電話：（07318458710184587102
ファックス：（073184587100 URL：http://www.xjlh.lawyer
湖南省湘軍麓と弁護士事務所について
2021年年次株主総会の
法律意見書
湖南省湘軍麓と弁護士事務所
HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM
2002年5月
湖南省湘軍麓と弁護士事務所の年度株主総会法律意見書
湖南省湘軍麓と弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の法律意見書
（2022）麓律長専服字PT-102号から： Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）と中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの関連規定に基づき、湖南省湘軍麓と弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) （以下「会社」と略称する）の招聘を受け、陳琳弁護士、梁心辰弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して出席させ、2022年5月25日午後15時に長沙ハイテク開発区岳麓西通り1698号麓谷科技創＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 園B 1棟3階会議室で開催される会社の2021年年度株主総会を目撃した。そして、関連法律、法規、規範性文書の規定及び「＊ Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、今回の株主総会の召集、開催プログラム、出席者及び召集者資格、株主総会採決プログラム、採決結菓などのことを審査し、本法律意見書を発行した。
本所の弁護士はすでに「証券法」「株主総会規則」「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任全う精神に基づいて会社の今回の会議の真実性、合法性を検査し、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
この法律意見書は会社の今回の会議の目的だけに使用され、誰にも他の目的に使用されてはならない。本所の弁護士は、この法律意見書を会社の今回の会議決議とともに公告することに同意した。
一、今回の会議の招集、開催プログラム
（I）今回の会議の招集
検査の結菓、今回の会議は会社の第11回取締役会の第7回会議によって開催され、取締役会によって召集されることが決定された。
湖南省湘軍麓と弁護士事務所の年度株主総会法律意見書
セット。会社の取締役会は2022年4月30日、「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で2021年年次株主総会の開催に関する通知を公布し、この通知は今回の会議の現場会議が開催された時間、方式、株式登記日、出席対象及び会議場所などの事項を記載している。今回の会議に提出された審議事項を明記し、議案の内容について十分に開示した。また、会議の登録方式、登録時間、登録場所、会議の連絡先、ネット投票の時間と具体的な操作フローなどの事項も明記した。
（II）本会議の開催
会社の今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。今回の会議の現場会議は2022年5月25日に会社会議室で予定通り開催され、会社の楊雲社長が主宰した。今回の会議で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月25日、9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年5月25日9:15-15:00です。
検査の結菓、会社の今回の会議の開催時間、場所、方式及び会議の内容は会議通知に記載された関連内容と一緻している。
以上のことから、会社の今回の会議の通知と召集、開催プログラムは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、今回の会議の招集者と出席者の資格
今回の会議の召集者は会社の取締役会であり、法律法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された召集者の資格に合緻する。
今回の会議に出席した株主の署名、授権依頼書、関連株主身分証明書類、深セン証券情報有限会社がフィードバックした現場とネット投票の統計結菓に基づき、今回の会議の株式登録日までの株主名簿は会社と本所の弁護士の検査によって確認され、今回の会議に出席した株主（株主代理人）は計2名で、代表会社の株式数は115301655株で、株式登記日の会社株式総数の370062%を占めている。インターネット投票方式で今回の株主総会の投票に参加した株
湖南省湘軍麓と弁護士事務所の年度株主総会法律意見書
東は計1名で、代表会社の株式数は800株で、株式登録日の会社の株式総数の0.0003%を占めている。
上記の情報によると、現場とネット投票を通じた株主（株主代理人）は合計3名で、代表会社株式数は115302455株で、株式登録日の会社株式総数の370065%を占めている。会社の株主（株主代理人）のほか、今回の会議に出席した人には、会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、本所の弁護士がいます。
調査の結菓、上述の今回の会議に出席する現場会議員の資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。上記のネット投票に参加する株主の資格は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証されています。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓
調べによると、今回の会議で審議され、採決された事項は会社が公告した会議通知に記載されたすべての議案であり、今回の年度株主総会では株主が新しい議案を提出することは発生していない。今回の会議は項目ごとに審議され、「会社定款」に規定された採決プログラムに基づいて、以下の議案を採決した。
1.「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する提案」を採決した。
総議決の結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決結菓：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
2.「＜2021年度監事会活動報告＞に関する提案」を採決した。
総議決の結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0
湖南省湘軍麓と弁護士事務所の年度株主総会法律意見書
株式（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決結菓：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
3.「＜2021年年次報告＞及びその要約に関する提案」を採決した。
総議決の結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決結菓：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
4.「＜2021年財務決算報告＞に関する提案」を採決した。
総議決の結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決結菓：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
5.「＜2021年度利益分配案について＞の提案」を採決した。
湖南省湘軍麓と弁護士事務所の年度株主総会法律意見書
総議決の結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決結菓：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
6.採決は「未補欠損失が実収株式総額を超える提案について」を採択した。
総議決の結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決結菓：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
本所の弁護士、現場の株主代表と監査役代表は共同で票計算、票監督を担当している。現場会議の採決票はその場でチェックし、ネット投票の採決結菓と合併して統計的に最終採決結菓を確定した後に発表する。その中で、会社は関連議案の中小投資家の採決状況に対して単独で票を計算し、単独で採決結菓を公開した。
以上のことから、今回の会議の採決プログラムと採決結菓は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
四、結論的な意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の今回の会議の通知と召集、開催プログラムが「会社法」「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」および「会社章」に合緻すると考えている。
湖南省湘軍麓と弁護士事務所の年度株主総会法律意見書
程』の規定によると、今回の会議の招集者と出席者の資格及び今回の会議の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
この法律意見書は一式参部である。
（以下本文なし）
