証券コード： Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 証券略称： Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 公告番号：2022043新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容：株主総会の開催日：2022年6月10日の日本次株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム一、会議開催の基本状況（一）株主総会タイプと2022年第2回臨時株主総会（二）株主総会招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議開催の日時と場所
開催日時：2022年6月10日10時30分
開催場所：新疆ウルムチ市経済技術開発区（頭屯河区）阿里山街500号新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) グループ研究開発センター10階会議室（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月10日より
2022年6月10日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
二、会議の審議事項今回の株主総会の審議議案と投票株主のタイプ
投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社が上場会社の株式発行及び現金を支払って資産を購入し、分配を募集することについて
資金条件付き議案
2.00今回の株式発行及び現金購入資産及び関連取引案に関する議案√
2.01標的資産√
2.02取引相手√
2.03標的資産の定価根拠及び取引価格√
2.04標的資産の対価の支払い方式√
2.05発行株式の種類、額面値及び上場場所√
2.06発行方式及び予約方式√
2.07発行株式の定価原則と発行価格√
2.08発行株式の数√
2.09限定販売期間の手配√
2.10標的資産損益の帰属√
2.11会社繰越未分配利益の手配√
2.12標的資産の権利移転を行う契約義務と違約責任√
2.13決議有効期限√
3.00株式発行募集資金案に関する議案√
3.01発行株式の種類、額面値及び上場場所√
3.02リリースオブジェクト√
3.03発行方式、発行時間と予約方式√
3.04定価基準日と発行価格√
3.05発行規模と株式数√
3.06株式ロック期間√
3.07繰越利益の分配√
3.08募集資金の用途√
3.09決議有効期限√
4会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについて
5「新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （集団）株式会社の株式発行及び現√金の支払いによる資産購入及び関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）」及びその摘要について
要案
6「株式発行及び現金購入資産協議」の締結に関する議案√
7今回の取引が「上場会社重大資産再編管理弁法」第11√条及び第43条の規定に符合する議案について
8今回の取引が「上場会社重大資産再編管理弁法」第10√3条に規定された再編上場状況を構成しないことに関する議案
9今回の取引が「上場会社の重大な資産再編の規範化に関するいくつかの問題√の規定」第4条の規定に符合する議案について
10今回の取引に関する主体には、「上場会社監督管理ガイドライン第7号–上場√会社重大資産再編に関する株式異常取引監督管理」第13条の状況は存在しないという。
明の議案
11今回の再編前12ヶ月以内の資産購入、売却状況についての説明議案√
12株主総会が取締役会に会社の今回の取引を許可することを提案することについて√の議案
13今回の取引案の調整について重大な調整を構成しない議案√
14今回の再編に関する監査報告書、予備審査審査報告書、資産評価√報告書の承認に関する議案
15今回の再編による当期収益の補填措置に関する議案√
16新疆農牧業投資（集団）有限責任会社が今回の株式発行及び√現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集することについて要約を発行しない場合
議案
17新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社の3年間（2022年-2024√年）利益分配計画に関する議案
1、各議案が披露された時間と披露メディアの上述の議案は会社の第3回取締役会の第38回会議を経て可決され、2022年5月26日に「上海証券報」「証券時報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）披露する。
1、特別決議議案：1-17 2、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1-17 3、関連株主の採決回避に関する議案：1、2、4-16採決を回避すべき関連株主名：新疆農牧業投資（グループ）有限責任会社、康健。4、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 20226/2
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法今回の株主総会の順調な開催を保証するために、会社は株主総会の出席者数に基づいて会議場を手配し、会議前の登録時間を減らし、今回の株主総会に出席する株主と株主代表は事前に登録して確認する必要がある。1.登記手続き（1）会議に出席する個人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持って登記手続きをしなければならない。代理人代理は会議に出席する代理人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、委託人証券口座カード、委託人直筆署名の授権委託書を持って登録手続きを行うべきである。（2）法人株主、機関投資家の法定代表者が会議に出席する場合、法定代表者の身分証明書、株主口座カードと営業許可証のコピー（会社の公印を押す）を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席することを許可する場合、代理人は代理人の身分証明書、法定代表者の身分証明書のコピー、株主口座カード、営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、法定代表者が自筆で署名した授権依頼書を持って登録手続きをしなければならない。（3）異郷株主はファックスまたは手紙で登録することができます。ファックス、手紙は登録時間内に受け取ることを基準としています（「株主総会登録」の文字と「連絡先電話」を明記してください）。
2.登録時間：2022年6月7日（火）10：00-13：00、15：00-18：00
3.登録場所：新疆ウルムチ市経済技術開発区（頭屯河区）阿里山街500号新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社14階証券部。
4.登録方式：会議に参加する予定の株主は登録時間に会社に登録したり、メール、ファックスで株主口座に登録したりすることができます。会議に出席できない株主は、他の人に代理出席を依頼して議決権を行使することができます。六、その他の事項1.会議連絡通信住所：新疆ウルムチ市経済技術開発区（頭屯河区）阿里山街500号新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社14階証券部郵便番号：830026電話：09918801837ファックス：09918801837連絡先：邵炜2.今回の株東大会の会期は半日で、出席者の食事と宿泊と交通費は自弁する。ここに公告します。
新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社取締役会
