証券コード： Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 証券略称： Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 公告番号：2022029 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
第3回監事会第13回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第13回会議は2022年5月25日に会社会議室で現場方式で開催され、今回の会議は範燕鴻氏が主宰し、監事3人、実際に監事3人に出席すべきである。会議の通知は2022年5月20日に電子メールで届いたり、電話で監査役全員に通知されたりしており、参加した監査役の皆さんは今回の会議の議事内容を知っています。今回の会議の出席者数、開催プログラム、採決プログラムはすべて「会社法」と「 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 定款」などの関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
1、「審査を経て、監事会は「会社2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約内容が「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の激励計画の実施は会社の管理構造をさらに完備させ、会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムを確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の核心チームが会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化し、人員の主動性、積極性と創造性をよりよく引き出し、会社と株主の利益を維持し、国有資産の価値維持と価値向上を促進し、会社の発展計画目標を実現することに有利である。会社の持続的な発展に有利であり、会社や株主全体の利益を損なうことはない。
採決結菓：3票で同意し、0票で棄権し、0票で反対し、可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
2、「審査を経て、監事会は「会社の2022年製限株激励計画の審査管理弁法の実施」が会社の株式激励計画の順調な実施を保証し、本激励計画の規範的な運行を確保することを目的としており、会社の管理構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成し、会社の持続的な発展に有利であり、上場会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。
採決結菓：3票で同意し、0票で棄権し、0票で反対し、可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
3、「の確認に関する議案」を審議、採択する。
会社の2022年製限株激励計画の激励対象リストを審査した後、監事会は：会社の今回の製限株激励計画の激励対象リストに入った会社の高級管理者、中層管理者及び核心技術（業務）人員は、すべて会社の正在職従業員で、独立取締役、監事を含まない。会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、親、子も含まれず、次の状況はありません。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況を持っている場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
会社の本激励計画の激励対象リストに入った人員は「会社法」「証券法」などの法律、法規などの規範的な文書で規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」などの規定された激励対象条件に符合し、「会社2022年製限的株式激励計画（草案）」とその要約で規定された激励対象範囲に符合する。それは会社の株式激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。会社は会社のウェブサイトやその他の方法を通じて激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況に対する説明を披露する。
採決結菓：3票で同意し、0票で棄権し、0票で反対し、可決された。
三、書類会社の第3回監事会第13回会議の決議を準備する。ここに公告します。
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 監事会
2022年5月26日
