する）は2022年5月25日に2021年年次株主総会を開催し、「第4回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」、「第4回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」、「第4回取締役会の非従業員代表監事の選挙に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会で取締役会、監事会の交代選挙が完了した後、会社は同日、第4回取締役会の第1回会議と第4回監事会の第1回会議を開き、それぞれ「第4回取締役会の理事長の選挙に関する議案」、「取締役会専門委員会委員の選挙に関する議案」、「総経理の招聘に関する議案」、「副社長、財務責任者の招聘に関する議案」、「取締役会の秘書の招聘に関する議案」、「証券事務代表の招聘に関する議案」と「第4回監事会主席の選挙に関する議案」。（関連内容の詳細は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.に公開した関連公告を参照）
現在、会社の取締役会、監事会の交代選挙及び高級管理職、証券事務代表を招聘する具体的な状況を以下のように公告する。
一、第四回取締役会の構成状況
（I）会社の2021年年度株主総会と第4回取締役会の第1回会議の選挙結菓によると、会社の第4回取締役会の取締役は8名で、それぞれ（順位は前後を問わない）：葉徳才、王文静、ペ文傑、盧民、桓朝光、劉暁一、陳新、顧旭芬；その中で葉徳才は理事長で、劉暁一、陳新、顧旭芬は独立取締役です。
会社はすでに上海証券取引所に上記の独立取締役候補の関連資料を報告し、上海証券取引所は独立取締役候補の在任資格に異議がない。
（II）会社の第4回取締役会専門委員会のリストは以下の通りである（順位は前後を問わない）：
1、第4回取締役会戦略委員会：葉徳才、顧旭芬、劉暁一の3人で構成され、その中で葉徳才は主任委員（召集人）である。
2、第4回取締役会審計委員会：顧旭芬、劉暁一、葉徳才の3人から構成され、その中で顧旭芬は主任委員（召集人）である。
3、第4回取締役会指名委員会：劉暁一、葉徳才、顧旭芬の3人から構成され、その中で劉暁一は主任委員（召集人）である。
4、第4回取締役会の報酬と審査委員会：顧旭芬、劉暁一、葉徳才の3人から構成され、その中の顧旭芬は主任委員（召集人）である。
以上の人の任期は会社の第4期取締役会の任期と一緻している。
二、第四回監事会の構成状況
会社の2021年年度株主総会、従業員代表大会及び第4回監事会の第1回会議選挙の結菓によると、会社の第4回監事会の監事は3名で、それぞれ（順位は前後を問わない）：汪艶平、郭振、鄒昆；その中で汪艶平は監事会の主席で、郭振は従業員代表の監事である。
以上の人の任期は会社の第4期監事会の任期と一緻している。
三、取締役会が会社の高級管理者、証券事務代表を招聘する状況
会社の第4回取締役会の第1回会議の決議によって、会社は葉徳才を会社の社長に任命した。王振西、鞖文傑、袁永林、田会娜、孫暁蕾を会社の副社長として招聘した。王文静を会社の副社長、財務責任者、取締役会秘書として招聘した。陳龍祥を会社の証券事務代表として招聘した。
以上の人の任期は会社の第4期取締役会の任期と一緻している。
取締役会秘書と証券事務代表の連絡先：
通信住所：青島市崂山区海爾路1号甲5号棟
連絡先：053268066976
ファックス：053268066976
メールボックス：[email protected].
これらの人員はすべて職権を行使するのに適した職務条件を備えており、その職務資格は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に符合しており、中国証券監督会、上海証券取引所から処罰される状況は存在しない。会社はすでに上海証券取引所に取締役会秘書候補の関連資料を報告し、上海証券取引所は取締役会秘書候補の在任資格に異議がない。
会社の独立取締役はすでに関係者の招聘状況について明確に同意する意見を発表し、具体的には会社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに公開したことを参照してください。com.cn. の「第4回取締役会第1回会議に関する独立意見」について。
四、会社の取締役、監事の交代離任状況
任期が満了したため、会社は今回の選挙後、周向陽は会社の取締役を務めなくなった。孫暁蕾はもう会社の監査役を務めない。以上の離任取締役、監事は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の発展に重要な貢献をしました。会社はここで心から感謝の意を表します。
ここに公告します。
Decai Decoration Co.Ltd(605287) 取締役会2022年5月26日付：
Decai Decoration Co.Ltd(605287) 関係者履歴書
一、第4回取締役会メンバー1、非独立取締役
葉徳才さん、漢族、中国国籍、海外永住権なし、1968年10月生まれ、大学院生学歴、中国共産党党員、エンジニア、国家一級プロジェクトマネージャー、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 装飾協会副会長、中国民族建築研究会副会長、中国国際貿易学会副会長、青島市工商連副主席、青島市人民代表大会代表。1991年から1999年まで膠州市実験中学矯の国家一級教師に勤めていた。1999年から現在まで会社の社長兼社長を務めている。
王文静さん、中国国籍、海外永住権なし、1974年8月生まれ、本科学歴。1994年から2002年まで膠州市金州貿易ビル財務部に勤めた。2002年2月から現在まで会社に勤め、財務経理、社長補佐を歴任し、現在会社取締役、副社長、財務総監、取締役会秘書を務めている。
ペ文傑さん、中国国籍、海外永住権がなく、1968年5月生まれ、本科学歴。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 装飾協会設計委員会副主任、高級インテリア建築家、全国のベテランインテリア建築家、青島理工大学大学院の指導者、客員教授を兼任している。1990年から1998年まで青島ビジネス学矯に勤め、装飾設計専門教師、龍城装飾会社のマネージャーを歴任した。1998年から2000年まで広東省装飾有限会社（青島）に勤め、設計部主任、地域マネージャー、副社長を歴任した。2000年から2008年まで深セン長城家具装飾工事有限会社（青島）（プロジェクトマネージャー）兼青島華運装飾工事有限会社社長と鑫川環境芸術有限会社常務副社長を務めた。2009年から現在まで、徳才装飾工事部のマネージャー、副総経理、設計院の院長を歴任し、同時に重点プロジェクトの総指揮を兼任し、現在会社の取締役、副総経理を務めている。
盧民さん、中国国籍、海外永住権なし、1965年11月生まれ、大学院生の学歴。1988年8月から1996年8月まで青島市財政局に勤めた。1996年9月から2001年10月まで青島市国資局の副処長、処長を務めた。2001年11月から2008年2月まで、青島開発投資有限会社の社長補佐を務めた。2008年3月から現在まで、青島都市建設投資（グループ）有限責任会社グループ社長補佐を務めている。現会社の取締役。
桓朝光さん、中国国籍、海外永住権がなく、1970年3月生まれ、学士号。1992年7月から1993年11月まで中国工程と農業機械輸出入会社に勤務した。1993年12月から1998年3月まで深セン銀康実業株式会社に勤務した。1998年9月から2005年8月までレッドタワー興業投資有限会社に勤務した。2005年9月から現在までレッドタワー革新投資株式会社に勤務し、現在の副総裁を務めている。2020年5月現在、紅塔高新（深セン）株式投資管理有限会社に勤務し、現在取締役、社長を務めている。2、独立取締役
劉暁一さん、中国国籍、海外永住権なし、1951年11月生まれ、大学学歴、中国共産党党員、教授級高級エンジニア。1971年から1980年まで中建二局二社に勤め、技術者、総工長を務めた。1983年4月から1988年11月まで中建総公司ヨルダン経理部にプロジェクトマネージャーを派遣した。1988年11月から2007年8月まで、前後して China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 装飾工事有限会社の理事長、総経理、党委員会書記を務めた。2007年8月現在、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 装飾協会の副会長、秘書長兼法定代表者、会長を務めている。現会社の独立取締役。
陳新さん、中国国籍、海外永住権なし、1953年2月生まれ、短大学歴。1993年から1996年まで、中建六局装飾会社の社長を務めた。1997年から1999年まで、第6工程局副局長を務めた。2000年から2009年まで、中建華鼎建築装飾工事有限会社の総経理、理事長、党委員会書記を務めた。2009年現在、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 装飾協会の副会長、秘書長を務めている。現会社の独立取締役。
顧旭芬さん、中国国籍、国外永久居留権がなく、1946年11月生まれ、大学院生の学歴、高級会計士、公認会計士、登録税理士。1984年から1986年まで東営市税務局事務室の副主任を務めた。1986年から1989年まで青島市税務局四方支局の副局長を務めた。1989年から1994年まで青島市税務局市北支局に勤め、副局長、局長を歴任した。1994年から1998年まで青島市北国家税務局に勤め、書記、局長を歴任した。1998年から1999年まで青島市南国家税務局に勤め、書記、補佐巡視員を歴任した。1999年から現在までユニタイ振青会計士事務所有限会社（2020年11月4日、ユニタイ振青会計士事務所（特殊普通パートナー）の首席パートナー、執行事務パートナーに変更された。現会社の独立取締役。二、第四回監事会のメンバー
1、非従業員代表監事
汪艶平さん、中国国籍、海外永住権なし、1980年6月生まれ、本科学歴。2006年から2008年まで兖鉱東華建設有限会社の37カ所の予算員に勤め、2008年3月から現在まで Decai Decoration Co.Ltd(605287) に勤め、監査部のマネージャー、総経理のアシスタントを歴任し、現在会社の成製御センターの総監督を務めている。
鄒昆さん、中国国籍、国外永久居留権なし、1984年6月生まれ、本科学歴、国家二級人的資源管理師。2008年から2014年まで青島潔神大飯店有限会社、青島潔神洗濯有限会社人事部に勤めていた。2014年12月現在、 Decai Decoration Co.Ltd(605287) に在任し、人的資源部のマネージャーを歴任し、現在、会社の人的資源管理センターの副監督、監事を務めている。2、従業員代表監事
郭振さん、中国国籍、海外永住権なし、1985年12月生まれ、専門学歴。2006年から2008年まで、中啓膠建グループ有限会社に就職し、技術者に就任した。2009年から現在まで、＊ Decai Decoration Co.Ltd(605287) に就任し、技術者、巡検部副マネージャー、プロジェクトマネージャー、マーケティングマネージャーを歴任し、現在マーケティング管理センター副社長を務めている。現在の会社の監事。三、高級管理者
王振西さんは、中国国籍で、海外居留権がなく、1973年生まれ、大学院生の学歴で、東北林業大学を卒業し、中国共産党党員、高級エンジニア、国家一級建築士で、2009年から2015年まで北京港源建築装飾工事有限会社の総経理に勤めています。2016年から2017年まで Decai Decoration Co.Ltd(605287) 北京支社の責任者を務めた。2017年現在、 Decai Decoration Co.Ltd(605287) 副総経理を務めている。
袁永林さん、中国国籍、海外永住権なし、1969年01月生まれ、土木工事学部学歴、高級エンジニア。1990年10月から2004年4月まで青島一建グループ株式会社の子会社に就職し、副社長を務めた。2004年4月から2017年4月まで青建グループ株式会社-総請負事業部に就任し、理事長、総裁を務めた。2017年4月から2018年12月まで青島隆元鼎盛建築設置工事有限会社に就任し、総経理を務め、2018年12月から現在まで青島中建連合グループ有限会社に就任し、理事長を務めている。現在、青島中建連合グループ有限会社の理事長、 Decai Decoration Co.Ltd(605287) 副総経理を務めています。
田会娜さん、中国国籍、海外永住権なし、1983年4月生まれ、大学本科学歴。政治の様相：民盟同盟員；2005年から2015年9月まで浄雅グループに就職し、青島銀海浄雅総経理を務めた。2015年10月から現在まで徳才装飾に就任し、人的資源総監、行政総監を歴任した。現在、会社の人力行政総監、副社長を務めている。
孫暁蕾さん、中国国籍、海外永住権なし、1982年生まれ、専門学歴。2003年から2004年まで、青島海信株式会社のマーケティング支社に就職し、市場アシスタントを務めた。2004年から2006年まで、青島信専電子有限会社に就職し、行政アシスタントを務めた。2007年から2013年3月まで、青に就職しました。
