Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) :第2回取締役会第4回会議決議の公告

証券コード: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 証券略称: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 公告番号:2022049 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)

第2回取締役会第4回会議決議の公告

当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。

一、取締役会会議の開催状況

Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第4回会議は2022年5月25日に現場プラス通信の方式で開催された。会議の通知は2022年5月20日に電話、メール方式で全取締役に通知された。今回の会議は取締役7名を採決し、実際に取締役7名を採決しなければならない。今回の会議は陸宝宏氏が招集し、主宰し、会議は「中華人民共和国会社法」に合緻する。会社の定款との関連規定は、決議が合法的で有効である。具体的な状況を以下のように公告する:二、取締役会会議の審議状況

会議に出席した取締役の審議と投票によって、以下の決議を採択した。

1、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「一部募集資金投資プロジェクトの実施形態の変更及び実施場所の増加に関する議案」を審議、採択した。

具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されていることを参照してください。の「一部募集資金投資プロジェクトの実施形態の変更及び実施場所の増加に関する公告」。

2、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。

具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されていることを参照してください。の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する公告」。

三、書類を調べる

1 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 第2回取締役会第4回会議決議;

2 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 独立取締役第2回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見。

ここに公告します。

Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 取締役会2022年5月26日

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