Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
独立取締役第2回取締役会第7回会議について
関連事項の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 定款」「独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) （以下「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 」または「会社」と略称する）の独立取締役として、会社、全株主と投資家の責任ある態度は、独立、客観、慎重の原則に基づいて、会社の取締役会が提供した関連資料を真剣に審査した後、2022年5月24日に開催される第2回取締役会第7回会議の関連事項について以下のように独立した意見を発表した。
一、2022年製限株激励計画に関する事項の調整に関する独立意見
レビューを通じて、次のように考えられます。
会社は今回2022年の製限株式激励計画に対して初めて激励対象リストと授与数量の調整を授与し、「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株式激励計画（草案）」の激励計画調整に関する関連規定に符合し、必要な審査手順を履行した。調整後の激励対象に製限株の授受を禁止する場合はなく、激励対象の主体資格は合法的で有効である。今回の調整は会社の2021年年次株主総会の授権範囲内で、調整されたプログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社や全株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
以上、私たちは会社が2022年の製限株激励計画に関する事項を調整することに同意します。
二、 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に初めて製限株を授与することに関する独立意見
レビューを通じて、次のように考えられます。
1、会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株激励計画の授与日を2022年5月24日と確定し、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の授与日に関する規定に符合する。
2、会社に「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社が今回製限株式を授与する激励対象は、いずれも「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社規約」の中の今回の株式激励計画の在任資格に関する規定に符合し、いずれも「上場会社株式激励管理方法」が規定した激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」が規定した激励対象範囲に符合する。それは会社の2022年製限株激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。
4、会社取締役会会議はこの議案を審議する際、今回の激励計画の激励対象は会社の取締役に関連し、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて今回の激励計画の関連議案の審議について採決を回避し、取締役会の審議と意思決定プログラムは合法的で、コンプライアンスである。
5、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の激励製約メカニズムを確立し、健全化し、会社の管理チームと核心技術（業務）の中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上、私たちは会社の2022年製限株激励計画の授与日が2022年5月24日であることに同意し、人民元4.45元/株の授与価格で40人の激励対象に1500万株の製限株を授与することに同意した。独立取締役：長春、高岩、李蕊2022年5月24日
