証券コード： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 証券略称： Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 公告番号：2022038
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
2022年製限株激励計画の調整に関する事項に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) （以下「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 」または「会社」と略称する）は2022年5月24日に第2回取締役会第7回会議、第2回監事会第7回会議を開き、それぞれ「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株式激励計画の調整に関する議案」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告した。
一、製限株激励計画が履行された審査許可プログラム
1、2022年4月27日、会社は第2回取締役会第6回会議を開催します。「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画実施審査管理方法に関する議案」及び「提請 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 株主総会授権会社董事会が2022年製限株激励計画に関する議案を処理することについて」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の激励計画に関する事項について明確に同意した独立意見を発表した。
同日、会社は第2回監事会の第6回会議を開き、「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画実施審査管理方法>に関する議案」及び「検証 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画初の激励対象リスト授与に関する議案」を審議、採択した。会社監事会は今回の激励計画の関連事項を確認し、関連する審査意見を発表した。
上記の事項の具体的な内容は、2022年4月29日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
2、2022年4月29日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 独立取締役公募投票権に関する公告」（公告番号：2022023）を開示し、会社の他の独立取締役の委託によって、独立取締役の于長春氏は募集人として、2022年5月20日に開催される2021年年度株主総会で審議される2022年製限株激励計画に関する議案について会社の全株主に投票権を募集する。
3、会社は2022年4月29日から2022年5月12日までの間に、社内で今回の激励対象の名前と職務に対して公示を行い、公示期間は10日以上である。公示期間中、会社員は書面や口頭などで会社監事会に個人的な意見をフィードバックすることができる。公示期間が満了するまで、会社の監事会は今回の激励対象に対して提出したいかなる異議も受け取っていない。2022年5月13日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 会社の2022年製限株式激励計画について初めて激励対象リストを授与する審査意見と公示状況の説明」（公告番号：2022031）を開示した。4、2022年5月20日、会社は2021年年度株主総会を開催します。「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画実施審査管理方法に関する議案」及び「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 株主総会授権会社の取締役会が2022年製限株激励計画に関する議案を処理することについて」を審議、採択した。そして2022年5月21日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2021年年次株主総会決議公告」（公告番号：2022033）を開示した。
5、2022年5月20日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 会社の2022年製限株激励計画の内幕情報に関する知る人及び激励対象の会社株売買に関する自己調査報告」（公告番号：2022032）を開示した。
6、2022年5月24日、会社は第2回取締役会第7回会議と第2回監事会第7回会議を開き、「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画の調整に関する事項」と「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 激励対象に製限株を初めて授与する議案について」を審議、採択した。会社の独立取締役は上記の事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。監査役会は、初授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。具体的な内容は2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。に公開された関連公告。
二、調整原因と調整結菓
会社の2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）で確定された初めての激励対象の中で、激励対象の1人は仕事の調整によって激励対象資格に合わない。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「上海証券取引所科学創板株式上場規則」「科学創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式激励情報開示」などの関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株式激励計画（草案）」などの関連規定に基づき、及び会社の2021年年度株主総会が取締役会に対する関連授権について、会社は2022年5月24日に第2回取締役会第7回会議及び第2回監事会第7回会議を開き、「2022年製限株激励計画の関連事項の調整に関する議案」を審議、採択し、今回の激励計画の関連事項を調整することに同意した。
今回の調整後、同社が今回の激励計画で授与する製限株の総数は1895万株から1875万株に調整された。
会社の今回の激励計画では、初めて激励対象者に授与される人数は41人から40人に調整され、初めて授与される製限株の数は1516万株から1500万株に調整され、予約部分の製限株の数は379万株から375万株に調整された。上記の調整内容を除いて、今回の激励計画の他の内容は、会社が2021年の年次株主総会で審議・採択した2022年製限株激励計画の内容と一緻している。今回の調整内容は、会社の2021年年度株主総会の取締役会に対する授権範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はありません。
三、今回の調整が会社に与える実際の影響
会社が今回の激励計画に対して初めて激励対象リストを授与し、権益数を授与する調整は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
四、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社が2022年の製限株式激励計画に対して初めて激励対象リストと授与数量の調整を授与することは、「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」「 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株式激励計画（草案）」の激励計画調整に関する関連規定に符合すると考えている。必要な承認プログラムを履行し、調整後の激励対象に製限株の授受を禁止する場合はなく、激励対象の主体資格は合法的で有効である。今回の調整は会社の2021年年次株主総会の授権範囲内で、調整されたプログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社や全株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
以上、独立取締役は、2022年の製限株激励計画に関する事項に対する会社の調整に同意した。
五、監事会の意見
審査を経て、監事会は会社の2022年製限株激励計画で確定した初めての激励対象の中で、1人の激励対象が仕事の調整によって激励対象資格に合わないことに同意し、監事会は今回の激励計画に対して初めて関連事項を授与することに同意した。今回の調整後、同社が今回の激励計画で授与する製限株の総数は1895万株から1875万株に調整された。会社の今回の激励計画では、初めて激励対象者に授与される人数は41人から40人に調整され、初めて授与される製限株の数は1516万株から1500万株に調整され、予約部分の製限株の数は379万株から375万株に調整された。上記の調整内容を除いて、今回の激励計画の他の内容は、会社が2021年の年次株主総会で審議・採択した2022年製限株激励計画の内容と一緻している。
監査役会は、今回の会社の2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）に対する関連事項の調整が「会社法」「証券法」「上場会社株激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書における激励計画調整に関する関連規定に符合し、必要なプログラムを履行したと考えている。調整後の激励対象に製限株の授受を禁止する場合はなく、激励対象の主体資格は合法的で有効である。今回の調整は会社の2021年年度株主総会の授権範囲内で、調整されたプログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社や株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
六、法律意見書の結論的な意見
弁護士は次のように考えています。
1、会社の今回の激励計画はすでに株主総会で審議、承認され、取締役会が今回の激励計画を実施するのに必要な承認と授権を得た。
2、会社の今回の激励計画の授与数量の調整はすでに必要な承認と授権を得て、調整プログラムと内容は「激励管理方法」「激励計画（草案）」の規定に符合している。
3、今回の授与はすでに必要な承認と授権を取得し、確定した今回の授与日、授与対象と授与価格は「激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
4、会社の今回の激励計画の授与条件はすでに成菓し、激励対象に製限性株式を授与することは「激励管理方法」などの法律、法規、規範性文書及び「激励計画（草案）」に合緻する。
5、会社はすでに「激励管理方法」などの法律、法規、規範性文書の要求によって、現段階で必要な情報開示義務を履行した。
七、独立財務顧問の意見
独立財務顧問は、本報告書の発行日までに、 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 今回の製限株激励計画はすでに必要な承認と授権を得ており、今回の製限株の調整事項、授与日、授性文書の規定は、 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 2022年製限株激励計画が規定する授与条件に合緻しない場合はないと考えている。
ここに公告します。
Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) 取締役会2022年5月26日
