高朋（上海）弁護士事務所
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Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) 2021年年次株主総会の
法律意見書
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2021年年次株主総会の
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へ: Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565)
高朋（上海）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、本所の証人弁護士を派遣する。
列席会社は2022年5月25日午後14時に上海市普陀区真陳路200号にある。
1階会議室で開催された会社の2021年年度株主総会は、関連法律、法規、規範性文書の規定及び「＊ Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、今回の株主総会を立証し、本法律意見書（以下「本法律意見書」と略称する）を発行した。
新型コロナウイルス感染に対抗する肺炎の疫病発生状況の需要のため、疫病予防とコントロールの仕事に協力するため、本所の証人弁護士はビデオ方式を通じて今回の会議を目撃し、本法意見書に基づいて先日すでに発生または存在した事実と「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「＊ Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) 株主総会」
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議事規則」（以下「株主総会議事規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020517号、以下「ネット投票実施細則」と略称する）の規定は、今回の株主総会を立証し、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所の証人弁護士は会社の今回の株主総会の関連書類と資料を審査し、会社はすでに本所の証人弁護士に保証し、会社はすでに本所の証人弁護士が本法律意見書を発行するために必要な材料として、提供された原始材料、コピー、口頭証言などの材料の真実、正確、完全さを提供し、いかなる隠蔽、誤導もなく、関連コピー、コピーなどの材料は元の材料と一緻しています。
本法律意見書を発行するために、本所の証人弁護士は以下のように声明した。
1.本所の証人弁護士は法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従い、十分な検証を行い、本法意見書に認定された事実の真実、正確、完全性を保証し、発表された結論的な意見は合法的、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
2.本法律意見書は会社の今回の株主総会の目的だけに使用され、本所及び証人弁護士の書面同意を得ず、他のいかなる目的にも使用してはならない。
3.本所の証人弁護士は、この法律意見書を会社の今回の株主総会の必須公告書類として他の書類と一緒に公告することに同意した。
4.本法律意見書において、本所の証人弁護士は今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人員と召集者の資格、会議の採決プログラムと採決結菓が「会社法」「証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社
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定款』『株主総会議事規則』の規定による意見発表は、今回の株主総会議案の内容及びこれらの議案に述べられた事実またはデータの真実性と正確性などの問題に対して意見を発表しない。
5.本証人弁護士は本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実及び中華人民共和国（本法律意見書には、香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区を含まない）の現行法律、法規、部門規則、その他の規範的な文書、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に基づいて法律意見を発表する。
以上、本所の証人弁護士は以下の法律意見を提出した。
一、株主総会の招集、開催プログラム
会社の取締役会は2022年4月30日に深セン証券取引所のウェブサイトと中国で開催されました。
証券監督管理委員会は情報開示メディアを指定して会社の株主に「 Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) 2021年年度株主総会の開催に関する通知」を発表した。審査を経て、通知は今回の会議の時間、開催方法、内容、現場会議の場所を明記し、会議に出席する権利のある株主の株式登録日、会議に出席する株主の登録方法、連絡電話、連絡先の名前、ネット投票に参加する操作の流れなどの事項を説明した。
今回の会議は現場会議とネット投票を組み合わせて開催された。今回の会議
会議の現場会議は2022年5月25日午後14時に上海市普陀区真陳路で行われた。
200号会社の1階会議室が開かれ、劉勝貴さんが主宰しています。今回の株主総会は採択された。
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深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム1はネット投票を行い、投票時間は2022年5月25日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月19日午前9時15分で、終了時間は2022年5月19日午後15時です。
本所の弁護士によると、会社の取締役会は今回の株主総会の開催20日前に会議通知を掲載し、今回の株主総会の開催時間、方式、会議審議の議案は株主総会の通知に公告された時間、方式、会議審議に提出された事項と一緻しているという。今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」「ネット投票実施細則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び会社定款の規定に合緻している。
二、会議出席者の資格と招集者資格の合法的有効性
1.会議に出席する株主及び委託代理人
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて行われた。本所の弁護士の検査によると、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は20人で、代表株式は298825192株で、会社の総株式の281913%を占めている。
ここで、次の操作を行います。
（1）現場会議の出席状況：
現場投票に出席した株主2人は、議決権のある株式296711142株を代表し、
会社の総株式の279919%を占めている。
（2）ネット投票状況：
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ネット投票を通じた株主18人は、議決権のある株式2114050株を代表しています。
会社の総株式の0.1994%を占めている。
2.会議に出席した他の人
経験証、会議に出席する人は上記の株主と委託代理人のほか、会社の取締役、監事、取締役会の秘書、証人弁護士もおり、これらの人は今回の株主総会に出席する合法的な資格を持っている。
3.召集人
経験証、会社の今回の株主総会は取締役会によって招集され、関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、招集者資格は合法的で有効である。
三、株主総会の議案採決プログラムと採決結菓
（I）採決プログラム
今回の株主総会では、会議の通知に明記された議案について一つ一つ審議し、現場投票とネット投票を組み合わせて採決した。今回の株主総会の現場投票は、その場で推薦された代表が「会社規約」と「株主総会規則」に規定されたプログラムに基づいて監督票と計算票を行う。今回の株主総会のネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回のネット投票の統計結菓を提供し、会社は現場投票とネット投票の採決結菓を合併して統計した。
本所の弁護士の検査によると、同社の今回の株主総会には臨時提案がなく、今回の株主総会で審議された議案は今回の株主総会の通知に記載された審議事項と一緻している。会議の通知に明記されていない事項を採決しなかった。会議の議事日程に盛り込まれた否決や修正はありません。
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