証券コード： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 証券略称： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 公告番号：2022036 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
第2回取締役会第7回会議決議に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) （以下「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 」または「会社」と略称する）第2回取締役会第7回会議の通知は2022年5月24日に取締役と監査役の皆様に電話で届きます。状況が緊急であるため、全取締役は一緻して今回の会議の通知期限を免除することに同意した。会議は2022年5月24日に通信方式で開催された。今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。今回の会議は臨時会議で、理事長の孫矢華氏が招集し、司会し、会社の監事、役員が本会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの規定に符合し、会議の開催プログラムは合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役が真剣に討論し、次の事項を審議し、採択した。
1、「免除 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 第2回取締役会第7回会議通知期限に関する議案」を審議、採択する
会議に出席した取締役の審議を経て、「免除 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 第2回取締役会第7回会議の通知期限に関する議案」を一緻して採択した。各取締役はすでに会社の第2回取締役会第7回会議の開催時間と審議事項を十分に知っていることを考慮して、できるだけ早く今回の会議に関する議案の審議を完成するために、取締役会会議組織機構が会社の規約に規定された時間に基づいて取締役会の通知義務を履行することを免除します。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株式激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。
会議の取締役の審議を経て、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画に関する事項の調整に関する議案」を一緻して採択した。会社の2022年製限株式激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）で確定された初めての激励対象者のうち1人が仕事の調整によって激励対象資格に合致しなくなったことを考慮して、今回の激励計画に初めて関連事項を授与することに同意して調整する。
今回の調整後、同社が今回の激励計画で授与する製限株の総数は1895万株から1875万株に調整された。会社の今回の激励計画では、初めて激励対象者に授与される人数は41人から40人に調整され、初めて授与される製限株の数は1516万株から1500万株に調整され、予約部分の製限株の数は379万株から375万株に調整された。上記の調整内容を除いて、今回の激励計画の他の内容は、会社が2021年の年次株主総会で審議・採択した2022年製限株激励計画の内容と一緻している。今回の調整内容は、会社の2021年年度株主総会の取締役会に対する授権範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はありません。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株式激励計画の調整に関する事項に関する公告」（公告番号2022038）。独立取締役は上記の事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、会社財務顧問の上海栄正投資コンサルティング株式会社は上記の事項について独立財務顧問報告書を発行した。天津金諾弁護士事務所は上記の事項について法律意見書を発行した。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 独立取締役第2回取締役会第7回会議に関する独立意見」「上海栄正投資コンサルティング株式会社の Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画の調整と初授与事項に関する独立財務顧問報告」「天津金諾弁護士事務所の Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画の調整と初授与に関する法律意見書」。
採決結菓：4票同意；反対0票棄権0票
会社の取締役康小然さん、蔡文彬さん、沈立華さん、陳琳さん、黄凱さんは本激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、本議案の採決を回避した。今回の調整内容は、会社の2021年年度株主総会の取締役会に対する授権範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はありません。
3、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択する
会議の取締役の審議を経て、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を一緻して採択した。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株式インセンティブ計画（草案）」とその要約の関連規定と会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は今回のインセンティブ計画で規定された授与条件が成菓したと判断し、2022年5月24日を授与日とし、授与価格は人民元4.45元/株とすることに同意した。40人の激励対象に1500万株の第2類製限株を授与する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に初めて製限株を授与する公告について」（公告番号2022039）。
独立取締役は上記の事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、会社財務顧問の上海栄正投資コンサルティング株式会社は上記の事項について独立財務顧問報告書を発行した。天津金諾弁護士事務所は上記の事項について法律意見書を発行した。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 独立取締役第2回取締役会第7回会議に関する独立意見」「上海栄正投資コンサルティング株式会社の Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画の調整と初授与事項に関する独立財務顧問報告」「天津金諾弁護士事務所の Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画の調整と初授与に関する法律意見書」。
採決結菓：4票同意；反対0票棄権0票
会社の取締役康小然さん、蔡文彬さん、沈立華さん、陳琳さん、黄凱さんは本激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、本議案の採決を回避した。本議案の内容は会社の2021年年度株主総会の取締役会に対する授権範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はない。
ここに公告します。
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 取締役会2022年5月26日
