証券コード： Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 証券略称： Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 公告番号：2022046
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月25日午後15：00
（2）ネット投票期間：2022年5月25日（水）。その中：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年5月25日9:15-15:00です。
2、会議の開催場所：長沙ハイテク開発区岳麓西大道1698号麓谷科学技術革新創業園B 1棟三階会議室
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する
4、会議招集者：会社第11回取締役会
5、会議司会者：董事長楊雲氏
6、会議の開催の合法的なコンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と「会社定款」の規定に符合する。
（II）株主出席会議の全体状況：
1、全体の出席状況：
現場とネット投票を通じた株主3人は、代表株式115302455株で、上場会社の総株式の370065%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主2人は、代表株式115301655株で、上場会社の総株式の370062%を占めている。
ネット投票を通じた株主1人は、代表株式800株で、上場会社の総株式の0.0003%を占めている。2、中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主1人は、代表株式800株で、上場会社の総株式の0.0003%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主1人は、代表株式800株で、上場会社の総株式の0.0003%を占めている。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、弁護士が今回の会議に出席したり、列席したりしました。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて議案を採決した。具体的な採決結菓は以下の通り。
1、「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する提案」を審議、採択した。
採決結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
2、「＜2021年度監事会活動報告＞に関する提案」を審議、採択した。
採決結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の
1000000％；0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
3、「＜2021年年次報告＞及びその要旨に関する提案」を審議、採択した。
採決結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
4、審議は「＜2021年財務決算報告＞に関する提案」を採択した。
採決結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
5、「＜2021年度利益分配案＞に関する提案」を審議、採択した。
採決結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
6、「未補欠損失が実収株式総額を超えることに関する提案」を審議、採択した。
採決結菓：115302455株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
三、弁護士が出した法律意見
1.弁護士事務所名：湖南湘軍麓と弁護士事務所
2.弁護士の名前：陳琳、梁心辰
3.結論的な意見：
今回の株主総会の通知と召集、開催プログラムは「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」及び「会社規約」の規定に符合し、今回の会議の召集者と会議に出席する人員の資格及び今回の会議の採決プログラムと結菓はすべて合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を経て確認し、印鑑を押す株主総会決議；
2、湖南省湘軍麓と弁護士事務所が発行した「2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 取締役会2022年5月26日
