証券コード： Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 証券略称： Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 公告番号：2022051 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
（II）会議の招集者： Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) （以下「会社」と略称する）取締役会は、第2回取締役会第4回会議で「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
（III）会議の開催合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
（IV）今回の株主総会の開催日時
1、現場会議の開催時間：2022年6月10日（金）午後15：00
2、ネット投票時間：2022年6月10日。深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月10日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時まで。深セン証券取引所のインターネット投票を通じた具体的な時間は2022年6月10日午前9時15分から午後15時までです。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、公衆株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ株主は、深セン証券取引所取引システム、インターネット投票システム、現場投票支援システムのいずれか2つを通じている。以上のように繰り返し投票したのは、最初の有効投票結菓に準拠しています。
（Ⅵ）会議の株式登録日：2022年6月6日（月）。
（8550）出席対象：
1、2022年6月6日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体が議決権株式を発行した株主またはその代理人。上記の会社全体が議決権株式を発行している株主は、今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に代理出席を依頼して採決に参加することができ、この代理人は会社の株主である必要はありません（授権委任書のフォーマットは添付ファイル1を参照）。
2、当社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（Ⅷ）現場会議場所：浙江省金華市婺城区秋浜街道新宏路788号4階会議室
二、会議の審議事項
（I）審議事項：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄はできます。
投票する
100総議案：累計投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案：
募集資金の一部を変更する投資プロジェクトの実施形態及び増加について
1.00 √
実施場所の議案
三、会議の登録事項
（I）登記方式：株主は会議の現場に登記することができ、書面通信とファックス方式で登記手続きを行うこともでき、株主登記は「2022年第1回臨時株主総会参加株主登記表」（添付ファイル3）に入念に記入し、登記確認を行う必要がある。
1.法人株主登録：法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法人株主の法定代表者は株主口座カード、営業許可証のコピー（公印を押す）、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権依頼書（詳細は添付ファイル1を参照）と出席者身分証明書を持っていなければなりません。
2.自然人株主登録：自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証憑を持って登録手続きを行う必要がある；出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書を持っていなければならない（詳細は添付ファイル1を参照）。
（II）現場登録時間：2022年6月6日-2022年6月8日午前9：00-12：00、午後14：00-17：00。
（III）現場登録場所：浙江省金華市婺城区秋浜街道新宏路788号取締役会事務室。
（IV）株主または受託代理人が書面通信またはファックスなどの非現場方式で登録する場合、関連登録資料は2022年6月8日午後17：00までに登録場所に送らなければならない。株主は「2022年第1回臨時株主総会株主参加登録表」（フォーマットは添付ファイル3を参照）に注意深く記入し、身分証明書またはその他の身分を証明できる証明書または証明書を添付してください。単位証明書と株主証券口座カードまたはその他の株主の身分を証明できる資料のコピーは、登録確認のために使用されます。登録書類に連絡先を明記してください。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作フロー
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の詳細は、本通知添付ファイル2を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：佘硯
2、電話：057984896101
3、ファックス：0579822271092
4、メールボックス：[email protected].
5、住所：浙江省金華市婺城区秋浜街道新宏路788号取締役会事務室
6、会議期間と費用：今回の会議の現場会議の予定時間は2022年6月10日午後半日で、今回の会議に出席する人は時間通りに参加して、現場会議に出席する人の食事と宿泊と交通費は自分で管理してください。
六、準備書類
1、第2回取締役会第4回会議決議公告；
2、第2回監事会第4回会議の決議公告。
添付ファイル一：『授権依頼書』；
添付ファイル2：ネット投票に参加する際の具体的な操作；
添付ファイル3：「2022年第1回臨時株主総会株主参加登録表」。
ここにお知らせします。
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 取締役会2022年5月26日添付ファイル一：
委任状
2022年6月10日に浙江金華で開催される Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 2022年第1回臨時株主総会に当社（本人）を代表して出席し、本部門（本人）を代表して会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票権を行使し、本会議で署名する必要がある関連文書に代わります。依頼人が明確な投票指示をしていない場合、依頼人は自分の意見に従って投票する権利がある。
本授権委任状の有効期限：発行日から今回の株主総会まで。
当社（本人）の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
コメント
この列は
提案コード提案名チェックの欄同意反対棄権目可
投票する
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00一部募集資金投資プロジェクトの実施形態の変更及び増加について
実施場所の議案
1、各議案には採決意見が1つしかありません。「同意」または「反対」または「棄権」の欄に「√」を打ってください。2、本授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットで自製するのはすべて有効で、会社の依頼は会社の公印を押す必要があります。3、本授権依頼の有効期間：本授権依頼書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。委託人の名前または名称（署名または捺印）：委託人身分証明書番号または営業許可証番号：委託人保有株式数：委託人持株性質：委託人株主アカウント：受託人氏名（署名）：受託人身分証明書番号：
委託日：2022年月日
添付ファイル2：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：351008
2、投票略称：宏昌投票
3、記入採決意見：非累積投票提案に対して、記入採決意見：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月10日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月10日午前9時15分で、終了時間は2022年6月10日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.c ni nfo .co m.c nは所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル3：
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
2022年第1回臨時株主総会株主参加登録表
法人株主名/自然人株主名（フルネーム）株主住所株主証券口座口座口座口座開設証明書番号法人株主法定代表者名株主口座株式登記日受取株式数他人に会議参加を依頼するかどうか受託者名受
