証券コード： Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 証券略称：ST金洲公告番号：2022046 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
2021年年次株主総会開催住所変更の公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
疫病の影響を受けて、現在、＊ Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 2021年の年度株主総会の住所を北京市朝陽区から：
広東省深セン市福田区華強北路4002号聖廷院ホテル24階1号会議室。
1 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) （以下：会社）は2022年5月30日（月）に会社の2021年年度株主総会を開催する予定で、元の住所は北京市朝陽区光華路7号漢威ビル10階1017室です。詳しくは4月30日に開示された「2021年年次株主総会の開催に関する通知」（番号2022041）を参照。疫病の影響を受けて、今回の年度株主総会の開催住所を広東省深セン市福田区華強北路4002号聖廷院ホテル24階1号会議室に変更した。
2、深セン証券取引所の「上場会社などの市場主体を全力で支持し、新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防と抑製戦に断固勝利することに関する通知」に基づき、投資家がネット投票を通じて投票する方式（深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムhttp://wltp.cn.info.com.cn.)は今回の株主総会に参加し、議決権を行使する。現場参加株主または株主代理人は、会議の所在地の開催日に関する疫病予防製御規定と要求を厳格に守らなければならない。
会社の今回の株主総会では、現場の住所変更のほか、すでに発表されている「2021年年次株主総会の開催に関する通知」には変更はありません。修正後の株主総会の通知は以下の通りです。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2021年年度株主総会。
（II）会議招集者：会社取締役会。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第8回取締役会第56回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の開催は法律法規、深セン取引所の業務規則と「会社定款」の規定に符合する。
（IV）会議の開催日時
1、現場会議時間：2022年5月30日午後14：30。
2、ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月30日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（Ⅴ）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）株式登録日：2022年5月24日。
（Ⅶ）会議出席対象者
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
2022年5月24日午後の終値では、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている保有会社株の株主全員が今回の株主総会に出席する権利がある。株主は自分で本会議に出席することも、代理人に本会議に出席し、採決に参加することもできます。この代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が雇った弁護士。
（i）現場会議の開催場所：広東省深セン市福田区華強北路4002号聖廷院ホテル24階1号会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の提案コードの例表：
提案編提案名称備考
コードをチェックする列
欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告全文と要旨」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6.00「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」√
7.00「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達する議案について」√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の信用減損損失計上に関する議案」√
上記の提案は会社の第8回取締役会第56回会議または第8回監事会第28回会議の審議を経て採択され、詳しくは2022年4月30日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
会社の独立取締役黄皓輝、劉新波、徐詩明は2021年の年度株主総会で叙職する。
今回の株主総会では、上記のすべての提案を審議する際に、中小投資家（上場会社の取締役、監査役、上級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況を個別に計算し、開示します。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書、持株証明書によって登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人身分証明書、授権依頼書（添付ファイル2参照）、委託人身分証明書のコピーと持株証明書によって登録を行う。
（2）法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書と持株証明書によって登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、法定代表者身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権依頼書（添付ファイル2を参照）と持株証明書によって登録を行う。
（3）異郷株主は手紙やファックスで登録できる
株主に上記の資料を2022年5月27日午後17時までに北京市朝陽区光華路7号漢威ビル10階1017室に送ってください。郵便番号：100084（備考：2021年年次株主総会）。会社に届く時間を基準にして、電話登録を受け付けません。
2、登録時間：2022年5月27日9：00-17：00；
3、登録場所：北京市朝陽区光華路7号漢威ビル10階1017室；
4、会議の連絡先：王山連絡電話/ファックス：01064100338
住所：北京市朝陽区光華路7号漢威ビル10階1017室（備考：2021年年度株主総会）
郵便番号：100084電子メールボックス：jzch Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 163.com.
5、費用：今回の参加者の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する（具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
第8回取締役会会議の決議；
第8回監事会会議の決議。
添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
2、授権依頼書。
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 取締役会2022年5月25日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「360587」、投票略称は「金洲投票」である。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムの投票プログラムを通じて
1.投票時間：
2022年5月30日の取引時間は、9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票プログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月30日午前9時15分、終了時間は2022年5月30日午後15時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) ：
金洲慈航グループ株式会社の2021年年度株主総会に当社/本人を代表して出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委任書の指示に従って投票を行使し、今回の会議に署名する必要がある関連文書に代わります。
依頼者の受託者に対する採決指示は以下の通りである。
注釈採決意見
提案編提案名にチェックを入れるべきもの
コード欄は棄権反対票を投じることができる。
100総議案：すべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告全文と要旨」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6.00「継続雇用会社の2021年度監査機構に関する議案」√
7.00『未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することについて√
の議案
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度計上に関する手紙」
