証券コード： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 証券略称： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 公告番号：2022037 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
第2回監事会第7回会議決議に関する公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) （以下「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 」または「会社」と略称する）第2回監事会第7回会議の通知は2022年5月24日に電話で監事の皆様に届きました。状況が緊急であるため、全監事は一緻して今回の会議の通知期限を免除することに同意した。会議は2022年5月24日に通信方式で開催された。今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。今回の会議は臨時会議で、監事会主席の李天竹氏が招集し、主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 定款」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 監事会議事規則」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に符合し、プログラムは合法である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事を通じて真剣に討論し、次の事項を審議し、採択した。
1、「免除 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 第2回監事会第7回会議通知期限に関する議案」を審議、採択する
会議に出席した監事の審議を経て、一緻して「免除 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 第2回監事会第7回会議の通知期限に関する議案」を採択した。各監事はすでに会社の第2回監事会の第7回会議の開催時間と審議事項を十分に知っていることを考慮して、できるだけ早く今回の会議の関連議案に対する審議を完成するために、監事会会議組織機構が会社の規約に規定された時間に基づいて監事会の通知義務を履行することを免除します。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株式激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。
会議の監事審議を経て、一緻して「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画に関する事項の調整に関する議案」を採択した。会社の2022年製限株激励計画で確定された初の激励対象のうち、1人の激励対象が仕事の調整によって激励対象資格に合緻しなくなったことを考慮して、監事会は今回の激励計画に対して初めて関連事項を授与することに同意して調整する。
今回の調整後、同社が今回の激励計画で授与する製限株の総数は1895万株から1875万株に調整された。会社の今回の激励計画では、初めて激励対象者に授与される人数は41人から40人に調整され、初めて授与される製限株の数は1516万株から1500万株に調整され、予約部分の製限株の数は379万株から375万株に調整された。上記の調整内容を除いて、今回の激励計画の他の内容は、会社が2021年の年次株主総会で審議・採択した2022年製限株激励計画の内容と一緻している。
監事会は今回の会社の2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）に対する関連事項の調整が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書における激励計画調整に関する関連規定に符合し、必要なプログラムを履行したと考えている。調整後の激励対象に製限株の授受を禁止する場合はなく、激励対象の主体資格は合法的で有効である。今回の調整は会社の2021年年度株主総会の授権範囲内で、調整されたプログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社や株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはありません。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株式激励計画の調整に関する事項に関する公告」（公告番号2022038）
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票
3、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択する
会議の監事審議を経て、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に初めて製限株を授与する議案について」を全会一緻で可決した。監事会は、会社には「管理方法」などの法律、法規と規範的な文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、株式激励計画を実施する主体資格を備えていると考えている。会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画の激励対象の初めての授与日を2022年5月24日と確定し、「管理方法」などの法律、法規及び「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。今回の激励計画は初めて激励対象に授与され、「会社法」「証券法」などの法律、法規及び「会社定款」の中で今回の株式激励計画に関する職務資格の規定に符合し、「管理方法」「上海証券取引所科学創板株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、今回の激励計画に規定された激励対象範囲に符合する。それは会社の2022年製限株激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。会社が今回の激励計画を実施することは、会社の核心チームが会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立ち、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
監事会は2022年5月24日を今回の激励計画の初授与日とし、人民元4.45元/株の授与価格で40人の激励対象に1500万株の製限株を授与することに同意した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に初めて製限株を授与する公告について」（公告番号：2022039）。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票
ここに公告します。
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 監事会2022年5月26日
