証券コード： Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 証券略称： Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 公告番号：2022042新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社
3年間（2022年-2024年）の利益分配計画に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月25日に第3回取締役会第38回会議と第3回監事会第34回会議を開き、「新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社の3年間（2022年-2024年）利益分配計画に関する議案」を審議、採択し、具体的な状況を以下のように公告する。
会社の株主の利益を保証し、会社の利益分配決定の透明性、予見性と操作性を増加させ、株主が会社の経営と分配を監督するのに便利であるため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」の規定と会社定款などの関連文書の規定に基づいて、本計画を特製した。
一、将来の利益分配計画の考慮要素を製定する
会社は長期と持続可能な発展に着目し、企業の利益状況、発展戦略、株主要求と願望、社会資金コスト、外部融資環境、株主の即時利益と長期利益などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展所の段階、プロジェクト投資資金需要、今回の発行融資、銀行信用及び債権融資環境などの状況、利益分配計画を細分化し、投資家に対する持続的、安定的、科学的なリターンメカニズムを確立し、利益分配政策の連続性と安定性を維持する。
二、会社の利益分配政策
（I）利益分配政策の研究論証プログラムと決定メカニズム
会社は利益分配政策を製定したり、社外の経営環境や自身の経営状況が大きく変化したりするために利益分配政策を修正する必要がある場合、株主の利益を出発点として、投資家の利益の保護を重視し、投資家に安定的なリターンを与え、取締役会が十分に論証し、独立取締役、監査役、会社の高級管理者、公衆投資家の意見を聴取しなければならない。利益分配政策を修正するには、その原因と合理性を詳しく論証しなければならない。
2、利益分配政策決定メカニズム
取締役会は利益分配政策の製定または修正について事前案を作成し、この事前案は全取締役の過半数の採決を経て通過し、2分の1以上の独立取締役の採決を経て通過し、独立取締役は利益分配政策の製定または修正に対して独立意見を発表しなければならない。利益分配政策を修正する場合、取締役会は関連提案の中で詳しく論証し、原因を説明しなければならない。
会社監事会は取締役会が製定し、修正した利益分配政策を審議し、全体の監事の過半数の採決を通過しなければならない。会社に外部監事（会社で職務を担当していない監事）があれば、外部監事の採決を経て通過し、意見を発表しなければならない。
株主総会が利益分配政策の製定または修正を審議する場合、株主総会会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上の採決を経て通過しなければならない。また、関連する株主総会会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、公衆投資家が利益分配政策の製定または修正に参加するために便宜を提供しなければならない。
（II）会社利益分配政策
会社は積極的な利益分配政策を実施し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、連続性と安定性を維持している。会社は現金や株式などの方式で利益を分配することができ、利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。会社の取締役会、監事会と株主総会の利益分配政策に対する決定と論証過程において、独立取締役、外部監事と公衆投資家の意見を十分に考慮しなければならない。
1、会社の利益分配形式
会社は現金、株式、または両者を結合した方式で利益を分配し、現金方式で利益を分配することを優先的に考慮している。
2、会社の現金方式配当の具体的な条件と割合
会社は主に現金配当の利益分配政策を採用し、つまり会社が年度に利益を実現し、法によって損失を補い、法定積立金、黒字積立金を抽出した後に利益を分配できる場合、会社は現金配当を行うべきである。会社の利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならない。例えば、重大な投資計画や重大な現金支出の発生がなければ、単一年度に現金方式で分配された利益は、その年度に実現された分配可能利益の30%以上である。
重大な投資計画または重大な現金支出は以下のいずれかを指す。
（1）会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達し、5000万元を超える予定である。
（2）会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査総資産の30%を達成または超過する予定である。
上記の条件を満たす重大な投資計画または重大な現金支出は、取締役会が審議した後、株主総会の審議に提出して承認しなければならない。
会社の取締役会は、業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル、重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定されたプログラムに基づいて、差異化した現金配当政策を提出しなければならない。
（1）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
（2）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
（3）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。
今回の利益分配に占める現金配当の割合は、現金配当を現金配当と株式配当の和で除する。
3、株式配当金を発行する具体的な条件
会社が急速に成長し、取締役会が会社の株価が会社の株価の規模と一緻しないと判断した場合、上記の現金配当の分配を満たす以外に、株式配当の分配を実施する事前案を提出することができる。会社の積立金は会社の損失を補い、生産経営規模を拡大したり、会社の資本を増加させたりするために使用され、法定積立金が資本に転換された場合、保留されているこの積立金は増加前の会社の登録資本の25%以上になります。
4、利益分配の期間間隔
会社は一般的に年間配当を行い、会社の取締役会も会社の資金需要状況に応じて中期配当を提案することができる。
5、利益分配方案の決定メカニズムとプログラム
（1）会社が利益分配を行う場合、会社の取締役会が先に分配案を製定した後、会社の株主総会に提出して審議しなければならない。
（2）取締役会が利益分配案に関する議案を作成する過程において、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証し、外部取締役、独立取締役の意見を十分に聴取しなければならない。取締役会が利益分配案に関する議案を審議、採択した場合、取締役会の全取締役の過半数の採決を経て、独立取締役が独立意見を発表し、速やかに開示しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
（3）監事会は取締役会が作成した利益分配案に関する議案を審議し、外部監事の意見（あれば）を十分に聴取し、監事会全体の監事の過半数の採決を経て可決しなければならない。
（4）株主総会が利益分配案を審議する際、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションを行い（ネット投票の採決を提供し、中小株主を会議に招待するなどを含むが、これに限らない）、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題に適時に回答しなければならない。
（5）会社は当年度に利益を実現したが、会社の取締役会が会社規約の規定に従って利益分配の事前案または利益分配の事前案を提出していない現金配当の割合が現金配当の最低割合より低い場合、定期報告書で未配当の原因、配当に使われていない資金留保会社の用途を詳しく説明しなければならず、独立取締役はこれに対して独立した意見を発表しなければならない。
（6）会社の取締役会は定期報告の中で利益分配案と保存された未分配利益の使用計画の手配または原則を開示しなければならず、会社の当年の利益分配が完成した後に保存された未分配利益は会社の主要業務の発展に応用される。
6、利益分配案の実施
会社の取締役会は株主総会の承認後2ヶ月以内に配当（または株式）の配布事項を完成しなければならない。7、利益分配案のその他の関連事項
会社は自分の実際の状況に基づいて、株主（特に公衆投資家）、独立取締役、外部監査役の意見を結合して、上記の利益分配政策の規定の範囲内で株主リターン計画を製定または調整します。（III）利益分配の具体的な計画と計画手配
会社の取締役会は、株主総会に基づいて利益分配政策を製定または修正し、会社の将来の利益とキャッシュフローの予測状況に基づいて、3年ごとに利益分配計画と計画を製定または改訂しなければならない。会社が今後3年間の利益能力と純現金流入が大幅に向上すると予測すれば、利益分配政策の規定範囲内で利益分配計画と計画を改訂することができ、例えば現金配当の割合を高めることができる。逆に、利益分配政策の規定範囲内で利益分配計画と計画を改訂したり、元の利益分配計画と計画を維持したりすることもできます。取締役会が製定した利益分配計画と計画は、全取締役の過半数及び独立取締役の2分の1以上の採決によって採択されなければならない。
会社の利益分配政策が会社定款の関連規定に基づいて修正されたり、会社の経営環境や自身の経営状況が大きく変化したりして、利益分配計画と計画を一時的に調整する必要がある場合、利益分配計画と計画の調整は利益分配政策の規定の範囲内に限定され、全体の取締役の過半数と独立取締役の2分の1以上の採決を経て通過しなければならない。上記の経営環境または自身の経営状況が大きく変化するとは、会社が置かれている業界の市場環境、政策環境またはマクロ経済環境の変化が会社の経営に重大な悪影響を与えたり、会社の当年の純利益または純現金流入が前年より20%以上低下したりすることを指す。三、会社の今後三年間（2022年-2024年）株主還元計画
（I）利益分配方案
会社は現金、株式または現金と株式を結合したり、法律、法規で許可されたりする他の方法で利益を分配し、会社の利益、キャッシュフローが会社の正常な経営と長期的な発展を満たす前提の下で、会社は積極的な現金配当方法を実施し、株主への投資収益を重視します。2022年から2024年にかけて、会社は原則的に毎年現金配当を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社に中期現金配当を提案するかどうかを決定する。しかし、現金配当は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
（II）会社の現金方式配当の具体的な条件と割合
会社は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、損失を補い、法定積立金、任意積立金を全額引き出した後、会社がその年に株主に分配できる利益を累計し、株主に分配できる利益を正数とし、会社の正常な生産経営と発展の資金需要を満たす場合、毎年現金方式で分配される利益はその年に実現した分配可能利益の30%を下回ってはならない。
（III）差異化の現金配当政策
今後3年間、会社の純利益が持続的に安定した成長を維持すれば、会社は現金配当比率を高めたり、株式配当を実施したりして、投資家に対するリターンを増やすことができます。会社が現金と株式配当の結合方式で利益を分配する場合、以下の原則に従うべきである。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社は現在成長期にあり、将来も資金支出の手配があるため、会社が現金と株式配当を結合して利益を分配する場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。将来の取締役会は会社の発展状況と重大な資金支出の手配に基づいて、会社定款の規定によって現金と株式配当の割合を適時に調整する。
本計画に規定されていないことは、関連する法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行される。本計画は会社の取締役会が説明し、会社の株主総会の審議が通過した日から実施される。
ここに公告します。
新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社取締役会2022年5月26日
