証券コード： Dashang Co.Ltd(600694) 証券略称： Dashang Co.Ltd(600694) 番号：2022035 Dashang Co.Ltd(600694) 第11回監事会第3回会議決議公告当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Dashang Co.Ltd(600694) 第11回監事会の第3回会議は2022年5月25日に現場方式で開催され、会議は監事会の宋文礼主席が主宰し、会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加し、「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会議の審議を経て、以下の議案を可決した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
二、「瀋陽千盛、荘河千盛、鞍山商業投資及び東港千盛株式及び関連取引の買収に関する議案」を審議、採択する。
同業競争を解決し、会社の規範的な管理レベルを高め、業態配置の調整を充実させ、重点地域の競争優位性を強化するために、以下の買収計画に同意した。会社の完全子会社である大連国際商業貿易ビル有限会社は関連先の大商グループ有限会社が保有する大商グループ（荘河）千盛百貨有限会社の100%株式を買収した。会社の完全子会社である瀋陽大商ニューマートショッピングレジャープラザ有限会社は、関連先の大商投資管理有限会社が保有する大商グループ鞍山商業投資有限会社の100%株式を買収した。会社の完全子会社である大連国際商業貿易ビル有限会社は、関連先の大商グループ有限会社が保有する大商グループ東港千盛百貨有限会社の100%株式を買収した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、「委託経営管理協議の締結に関する議案」
同業競争を解決し、会社の規範管理レベルを高めるために、会社が大商グループ有限会社及び大商投資管理有限会社と「委託経営管理協議」を締結し、大商グループ有限会社及び大商投資管理有限会社と会社が同業競争にある4つの店舗を受託経営管理することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
会社は今回の取引のために証券就職資格を持つ大華会計士事務所（特殊普通パートナー）と北京華亜正信資産評価有限会社を招聘し、関連取引に関する会社に対して監査と評価を行い、今回の事項の財務顧問として平安証券株式会社を招聘した。上記の関連取引は会社の利益を損なわず、会社の独立性に影響を与えず、関連取引の定価は客観的、合理的、公正で、取引は公平で、公正で、公開され、他の非関連株主の利益を損なう状況は存在せず、会社と株主全体の利益に合緻すると考えています。
ここで決議します。
Dashang Co.Ltd(600694) 監事会2022年5月26日
