証券コード： Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 証券略称： Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 公告番号：2022034
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
監事会は会社の2022年製限株激励計画について初めて授与した。
激励対象リストの審査及び公示状況説明
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) （以下「会社」と略称する）は2022年5月10日に第9回取締役会第6回会議、第9回監事会第5回会議を開き、「会社一、公示状況
会社は2022年5月11日から社内で「会社2022年製限株激励計画初授与激励対象リスト」を公示し、会社が初めて授与する激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は2022年5月11日から2022年5月20日までである。公示期間中に擬問があれば、人的資源部がまとめた後、監事会にフィードバックすることができる。公示期間内に、会社の監事会はいかなる組織や個人からも異議を提出されず、フィードバック記録がない。
二、監事会が意見を審査する
「管理弁法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社が初めて授与する激励対象リスト及び職務の公示状況及び監事会に対する審査結菓と結びつけて、監事会は審査意見を以下の通り発表する。
1.初めて激励対象を授与する予定で、今回の激励計画で確定した激励対象の範囲と条件などと一緻して、会社の取締役、高級管理者、核心管理者と核心技術（業務）の中堅及び取締役会が会社に特別な貢献があると思っている他の人員を含むが、独立取締役、監事及び単独或いは合計で会社の5%以上の株式を持っている株主或いは実際の支配者とその配偶者、両親、子供を含まない。
2.今回の激励計画に初めて激励対象リストを授与する予定の人員はすべて「会社法」「証券法」などの関連法律法規と規範性文書と「会社定款」に規定された職務資格を備えており、「管理方法」などの法律法規、規範性文書に規定されている激励対象にならない場合はない。
3.激励対象の基本的な状況は事実であり、虚偽、故意に隠蔽したり、重大な誤解を与えたりする場所は存在しない。以上のことから、会社監事会は、会社が2022年に製限株激励計画が初めて授与する激励対象はすべて関連法律、法規及び規範性文書及び会社の今回の激励計画が規定した激励対象の範囲と条件に符合し、激励対象にならない場合はなく、今回の製限株激励計画の激励対象として合法的で有効であると考えている。
ここに公告します。
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 監事会2022年5月26日
