証券コード： Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 証券略称：ST金洲公告番号：2022047 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
第8回取締役会第57回会議の公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) （以下：会社）第8回取締役会第57回会議の通知は2022年5月25日に通信方式で出され、会議は2022年5月25日に通信方式で会社会議室で開催され、会議は取締役8人、実際に会議の取締役8人が出席しなければならない。今回の会議は理事長の李暁鵬氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。
今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択する。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
会社の第8回取締役会は週文彬氏を会社の非独立取締役候補として指名し、取締役会は週文彬（履歴書の後に添付）が非独立取締役候補として株主総会の審議を要請することに同意し、株主総会が通過した日から発効し、任期は今回の取締役会と同じである。この候補者が当選した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。
独立取締役はすでに上記の事項について明確に同意する独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の関連公告。
2、「2021年年度株主総会開催住所変更の議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
取締役会は、会社の2021年度株主総会現場会議の開催場所を「北京市朝陽区光華路7号漢威ビル10階1017室」から「広東省深セン市福田区華強北路4002号聖廷院ホテル24階1号会議室」に変更することに同意した。
上記の事項を除いて、会社の2021年度株主総会の開催時間、株式登記日、議題などの他の事項は変わらない。
詳細は同日、指定メディアで公開された「2021年年次株主総会開催住所変更の公告」（公告番号：2022046）を参照。
3、「2022年第1回臨時株主総会を開催する議案」を審議、採択する。
会社は2022年6月10日14時30分に広東省深セン市福田区華強北路4002号聖廷院ホテル24階1号会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
詳細は同日、指定メディアで公開された「2022年第1回臨時株主総会開催通知」（公告番号：2022045）を参照。
三、予備検査書類
1、取締役会の決議；
2、独立取締役に関する意見。
ここに公告します。
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 取締役会2022年5月25日添付ファイル：
週文彬、男、本科学歴。1969年生まれ、中国籍で、国外の永久居留権はない。
200410-現在まで光明グループ家具株式会社の副社長、監事会の主席、光明グループ株式会社の理事長を歴任し、現在の副総裁を務めている。
周文彬氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。取締役と高級管理職に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりする状況は存在しない。信頼を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
