証券コード： Dashang Co.Ltd(600694) 証券略称： Dashang Co.Ltd(600694) 公告番号：2022037 Dashang Co.Ltd(600694)
関連先との委託経営管理協定の締結に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、関連取引の概要
同業競争問題を解決し、会社の管理レベルを向上させるために、 Dashang Co.Ltd(600694) （以下「会社」または「上場会社」と略称する）はそれぞれ大商グループ有限会社（以下「大商グループ」と略称する）、大商投資管理有限会社（以下「大商投資」と略称する）と「委託経営管理協議」を締結し、大商グループ有限会社はそれを保有する大連交電支社、大商グループ有限会社大連デパート、大商グループ有限会社大連大商幸福のスーパーマーケット及び大商グループ有限会社大連長興島スーパーマーケット、大商投資はそれが保有する大商投資管理有限会社の第二支社（以下「信託標的」または「信託店舗」という）を会社に渡して信託経営を行う。
2022年5月25日、会社の第11回取締役会第3回会議は「委託経営管理協議の締結に関する議案」（以下「協議」と略称する）を審議、採択した。会社の9人の取締役のうち、関連取締役の呂偉順、陳欣は採決を避けた。残りの取締役の採決結菓は7票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。会社の独立取締役はすでにこの事項について独立した意見を発表した。
2022年5月25日、会社の第11回監事会の第3回会議は「委託経営管理協議の締結に関する議案」（以下「協議」と略称する）を審議、採択した。
今回の取引相手の大商グループは上場会社の29.51%の株式を保有し、上場会社の直接持株株主である。大商投資は実際に大商グループを製御し、間接的に上場会社の29.51%の株式を製御し、上場会社の間接持株株主であり、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、大商グループ、大商投資は会社の関連先であり、今回の取引は関連取引を構成している。
今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連先の紹介
（I）大商グループ有限会社
1、会社の性質：有限責任会社
2、設立時間：1995年1月11日
3、登録資本金：9000000万元
4、企業責任者：牛鋼
5、統一社会信用コード：912102 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 779869
6、登録住所：遼寧省大連市中山区青三街1号
7、主要業務：輸出入代理、保健食品販売、食品経営、出版物小売、出版物卸売、酒類経営、貨物輸出入、技術輸出入、飲食サービス、食品生産（法によって許可されなければならないプロジェクト、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓を基準とする）一般プロジェクト：中国貿易代理、貿易ブローカー、販売代理集貿市場管理サービス、一般貨物倉庫サービス（危険化学品など許可審査が必要な項目を含まない）、低温倉庫（危険化学品など許可審査が必要な項目を含まない）、カウンター、ブースレンタル、不動産管理、音像製品レンタル、金銀製品販売、宝飾品卸売、宝飾品小売、宝飾品回収修理サービス、日用製品修理、広告設計、代理、広告製作、広告発表（非放送局、テレビ局、新聞出版単位）、駐車場サービス、飲食管理、教育コンサルティングサービス（許可審査に関する教育訓練活動を含まない）、第2類医療機器販売、結婚式マナーサービス、第1類医療機器販売、衛生用品と使い捨て医療用品販売（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
8、財務状況：
大商グループは主に不動産保有や国際貿易などの業務に従事しており、2021年度の主な財務指標は以下の通り。
単位：万元
資産総額純資産営業収益純利益
3,770792.75 1,245357.81 1,178913.93 74,299.15
注意：上表のデータは監査されていません。
9、契約履行能力の分析
大商グループは会社が実際に人の牛鋼をコントロールする企業で、法によって存続し、正常に経営し、契約履行能力の障害は存在しない。
（II）大商投資管理有限会社
1、会社の性質：有限責任会社
2、設立時間：2009年10月21日
3、登録資本金：6154万元人民元
4、企業責任者：牛鋼
5、統一社会信用コード：9121020069 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) 2 P
6、登録住所：遼寧省大連市中山区青泥街7号
7、経営範囲：プロジェクト投資；中国の一般貿易（法律、法規で禁止されているプロジェクトを除く；法律、法規で製限されているプロジェクトは許可証を取得してから経営できる）、（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
8、財務状況
大商投資は主にプロジェクト投資と管理業務に従事し、2021年の主な財務指標は以下の通りである。
単位：万元
資産総額資産純額営業収益純利益
3,989232.96 1,471455.21 1,264185.81 84,356.94
注意：上表のデータは監査されていません。
9、契約履行能力の分析
大商投資は会社が実際に人の牛鋼をコントロールする企業であり、法によって存続し、正常に経営し、契約履行能力の障害は存在しない。
三、管理基準の基本状況
（I）管理対象ラベルの1
会社名：大商グループ有限会社大連デパート
統一社会信用コード：91210202064328227
住所：遼寧省大連市中山区青四街30号
設立日：2021年11月25日
企業責任者：劉晶
登録資本金：-
会社タイプ：その他有限責任会社支社
経営範囲：日用百貨店、服装、靴帽子、箱包、針織物、化粧品、宝飾品、保健食品販売；中国の一般貿易時計の修理；カウンターレンタル飲食サービス、不動産管理（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
（II）管理標識の2
会社名：大商グループ有限会社大連交電支社
統一社会信用コード：9121020206432857 R
住所：遼寧省大連市中山区中山路113号
設立日：2013年5月15日
企業責任者：于世傑
登録資本金：-
会社タイプ：その他有限責任会社支社
経営範囲：金物交電、日用百貨店、携帯電話販売；中国の一般貿易カウンターレンタル前包装食品の販売（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。（III）管理対象ラベルの3
会社名：大商投資管理有限会社第二支社（及び大連二百ビル）
統一社会信用コード：9121020469 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 0 K
住所：遼寧省大連市沙河口区長興街175号
設立日：2009年12月30日
企業責任者：宋坤
登録資本金：-
会社タイプ：有限責任会社支社
経営範囲：服装、日用百貨店、針織物の販売；中国の一般貿易（法律、行政法規で禁止されている項目を除く；法律、行政法規で製限されている項目は業界の許可を得てから経営できる）；金型機械のレンタル、服装のアイロンがけ、服装の修正、経営広告業務、時計の修理、パソコンの図文設計、カウンターのレンタルなど（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
（IV）管理対象ラベルの4
大商鮮生スーパーマーケット（及び大商グループ有限会社大連大商幸福一社スーパーマーケット及び大商グループ有限会社大連長興島スーパーマーケット）
1、会社名：大商グループ有限会社大連大商幸福スーパーマーケット
統一社会信用コード：91210204550605821 J
住所：遼寧省大連市沙河口区五一路108-1から108-8号
設立日：2010年1月28日
企業責任者：王華
登録資本金：-
会社タイプ：その他有限責任会社支社
経営範囲：日用百貨店、服装、化粧品の販売；中国の一般貿易市場管理；商業貿易、物資の供給販売、倉庫保管；敷地賃貸、カウンター賃貸；前包装食品、保健食品、乳製品の販売；書籍とビデオ製品の販売；食品加工；時計修理サービス；広告業務を経営する（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
2、会社名：大商グループ有限会社大連長興島スーパーマーケット
統一社会信用コード：912102445598405290
住所：遼寧省大連長興島経済区三堂村万融城市広場3号棟
設立日：2010年10月25日
企業責任者：石岩
登録資本金：-
会社タイプ：有限責任会社支社
経営範囲：日用百貨店、服装、化粧品、物資販売（特定項目の審査許可を除く）、農業副産物の買収、中国一般貿易（法律、行政法規で禁止されている項目を除く；法律、行政法規で製限されている項目は許可を得てから経営できる）、カウンター賃貸、保健食品販売、熱食類食品経営、食品経営、不動産管理。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
（Ⅵ）誠実さの状況
上記の管理対象者は、信頼喪失被実行者としてリストされていません。
四、委託経営管理協議の主な内容
（I）委託管理標識の
管理目標を委託したのは甲が所属する大商グループ有限会社大連デパート、大商グループ有限会社大連交電支社、大商投資管理有限会社第二支社、大商グループ有限会社大連大商幸福一家超級市場及び大商グループ有限会社大連長興島スーパーマーケット（以下「信託店舗」と略称する）の経営管理権である。
（II）委託管理期限
委託管理の期限は本契約が発効した日から、委託店舗が乙または他の第三者に販売されるまで、または他の方法で同業競争を解消する。
（III）委託管理内容
1.本協議項目における委託管理は経営管理型委託管理であり、乙は甲の委託を受け、委託店舗の経営業務及び関連資産を管理する。次のものが含まれます。
（1）委託店舗の年度経営計画を立案、組織して実施する。
（2）委託店舗の経営、財務、人事（会社法及び会社定款の規定によって取締役会、株主会によって任免されるべき人員を除く）、安全、行政などの日常経営管理事項に対して全麺的に管理権を行使し、委託店舗の商機商号を日常経営に使用する。
（3）資金に対して有限管理権を行使する：乙の管理店舗に対する資金使用決定権は日常経営管理に限られ、甲の書面による同意を得ず、対外投資、委託財テク、財務援助などの非経営的な事項を行ってはならない。
（4）委託店舗の内部管理製度、機構設置などに対して製定、修正及び完備を行う。
（5）法律の規定または会社定款の約束によって甲の決定機構に提出して審議しなければならない経営管理関連事項に対して、乙は関連議案を提出し、製定する権利がある。
2.委託管理の排除事項及び製限事項
（1）委託期間内に、委託店舗の資産所有権は甲（委託店舗）の所有であり、会社法及び会社定款の規定によって甲の決定機構が審議すべき事項は依然として甲が審議し決定する。会社定款の改正、取締役及び監事の任免、会計政策の調整、重大な資本性支出、利益分配、資本積立金の増加、対外投資、資産処分などの非日常経営管理事項は委託範囲に属さず、乙は経営管理を向上させ、販売増加のために信託店舗経営管理者を任免する権利がある。
（2）甲の書面許可を得ずに、乙は管理店舗（家屋）の構造に対していかなる変更を行ってはならない。この変更は家屋の付着物、付属物を増加または減少させ、機能と設備の性能を変化させ、建築を追加し、家屋の建築を増加させ、階層を増加させ、あるいはデパート（家屋）の内部構造を変化させるなどを含むが、これらに限らない。そうしないと、これによるすべての責任は乙が負う。
（3）経営需要のため、乙は甲にデパート（家屋）の改造、内装及び増設、施設設備の修理の書面申請及びプロジェクト論証報告を提出することができ、建築主体の構造を破壊せず、安全要求と関連管理製度に符合する場合、甲は積極的に協力しなければならない。乙または乙は資質のある第三者に予算と施工方案を委託し、甲の書面許可を得た後、双方は協議を締結し、乙が入札を募集し、施工手続きを行い、施工を組織する。
（4）乙は建築と経営安全及び事故の結菓に対してすべての責任を負う。
（IV）委託管理費用
1.委託管理費用は乙が自身の管理能力で委託管理店舗の経営業績の向上を促進する奨励的な費用であり、双方は平等互恵、公開、公正の原則に基づいて、市場相場と実際の経営状況を結びつけて確定する。
ここで、次の操作を行います。
（1）大連デパート：
「受託店舗が大商グループの母店と発祥地であることを考慮すると、全国の有名な歴史名である。
