証券コード： Dashang Co.Ltd(600694) 証券略称： Dashang Co.Ltd(600694) 番号：2022034 Dashang Co.Ltd(600694) 第11回取締役会第3回会議決議公告当社取締役会及び全取締役は本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。 Dashang Co.Ltd(600694) 第11回取締役会第3回会議は2022年5月25日に会社本部会議室で現場プラス通信採決方式で開催され、取締役全員の同意を得て会議通知期限を免除した。会議には取締役9人、実際には取締役9人が出席しなければならない。会議は呂偉順氏が主宰し、監事会の全員と会社の高級管理者が会議に列席し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、今回の会議と決議の事項は合法的で有効である。会議に出席した取締役の真剣な研究を経て、一緻して以下の決議を採択した。
一、「持株株主の同業競争解決の延期に関する議案」
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票、関連取締役呂偉順、陳欣は採決を回避した。
二、「瀋陽千盛、荘河千盛、鞍山商業投資及び東港千盛株式及び関連取引の買収に関する議案」
同業競争を解決し、会社の規範的な管理レベルを高め、業態配置の調整を充実させ、重点地域の競争優位性を強固にするため、会社の完全子会社である瀋陽大商新マートショッピングレジャープラザ有限会社は関連先の大商グループ有限会社が保有する大商グループ沈陽千盛百貨ショッピングセンター有限会社の100%株式を買収し、買収額は799830万元である。会社の完全子会社である大連国際商業貿易ビル有限会社は、関連先の大商グループ有限会社が保有する大商グループ（荘河）千盛百貨有限会社の100%株式を買収する予定で、買収金額は1139984万元である。会社の完全子会社である瀋陽大商ニューマートショッピングレジャープラザ有限会社は、関連先の大商投資管理有限会社が保有する大商グループ鞍山商業投資有限会社の100%株式を買収する予定で、買収金額は5656823万元である。会社の完全子会社である大連国際商業貿易ビル有限会社は、関連先の大商グループ有限会社が保有する大商グループ東港千盛百貨有限会社の100%株式を買収する予定で、買収金額は544566万元である。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票、関連取締役呂偉順、陳欣は採決を回避した。
三、「委託経営管理協議の締結に関する議案」
同業競争を解決し、会社の規範管理レベルを高めるために、会社は大商グループ有限会社及び大商投資管理有限会社と「委託経営管理協議」を締結し、大商グループ有限会社及び大商投資管理有限会社と会社の同業競争が存在する4つの店舗を受託経営管理する予定である。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票、関連取締役呂偉順、陳欣は採決を回避した。
四、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催について」
会社の取締役会は2022年の第2回臨時株主総会を開催し、第2と第3の議案を審議することを決定し、会議時間は別途通知する。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Dashang Co.Ltd(600694) 取締役会2022年5月26日
