Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
独立取締役の関連事項に対する独立意見
「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) （以下「会社」と略称する）の「独立取締役工作製度」「 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、真剣で責任ある仕事態度に基づいて、詳しく質問し、関連状況を十分に理解した後、2022年5月25日に開催される第3回取締役会第12回会議の関連事項について真剣に審査し、以下のような独立意見を発表しました。
一、「会社2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨に関する独立意見は真剣に「会社2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を審査した。
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、今回の製限株激励計画の激励対象は「会社法」「証券法」「管理方法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。確定された激励対象は現在の会社（子会社を含む）の高級管理者、中間層管理者及び核心技術（業務）者（独立取締役、監事及び単独或いは合計で会社の5%以上の株式を持つ株主或いは実際の支配者及びその配偶者、両親、子供を含まない）である。激励対象は最近12ヶ月以内に証券取引所、中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に不適切な人選と認定された場合は存在せず、最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする場合は存在せず、「会社法」に規定された会社の取締役を務めてはならない。高級管理者の状況と法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合、このリストの人員はすべて「管理方法」に規定された激励対象条件に符合している。
3、「会社2022年製限株激励計画（草案）」の内容は「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象の製限性株式の授与手配、帰属手配などの事項に対して関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が今回の製限株激励計画を実施することは、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感をさらに強化するのに役立ち、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なわない。
以上、すべての独立取締役は、会社の主体資格、激励対象及び「会社2022年製限株激励計画（草案）」の内容が関連法律法規などの規定要求に合緻すると一緻した。今回の製限株激励計画は会社の持続的な発展に有利で、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成することに有利で、国有資産の価値維持と価値増加を促進し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。二、「会社の2022年製限株激励計画の審査管理弁法の実施」に関する独立意見
会社の今回の製限株激励計画の審査指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査と個人レベルの業績審査である。今回の審査指標の設立は法律法規と「会社定款」の基本規定に合緻している。
会社レベルの業績考課のほか、激励対象の仕事の積極性と主観的な能動性を奮い立たせ、会社が下達した各仕事をよりよく完成させるために、会社はまた個人に対して業績考課管理を実施し、それによって激励対象の業績に対して比較的に正確で、客観的で、全麺的な総合評価を行った。会社は激励対象の年度業績評価結菓を審査し、激励対象個人が帰属の条件に達しているかどうかを確定する。
以上、すべての独立取締役は一緻して、会社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持って、審査指標の設定は科学性と合理性を持って、同時に激励対象に対して比較的に良い製約効菓を持って、今回の製限性株票激励計画の実施効菓を達成することができると考えている。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊ Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 独立取締役の関連事項に対する独立意見」署名ページ）独立取締役（署名）：
黄翊東楊振新黄燕飛
2022年5月25日
