証券コード： Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) 証券略称： Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) 公告番号：2022024 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年5月25日
（II）株主総会の開催場所：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州師範大学科学技術園E座2階会議室（III）会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数56
普通株株主数56
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数14260789
普通株株主が保有する議決権の数14260789
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める比
666377例（%）
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）666377
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は取締役会が招集し、現場会議は理事長の趙徳毅氏が主宰し、会議は現場投票とネット投票を結合した方式で採決を行った。今回の会議の召集、開催プログラム、採決方式及び召集者と司会者の資格は「会社法」及び「会社規約」などの規定に合緻している。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役11人、出席11人；
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、取締役会秘書は今回の会議に出席します。役員全員が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（I）累積投票議案の採決状況1、「取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」
議案番号議案名の得票数が会議に出席して当選するかどうかの議決権に占める割合（%）
1.01選挙趙徳毅は第11756090827575是
3回の取締役会は独ではない。
取締役を立てる
1.02選挙趙徳中は第1144222885805450是
3回の取締役会は独ではない。
取締役を立てる
1.03選挙潘余明は96649817680341位だった。
3回の取締役会は独ではない。
取締役を立てる
1.04選挙金富強は第1313352411924621である。
3回の取締役会は独ではない。
取締役を立てる
1.05選挙施国強は第1350592992950714である。
3回の取締役会は独ではない。
取締役を立てる
1.06選挙童梓権は第129277889910018是
3回の取締役会は独ではない。
取締役を立てる
1.07選挙凌明聖は第59388813418052否
3回の取締役会は独ではない。
取締役を立てる
1.08選挙姜晏為第三128769258906437は
期取締役会は独立していない。
役員
2、「取締役会の改選及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」
議案番号議案名の得票数が会議に出席して当選するかどうかの議決権に占める割合（%）
2.01選挙徐強国は第135352302952777是
3回の取締役会の独立
役員
2.02選挙の高集馥は第135415706953223である。
3回の取締役会の独立
役員
2.03選挙曲峰は第三135352302952777 Yes
期取締役会独立董
こと
2.04選挙胡文言は第135352302952777是
3回の取締役会の独立
役員
3、「監事会の改選及び第3回監事会非従業員代表監事の指名に関する議案」
議案番号議案名の得票数が会議に出席して当選するかどうかの議決権に占める割合（%）
3.01選挙劉標は第三13538004953000是
期監事会非従業員
代表監事
3.02選挙秦熙萍は第135343302952713是
3期監事会非職
労働代表監事
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
1.01選挙趙徳毅は19、52 470917だった。
第三回取締役会5401
非独立取締役
1.02選挙趙徳中は16、38 395108
第三回取締役会2201
非独立取締役
1.03選挙潘余明は8488204727だった。
第3回取締役会、501
非独立取締役
1.04選挙金富強は12、19 294053
第三回取締役会2201
非独立取締役
1.05選挙施国強は12、19 294053
第三回取締役会2201
非独立取締役
1.06選挙童梓権は17、54 423230
第三回取締役会8201
非独立取締役
1.07選挙凌明聖は46、88 113079だった。
第三回取締役会58019
非独立取締役
1.08選挙姜晏は第75、08 181089
3回の取締役会非4257 4
独立取締役
2.01選挙徐強国は34、75 838204
第3回取締役会4052
独立取締役
2.02選挙高集馥は34、81 839733である。
第3回取締役会7456
独立取締役
2.03選挙曲峰は第34、75 838204
3回の取締役会独4052
取締役を立てる
2.04選挙胡文言は34、75 838204
第3回取締役会4052
独立取締役
（III）議案採決に関する状況説明
今回の株主総会議案1、2は中小投資家に対して単独で票を計算した。
三、弁護士立会い状況1、今回の株主総会立会いの弁護士事務所：国浩弁護士（杭州）事務所
弁護士：項也、宋慧清2、弁護士証人結論意見：
Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) 今回の株主総会の召集と開催プログラム、今回の株主総会に参加する人員資格、召集者資格及び会議採決プログラムなどの事項は、すべて「会社法」「株主総会規則」「管理準則」「ネット投票実施細則」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に符合し、今回の株主総会の採決結菓は合法的で有効である。
ここに公告します。
Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) 取締役会2022年5月26日
