証券コード： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 証券略称： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 公告番号：2022039 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
激励対象に初めて製限株を授与する公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
製限株式の初授与日：2022年5月24日
製限株式の初回授与数：1500万株、授与日会社株式総数41000万株の3.66%を占める
株式激励方式：第二類製限株
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) （以下「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 」または「会社」と略称する）「2022年製限株激励計画（草案）」（以下「今回の激励計画」と略称する）に規定された製限株の初回授与条件はすでに成菓し、会社の2021年年度株主総会の授権によって、会社は2022年5月24日に第2回取締役会第7回会議、第2回監事会第7回会議を開催し、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に初めて製限株を授与する議案」を審議、採択し、2022年5月24日を2022年製限株激励計画の初授与日とし、4.45元の授与価格で40人の激励対象に初めて製限株1500万株を授与することを確定した。以下に関連状況を公告する：
一、権益付与状況
（I）今回の権益付与が履行された決定プログラムと情報開示状況：
1、2022年4月27日、会社は第2回取締役会第6回会議を開催します。「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画実施審査管理方法に関する議案」及び「提請 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 株主総会授権会社董事会が2022年製限株激励計画に関する議案を処理することについて」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の激励計画に関する事項について明確に同意した独立意見を発表した。
同日、会社は第2回監事会の第6回会議を開き、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画実施審査管理方法>に関する議案」及び「検証 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画初の激励対象リスト授与に関する議案」を審議、採択した。会社監事会は今回の激励計画の関連事項を確認し、関連する審査意見を発表した。上記の事項の具体的な内容は、2022年4月29日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
2、2022年4月29日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 独立取締役公募投票権に関する公告」（公告番号：2022023）を開示し、会社の他の独立取締役の委託によって、独立取締役の于長春氏は募集人として、2022年5月20日に開催される2021年年度株主総会で審議される2022年製限株激励計画に関する議案について会社の全株主に投票権を募集する。
3、会社は2022年4月29日から2022年5月12日までの間に、社内で今回の激励対象の名前と職務に対して公示を行い、公示期間は10日以上である。公示期間中、会社員は書面や口頭などで会社監事会に個人的な意見をフィードバックすることができる。公示期間が満了するまで、会社の監事会は今回の激励対象に対して提出したいかなる異議も受け取っていない。2022年5月13日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 会社の2022年製限株式激励計画について初めて激励対象リストを授与する審査意見と公示状況の説明」（公告番号：2022031）を開示した。4、2022年5月20日、会社は2021年年度株主総会を開催します。「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画実施審査管理方法に関する議案」及び「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 株主総会授権会社の取締役会が2022年製限株激励計画に関する議案を処理することについて」を審議、採択した。そして2022年5月21日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2021年年次株主総会決議公告」（公告番号：2022033）を開示した。
5、2022年5月20日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 会社の2022年製限株激励計画の内幕情報に関する知る人及び激励対象の会社株売買に関する自己調査報告」（公告番号：2022032）を開示した。
6、2022年5月24日、会社は第2回取締役会第7回会議と第2回監事会第7回会議を開き、「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画の調整に関する事項に関する議案」と「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に製限株を初めて授与する議案について」を審議、採択した。会社の独立取締役は上記の事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。監査役会は、初授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。具体的な内容は2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。に公開された関連公告。
（二）今回実施された株式インセンティブ計画と株主総会で審議され、採択された株式インセンティブ計画との差異状況
会社の2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）で確定された初めての激励対象の中で、激励対象の1人は仕事の調整によって激励対象資格に合わない。「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「上海証券取引所科学創板株式上場規則」「科学創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式激励情報開示」などの関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限性株式激励計画（草案）」などの関連規定に基づき、及び会社の2021年年度株主総会が取締役会に対する関連授権について、会社は2022年5月24日に第2回取締役会第7回会議及び第2回監事会第7回会議を開き、「2022年製限株激励計画の関連事項の調整に関する議案」を審議、採択し、今回の激励計画の関連事項を調整することに同意した。
今回の調整後、同社が今回の激励計画で授与する製限株の総数は1895万株から1875万株に調整された。会社の今回の激励計画では、初めて激励対象者に授与される人数は41人から40人に調整され、初めて授与される製限株の数は1516万株から1500万株に調整され、予約部分の製限株の数は379万株から375万株に調整された。
上記の調整内容を除いて、今回の激励計画の他の内容は、会社が2021年の年次株主総会で審議・採択した2022年製限株激励計画の内容と一緻している。今回の調整内容は、会社の2021年年度株主総会の取締役会に対する授権範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はありません。
（三）取締役会の授与条件に合致する説明、独立取締役及び監事会が発表した明確な意見
1、取締役会が今回の授与が条件を満たすかどうかについての説明
「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画」の規定に基づき、同時に以下の授与条件を満たす場合、会社は激励対象に製限株を授与しなければならない。逆に、以下のいずれかの授与条件が達成されていない場合、激励対象に製限株を授与することはできない。
（1）会社は以下のいずれかの状況が発生していない：
①最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
②最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
③上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾によって利益分配を行っていない状況が現れた。
④法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合；
⑤中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
（2）励起対象が次のいずれも発生していない場合：
①最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
②最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
③最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした；
④「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況を持っている場合。
⑤法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合；
⑥中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
2、監事会は今回の授与が条件を満たすかどうかについての説明
会議の監事審議を経て、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に初めて製限株を授与する議案について」を全会一緻で可決した。監事会は、会社には「管理方法」などの法律、法規と規範的な文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、株式激励計画を実施する主体資格を備えていると考えている。会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画の激励対象の初めての授与日を2022年5月24日と確定し、「管理方法」などの法律、法規及び「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。今回の激励計画は初めて激励対象に授与され、「会社法」「証券法」などの法律、法規及び「会社定款」の中で今回の株式激励計画に関する職務資格の規定に符合し、「管理方法」「上海証券取引所科学創板株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、今回の激励計画に規定された激励対象範囲に符合する。それは会社の2022年製限株激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。会社が今回の激励計画を実施することは、会社の核心チームが会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立ち、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
監事会は2022年5月24日を今回の激励計画の初授与日とし、人民元4.45元/株の授与価格で40人の激励対象に1500万株の製限株を授与することに同意した。
3、独立取締役による今回の授与が条件を満たすかどうかの説明
審査を経て、会社の独立取締役は次のように考えています。
（1）会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株激励計画の授与日を2022年5月24日と確定し、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の授与日に関する規定に符合する。
（2）会社に「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
（3）会社が今回製限株式を授与する激励対象は、いずれも「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の中の今回の株式激励計画の在任資格に関する規定に符合し、いずれも「上場会社株式激励管理弁法」が規定する激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」が規定する激励対象範囲に符合する。それは会社の2022年製限株激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。
（4）会社取締役会会議はこの議案を審議する際、今回の激励計画の激励対象は会社の取締役に関連し、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの法律法規と規範的な文書及び「会社規範」の関連規定に基づいて今回の激励計画の関連議案の審議について採決を回避し、取締役会の審議と決定プログラムは合法的で、規則に合緻している。
（5）会社が今回の激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに完備させ、会社の激励製約メカニズムを確立し、健全化し、会社の管理チームと核心技術（業務）の中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上、私たちは会社の2022年製限株激励計画の授与日が2022年5月24日であることに同意し、人民元4.45元/株の授与価格で40人の激励対象に1500万株の製限株を授与することに同意した。
（四）初めて製限株を授与する具体的な状況。
1.授与日：2022年5月24日
2.授与数量：1500万株
3.授与人数：40人
4.授与価格：4.45元/株
