証券コード： Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 証券略称： Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 公告番号：2022028
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
第3回取締役会第12回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) （以下「会社」と略称する）は2022年5月25日、現場で通信方式を結合して会社会議室で第3回取締役会第12回会議を開催した。会議の通知と会議資料は2022年5月20日に電子メールまたは直接送付などで取締役全員に送付され、会議に出席した取締役は今回の会議で議論された事項に関する必要な情報を知っています。今回の会議は理事長の郭瑾さんが主宰し、取締役9人、取締役9人になるべきだ。今回の会議の開催と採決プログラムは「会社法」などの法律、法規及び「 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、会議の審議状況
会議に参加した取締役の審議と書面投票によって採決され、以下の議案を1つずつ可決した。
1、「会社の長期的なインセンティブ製約メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の核心チームの積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益、核心チームの個人利益と国有資産の価値保証の付加価値を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにするため、会社の取締役会の報酬と審査委員会は関連法律、法規は「会社の2022年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）とその要約を作成した。会社監事会は会社の2022年製限株激励計画の激励対象リストに対して審査意見を発表し、独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
採決の結菓：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権、可決された。
「会社2022年製限株激励計画（草案）」及び「会社2022年製限株激励計画（草案）要約」の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
2、「会社の2022年製限株激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律、法規の規定と会社の実際の状況に基づいて、特に「会社の2022年製限株激励計画の審査管理弁法」を製定した。独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。採決の結菓：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権、可決された。
「会社の2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」の詳細は、会社が同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
3、「株主総会の授権取締役会に2022年の製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画を効率的かつ便利に実行するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の本激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
（1）会社の株主総会の授権取締役会に本激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する：1）授権取締役会は激励対象が今回の製限株激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の製限株激励計画の授与日を確定する；
2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、「激励計画（草案）」に規定された方法によって製限株式数と関連する標的株式数に対して相応の調整を行う。
3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、「激励計画（草案）」に規定された方法によって製限株式授与価格に対して相応の調整を行う。
4）授権取締役会は製限株の授与前に、従業員が購入を放棄した製限株のシェアを直接調整したり、激励対象の間で分配と調整を行ったりする。
5）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを行う。
6）取締役会に激励対象の帰属資格、帰属条件に対して審査確認を行うことを授権し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
7）取締役会に権限を与え、激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定する。
8）取締役会に激励対象の帰属を申請するために必要なすべてのことを許可し、深セン証券取引所に帰属登録申請を提出し、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社登録資本の変更登記を行うなどの関連手続きを含むが、これらに限らない。
9）取締役会にまだ帰属していない製限株の帰属を処理することを許可する；
10）取締役会が株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了することを許可する；
11）取締役会に本インセンティブ計画の変更と終了などのプログラム的手続きを許可し、インセンティブ対象の帰属資格の取り消し、インセンティブ対象がまだ帰属していない製限株の廃棄失効、本インセンティブ計画の終了などを含むが、これらに限らない。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような変更と終了を要求するには、株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような決議は相応の承認を得なければならない。
12）取締役会に本激励計画の管理と調整を授権し、「激励計画（草案）」の条項と一緻する前提で不定期に本激励計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
13）取締役会に本インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（2）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、本激励計画について関係政府、機構に審査許可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う；関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。および本インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切と考えられるすべての行為を行う。
（3）株主総会を今回の激励計画の実施のために提出し、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
（4）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は本激励計画の有効期限と一緻する。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式インセンティブ計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
採決の結菓：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権、可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
三、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第12回会議の決議；
2、会社の第3回監事会第13回会議の決議；
3、会社の独立取締役の関連事項に対する独立意見。
ここに公告します。
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 取締役会
2022年5月26日
