証券コード： Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 証券略称： Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 公告番号：2022059債券コード：127036債券略称：三花転債
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
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重要なヒント：
1、今回の株主総会では、提案が増加、変更、否決された場合はありません。
一、会議の開催状況
1、会議の開催日時
（1）現地会議時間：2022年5月25日（水）14：00
（2）ネット投票時間：2022年5月25日（水）中、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月25日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月25日9時15分から2022年5月25日15時までの任意の時間です。
2、現場会議場所：浙江省新昌県梅渚沃西大道219号三花工業園区事務ビル会議室
3、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
4、会議招集者：会社取締役会
5、現場会議の司会者：董事長の張亜波氏は公務で出張し、半数以上の董事が共同で董事長の陳雨忠氏を推薦して今回の会議を主宰した。
6、今回の大会の召集、開催と採決プログラムは関連法律、法規、規則と会社定款の規定に合緻している。
二、会議の出席状況
1、会議に出席する株主の全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は61人で、議決権のある株式277610112株を代表し、会社の議決権のある株式総数の778002%を占めている。
今回の株主総会の採決に参加した中小投資家（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）58人は、議決権株式924585209株を代表し、会社の議決権株式総数の259067%を占めている。
2、現場会議の出席状況
現場会議に参加した株主と株主代理人は14人で、代表議決権株式は1886628304株で、会社の議決権株式総数の528630%を占めている。今回の株主総会で審議された第3、4、5、6件の議案は、関連株主の三花ホールディングス有限会社が採決を回避する必要があり、採決を回避する株式数は1057245749株である。
3、ネット投票状況
インターネット投票を通じて今回の株主総会に参加した株主は47人で、議決権株式889981808株を代表し、会社の議決権株式総数の249371%を占めている。
会社の一部の取締役、監事は今回の会議に出席し、一部の高級管理職は今回の会議に列席し、浙江天冊弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
三、提案審議と採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合する方式を採用し、審議採決の結菓は以下の通りである。
1、「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：277659512株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999995%を占めた。13600株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0005%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：924571609株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の999985%を占めた。13600株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0015%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2、「の改正に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：2776588412株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999992%を占めた。13600株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0005%を占めている。棄権8100株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）で、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：924563509株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の999977%を占めた。13600株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0015%を占めている。棄権8100株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。
3、「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨を審議、採択した議案」
採決結菓：1417516419株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の8244442%を占めた。301839744株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の17.553%を占めている。棄権8200株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0005%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：622737265株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の673531%を占めた。301839744株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の326460%を占めている。棄権8200株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。
4、「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式付加価値権激励計画（草案）に関する議案」とその要旨を審議、採択した議案」
採決結菓：1709099246株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の994030%を占めた。10256917株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.5966%を占めている。棄権8200株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0005%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：914320092株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の988898%を占めた。10256917株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の1.1094%を占めている。棄権8200株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。
5、「Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1336435969株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の777255%を占めた。38292094株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の222710%を占めている。棄権8200株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0005%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：541656815株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の585838%を占めた。38292094株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の414153%を占めている。棄権8200株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。
6、「株主総会の授権取締役会に2022年株式激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：1335932269株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の776992%を占めた。383423994株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の223003%を占めている。棄権8100株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0005%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：541153115株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の585293%を占めた。383423994株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の414698%を占めている。棄権8100株（うち、未投票のためデフォルト棄権100株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0009%を占めている。
四、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は浙江天冊弁護士事務所の弁護士が証言し、法律意見書を発行した。法律意見書によると、今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議に出席する人の資格、招集人の資格及び会議の採決プログラムはすべて法律、法規と会社定款の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。五、予備検査書類
1 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年第2回臨時株主総会会議の決議；2、浙江天冊弁護士事務所の Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 取締役会
2022年5月26日
