証券コード： Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 証券略称： Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 上場場所：上海証券取引所
新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社
株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する。
及び関連取引報告書（草案）の要約
取引先
新疆農牧業投資（グループ）有限責任会社、四川金象賽瑞化学工業株式会社、合肥五豊投資有限会社、成都国衡壱号投資パートナー企業（有限パートナー）、株式発行及びアクス投資建設グループ有限会社、沙雅瑞楊投資有限パートナー企業、眉山市金現金購入資産鎏企業管理企画センター（有限パートナー）、アクソシン発鉱業有限責任会社、アラル統衆国有資産経営有限責任会社、紹興市三葉対外貿易有限会社、丁玲、新疆沙雅都市建設投資有限会社、新疆金鼎重工株式会社、任虎、朱学前、週駿
関連資金を35人以上募集して条件に合った特定の投資家を超えない。
独立財務顧問/主引受業者
中国（上海）自由貿易試験区商城路618号
2002年5月
上場企業の声明
当社及び全取締役、監事、高級管理職は、再編成報告書及びその要約及び当社が発行した関連文書の内容の真実、正確、完全性を約束し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、公告内容の真実性、正確性、完全性に対して連帯責任を負う。
再編報告書とその要約に記載された事項は、中国証券監督管理委員会、上交所が今回の再編関連事項に対する実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。再編報告書とその要約による今回の再編関連事項の発効と完成はまだ中国証券監督会の承認を得ていない。
株主全員とその他の公衆投資家は今回の再編に関するすべての情報開示文書を真剣に読んで、慎重な投資決定をしてください。当社は今回の再編の進展状況に基づいて、関連情報をタイムリーに開示し、株主やその他の投資家に注意を払う。
投資家は会社の今回の取引を評価する際、再編報告書の内容及び再編報告書と同時に開示された関連文書のほか、再編報告書が開示した各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。今回の取引による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。投資家が再編報告書に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
本報告書の要約の目的は、今回の再編に関する簡単な状況を一般に提供するためだけであり、再編報告書の全文の各部分の内容は含まれていません。再編報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイトに同時に掲載されている。調査資料の調査場所は新疆＊ Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社です。
取引相手声明
今回の取引相手は以下のように約束した。
本企業/本人は今回の取引のために上場会社、今回の取引に参加する仲介機構に提供された関連情報の真実、正確、完全さを保証し、提供された資料はすべて真実、正確、完全な原始資料またはコピー資料であり、コピー資料は原始資料と一緒に、発行された説明と確認はすべて真実、正確と完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。そして、提供された情報の真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う。
今回の取引に参加する間、本企業/本人は関連する法律、法規、規則の規定、および中国証券監督管理委員会、証券取引所などの監督管理部門の要求に基づいて、直ちに今回の取引に関する情報を開示し、そしてこの情報の真実性、正確性と完全性を保証し、これらの情報に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。上記の保証に違反すると、当社/本人は相応の法的責任を負います。今回の取引が提供または開示された情報に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがある擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたりした場合、事件の調査結論が明らかになるまで、本企業/本人は保有する上場会社の株式の譲渡を一時停止する（あれば）。本企業/本人は立件監査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出し、上場会社の取締役会が本企業/本人に代わって提出所と登録決済会社にロックを申請する。本企業/本人が2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合は、上場会社の取締役会が確認した後、直接上交所と登録決済会社に本企業/本人の身元情報と口座情報を報告し、ロックを申請することを許可します。上場会社の取締役会が上交所と登録決済会社に当社/本人の身分情報と口座情報を報告していない場合、当社/本人は上交所と登録決済会社が関連株式を直接ロックすることを許可します。調査の結菓、本企業/本人に違法違反の情況が存在し、法律責任があることが分かった場合、本企業/本人はロック株式を法律に基づいて関連投資家の賠償手配に使用することを約束した。
本企業/本人は上記の約束がもたらす可能性のある法律の結菓を知っており、上記の約束に違反する行為に対して本企業/本人は法に基づいて法律責任を負う。
関連証券サービス機構の声明
今回取引された証券サービス機構＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、大華会計士事務所（特殊普通パートナー）、北京卓信大華資産評価有限会社はすでに約束を出した。
当社/当社が合意した再編報告書とその要約は当社/当社が発行した文書の関連内容を引用し、引用された内容はすでに当社/当社と担当者が審査し、本報告書とその要約が前述の内容を引用することによって虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが発生しないことを確認し、当社/当社が発行した文書の関連内容の真実性、正確性と完全性は相応の法律責任を負う。今回の取引申請書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある場合、当社/本所が勤勉に責任を菓たせなかった場合は、連帯賠償責任を負う。
北京植徳弁護士事務所はすでに約束を出した。
本所が同意した再編成報告書とその要約は本所が発行した文書の関連内容を引用し、引用内容はすでに本所と担当者が審査し、本報告書とその要約が前記内容を引用することによって虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが発生しないことを確認し、本所が発行した文書の関連内容の真実性、正確性と完全性に対して相応の法律責任を負う。
ディレクトリ
上場企業の声明……1取引先声明……2関連証券サービス機構の声明……3ディレクトリ……4意味……6
一、一般的な意味……6
二、専門的な意味……7重大事項の提示……9
一、今回の取引案の概要……9
二、株式を発行して資産を購入する……10
三、関連資金を募集する……13
四、標的資産評価価格の状況……14
五、今回の取引決定審査プログラム……15
六、今回の取引の性質……15
七、今回の取引の方案調整は重大な調整の説明を構成しない……17
八、今回の取引が上場会社に与える影響……18
九、今回の再編関係者が行った重要な約束……20
十、今回の再編の原則的な意見と関連株式の減少計画……31
十一、中小投資家の合法的権益を保護する関連手配……31
十二、独立財務顧問の推薦機関資格……35重大なリスクの提示……36
一、今回の取引に関連するリスク……36
二、標的会社に関するリスク……37
三、上場企業の経営と業績変化のリスク……40
四、その他のリスク……41第1節今回の取引概況……42
一、今回の取引の背景と目的……42
二、今回の取引案の概要……45
三、株式を発行して資産を購入する……46
四、関連資金を募集する……49
五、標的資産評価価格の状況……51
六、今回の取引決定審査プログラム……51
七、今回の取引の性質……52
八、今回の取引の方案調整は重大な調整の説明を構成しない……53
九、今回の取引が上場会社に与える影響……54
意味
本報告書の要約には、文意以外にも意味があり、以下の言葉または略称は以下の意味を持っています。
一、一般的な意味
再編報告書とは新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集すること及び関連取引報告書（草案）
本報告書の要約とは新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集すること及び関連取引報告書（草案）の要約である。
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 、上場会社とは新疆 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) （グループ）株式会社新疆農牧投、持株株主とは新疆農牧業投資（グループ）有限責任会社を指し、 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 持株株主とは新疆農牧業投資（グループ）有限責任会社を指す。
雪峰控股新疆雪峰投資控股有限責任会社、新疆農牧投の前身
自治区とは新疆ウイグル自治区を指す。
自治区国資委、実際の製御とは新疆ウイグル自治区人民政府国有資産監督管理委員会、雪峰科製人技実際の製御者を指す。
四川金象とは四川金象賽瑞化学工業株式会社のことである。
合肥五豊とは合肥五豊投資有限会社のことである。
国衡壱号とは成都国衡壱号投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
アークス投資とは、アークス投資建設グループ有限会社
沙雅瑞楊とは沙雅瑞楊投資有限パートナー企業を指す。
眉山金鎏は眉山市金鎏企業管理企画センター（有限パートナー）を指す。
統衆会社とはアラル統衆国有資産経営有限責任会社を指す。
シン発鉱業とはアクソシン発鉱業有限責任会社のことである。
三つ葉対外貿易紹興市三つ葉対外貿易有限会社
沙雅城建投指新疆沙雅都市建設投資有限会社
金鼎重工は新疆金鼎重工株式会社を指す。
玉象胡楊、標的会社とは新疆玉象胡楊化学工業有限会社を指す。
維鴻メラミン新疆雪峰維鴻メラミン製品有限会社
新疆金象新疆金象賽瑞石炭化学工業科学技術有限会社
標的資産とは、上場会社が買収しようとしている新疆玉象胡楊化学工業有限会社の100.00%の株式を指す。
新冀能源新疆新冀能源化学工業有限会社
上場会社は株式の発行と現金の支払いを通じて、新疆農牧業投資（グループ）有限責任会社、四川金象賽瑞化学工業株式会社、合肥五豊投資有限会社、成都国衡壱号投資パートナー企業（有限合今回の取引、今回の再編パートナー）、アクス投資建設グループ有限会社、沙雅瑞楊投資有限パートナー企業、眉山市金鎏企業管理企画センター（有限パートナー）、阿克蘇鑫発鉱業有限責任会社、阿拉爾統衆国有資産経営有限責任会社、紹興市三葉対外貿易有限会社、丁玲、新疆沙雅城市建設投資
有限会社、新疆金鼎重工株式会社、任虎、朱学前、週駿が合計して保有する玉象胡楊100.00%の株式を募集し、関連資金を募集すること
新疆農牧業投資（グループ）有限責任会社、四川金象賽瑞化学工業株式会社、合肥五豊投資有限会社、成都国衡壱号投資パートナー企業（有限パートナー）、アクソ投資建設グループ有限会社、沙雅瑞楊取引相手は投資有限パートナー企業、眉山市金鎏企業管理企画センター（有限パートナー）、阿克
