証券コード： Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 証券略称：ST金洲公告番号：2022045 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
2022年第1回臨時株主総会の開催通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) （以下：会社）は2022年5月25日に第8回取締役会第57回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会を開催する議案」を審議、採択した。以下に関連事項を通知します。
一、会議の基本状況を開催する
（I）株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
（II）会議招集者：会社の第8回取締役会。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第8回取締役会第57回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の開催は法律法規、深セン取引所の業務規則と「会社定款」の規定に符合する。
（IV）会議の開催日時
1、現場会議時間：2022年6月10日14：30。
2、ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票時間：2022年6月10日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票時間：2022年6月10日午前9時15分から午後15時までの任意の時間。
（Ⅴ）会議の開催方式
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、同じ議決権が重複して投票すれば、初の採決結菓だけを計算する。
（Ⅵ）株式登記日：2022年6月6日
（8550）会議の出席対象：
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
2022年6月6日午後の終値では、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている保有会社株の株主全員が今回の株主総会に出席する権利がある。株主は自分で本会議に出席することも、代理人に本会議に出席し、採決に参加することもできます。この代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が雇った弁護士。
（i）現場会議の開催場所：広東省深セン市福田区華強北路4002号聖廷院ホテル24階1号会議室。
二、会議の審議事項
今回の臨時株主総会提案コード例表
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
非累積投票議案
1.00「非独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
上記の提案は会社の第8回取締役会第57回会議の審議を経て可決され、詳しくは会社の2022年5月25日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
今回の株主総会では、上記のすべての提案を審議する際に、中小投資家（上場会社の取締役、監査役、上級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況を個別に計算し、開示します。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書、持株証明書によって登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人身分証明書、授権依頼書（添付ファイル2参照）、委託人身分証明書のコピーと持株証明書によって登録を行う。
（2）法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書と持株証明書によって登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、法定代表者身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権依頼書（添付ファイル2を参照）と持株証明書によって登録を行う。
（3）疫病の影響を受け、異郷の株主は手紙で登録する
株主に上記の資料を2022年6月8日午後17時までに北京市朝陽区光華路7号漢威ビル10階1017室に送ってください。郵便番号：100084（備考：株主総会）。会社に届く時間を基準にして、電話登録を受け付けません。
2、登録時間：2022年6月8日9：00-17：00。
3、登録場所：北京市朝陽区光華路7号漢威ビル10階1017室；
4、会議の連絡先：王山連絡電話/ファックス：01064100338
住所：北京市朝陽区光華路7号漢威ビル10階1017室（備考：株主総会）郵便番号：100084電子メール：jzch Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 163.com.
5、費用：今回の参加者の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する（具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
第8回取締役会決議。
添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
2、授権依頼書。
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 取締役会2022年5月25日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「360587」、投票略称は「金洲投票」；
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムの投票プログラムを通じて
1.投票時間：
2022年6月10日の取引時間、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票プログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始した時間
2022年6月10日午前9時15分、終了時間は2022年6月10日午後15時です。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3、株主が登録できるhttp://wltp.cn.info.com.cn.取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行います。
委任状
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) ：
金洲慈航グループ株式会社の2022年第1回臨時株主総会に当社/本人を代表して出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委任書の指示に従って投票を行使し、今回の会議に署名する必要がある関連書類に代わります。
依頼者の受託者に対する採決指示は以下の通りである。
提案コード提案名備考採決意見
この欄は棄権に反対することに投票することができる。
非累積投票提案
1.00「非独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
（注：議案に対応する「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」を押してください。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」の意見を表明するしかなく、他の記号を塗り替え、記入し、多選または選択していない採決票は無効で、権利放棄で処理します。）
委託者の会社名または名前（署名/印鑑）：
委任者身分証明書番号（または登録/登録番号）：
委託者が株式を保有する性質と数量：
受託者名：身分証明書番号：
委託ブックマーク発行日：委託有効期間：開催日のみ。
注：法人株主は法定代表者または署名者が署名し、単位印を押さなければならない。授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。
