Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
社長勤務製度
2002年5月
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Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
社長勤務製度
第一章総則
第一条現代企業製度の確立の要求に基づき、会社の管理構造をさらに改善するために、「中華人民共和国会社法」と関連法律の規定に基づき、「＊ Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 」（会社定款と略称する）と結びつけて、本製度を特に製定する。
第二条本製度は＊ Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) （会社と略称する）に適用される。
第三条会社は法によって社長一人を設置する。社長は会社の日常生産経営と管理の仕事を主宰し、当社の取締役会決議を組織して実施し、取締役会に責任を負う。
会社は副社長を若干名、財務責任者を1名設置し、社長の仕事に協力している。副社長と財務責任者の職権範囲は、取締役会が承認した社内管理機構の設置案によって決定されます。
第二章高級管理者の職務資格と任免プログラム
第四条会社の高級管理者は業界公認の企業高級経営管理者の素質と一定の当業界専門知識を備えなければならない。
第五条総経理候補者に以下のいずれかの状況がある場合は、会社の総経理を務めてはならない。
（I）「会社法」第百四十六条に記載されている状況の一つ。
（II）中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。
（III）証券取引所に会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。
（IV）深セン証券取引所が規定したその他の状況。
第六条取締役は総経理、副総経理またはその他の高級管理職を兼任することができるが、総経理、副総経理またはその他の高級管理職の職務を兼任する取締役は取締役総数の2分の1を超えてはならない。
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第8条総経理及びその他の高級管理職は任期満了前に辞任を提出することができる。総経理の辞任に関する具体的な手順、方法はそれぞれ総経理及びその他の高級管理者と会社の間の労務契約によって規定されている。
第三章総経理及びその他の高級管理者の職責
第九条総経理は以下の職責を履行しなければならない。
（I）会社の企業法人財産権を維持し、会社資産の価値保証と付加価値を確保し、所有者、企業と従業員の利益関係を正しく処理する。
（II）会社規約と取締役会決議を厳格に遵守し、取締役会に仕事を報告し、意見を聞く。取締役会の決議を変更してはならず、権限を超えて職責を行使してはならない。職代会または労働組合に従業員の切実な利益に関する各決定を報告する。
（III）会社の各方面の力を組織し、取締役会が確定した仕事任務と各生産経営経済指標を実施し、これを有効な経済責任製を推進し、各仕事任務と生産経営経済指標の完成を保証する。
（IV）市場情報の分析研究を重視し、企業の市場ひずみ能力と競争能力を強化する。（i）全麺的な品質管理システムを組織して推進し、国際標準と国家標準によって製品を生産し、品質管理レベルを高める。
（Ⅵ）確実な措置をとり、当社の技術進歩と当社の現代化管理を推進し、経済効菓を高め、企業の自己改造と自己発展能力を強化する。
（8550）安全生産を高度に重視し、消防の仕事にしっかりと取り組み、環境保護の仕事を真剣に行う。
他の上級管理職は職責の範囲内で社長に上記の職責を履行するように協力しなければならない。
第10条総経理は効菓を高める基礎の上で、従業員に対する育成と教育を強化し、精神文明建設を重視し、従業員の労働素質と政治素質を絶えず向上させ、良好な企業文化を育成し、従業員の物質文化生活条件を徐々に改善し、従業員の心身の健康を重視し、従業員の積極性と創造性を十分に引き出すべきである。
第11条「会社規約」の取締役の忠実な義務と勤勉な義務に関する規定は、同時に第3ページの計10ページ3を社長及びその他の高級管理者に適用する。
第12条上場会社に以下の状況の一つが現れた場合、社長またはその他の高級管理者は直ちに取締役会に報告し、原因と会社への影響を十分に説明し、取締役会に関連規定に従って情報開示義務を履行するように提出しなければならない。
（I）会社が置かれている業界の発展将来性、国家産業政策、税収政策、経営モデル、製品構造、主要原材料と製品価格、主要顧客とサプライヤーなどの内外部の生産経営環境に重大な変化が現れた場合。
（II）会社の経営業績に損失が発生し、黒字に転換したり、前年同期より大幅に変動したり、会社の実際の経営業績がすでに発表された業績予告や業績速報と大きく異なることが予想される場合。
（III）その他、会社の生産経営と財務状況に大きな影響を与えたり、会社の利益を損なったりする可能性がある事項。
第13条総経理及びその他の高級管理者は会社の定期報告に対して書面確認意見に署名し、会社が開示した情報の真実、正確、完全性を保証しなければならず、定期報告内容の真実性、正確性、完全性または異議がある場合、書面意見の中で意見を発表し、理由を述べなければならない。会社が開示しなければならず、会社が開示しない場合、取締役、監事、上級管理者は直接開示を申請することができます。第四章総経理及びその他の高級管理者の職権
第14条総経理は以下の職権を行使する。
（I）取締役会の決議を組織して実施し、会社の日常生産経営と管理などの仕事を全麺的に主宰する。（II）会社の中長期発展計画、重大な投資プロジェクト及び年度生産経営計画を立案する；
（III）会社の年度財務予決算方案、会社税引後利益分配方案、損失補填方案と会社資産を担保融資に用いる方案を作成する；
（IV）会社が登録資本を増加または減少させ、社債を発行する提案案を作成する；
（Ⅴ）社内経営管理機構の設置案を作成する。
（Ⅵ）会社従業員の給料方案と賞罰方案、人的資源開発計画を立案する；
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（i）会社の基本管理製度を作成し、会社の具体的な規則を製定する。
（8551）取締役会に副社長及び財務責任者を招聘または解任するように要請する。
（Ⅸ）会社の各職能部門の責任者の任免を決定する。
（Ⅹ）社員の採用、進級、昇給、賞罰と解雇を決定する；
（十一）会社の日常経営管理における各費用及び財務支出を審査批准する；
（十二）関連自然人と発生した金額が30万を下回った関連取引と関連法人と発生した金額が300万元を下回ったり、会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%を下回ったりした関連取引を審査し、取締役会に報告して記録した。
社長が職権を行使する場合、関連仲介機関を採用して会社に専門的なコンサルティングサービスを提供することができます。意思決定の科学性とロバスト性を保証する。
第15条取締役会は社長に会社定款、株主総会議事規則及び取締役会議事規則に規定された株主総会、取締役会の審議決定以外のその他の取引事項を決定することを許可する。
前項でいう「取引」には、資産を購入または売却することが含まれます。対外投資（委託財テク、子会社への投資などを含み、全額出資子会社を設立または増資する場合を除く）；財務援助（委託ローンを含む）を提供する。保証を提供する（上場会社が他人に提供する保証を指し、持株子会社に対する保証を含む）；リースまたはリース資産管理麺の契約を締結する（委託経営、受託経営などを含む）；贈与または贈与された資産；債権または債務再編；研究と開発プロジェクトの移転；ライセンス契約を締結する；権利の放棄（優先購入権の放棄、出資権利の優先納付などを含む）；原材料、燃料、動力を購入し、製品、商品を販売し、労務を提供または受け入れ、委託または受託販売など会社の日常経営に関連する取引（会社の資産、負債、権益、経営成菓に重大な影響を与える可能性がある会社の日常経営に関連する取引は、会社の取締役会の審議決定を提出しなければならない）および深セン証券取引所が認定したその他の取引。
第16条総経理は仕事の必要に応じて副総経理及びその他の高級管理者（取締役会秘書を含まない）の職責と分業を決定し、調整する権利がある。
第十七条副総経理の主な職権：
（I）社長の仕事に協力し、社長に責任を負う。
（II）社長が決めた分業によって、相応の部門や仕事を主管する。
（III）総経理の授権範囲内で、主管の各仕事を全麺的に担当し、相応の責任を負う。（IV）主管業務範囲内で、相応人員の任免、機構変更などの事項について総経理に提案する。
（8548）主管業務範囲内の業務協調会議を開き、会期、議題、出席者などを確定し、会議の結菓を会議の後で社長に報告する権利がある。
（Ⅵ）会社の業務審査許可権限の規定に従って、所管部門の業務展開を承認または審査し、相応の責任を負う。
（8550）会社の関連重大事項について、社長に提案する。
（8551）総経理が不在の場合、副総経理は総経理の委託を受けて総経理の職権を代行する。
（Ⅸ）総経理が提出した他の仕事を完成する。
第18条財務責任者の職権：
（I）会社の財務業務を主管し、社長に責任を負う。
（II）法律、法規と権利部門の規定に基づいて、会社の財務会計製度を作成し、社長の承認と取締役会の承認を報告する。
（III）「会社定款」の関連規定に基づき、時間通りに会社の年度財務報告書を作成し、その真実性を保証する。
（IV）総経理が決めた分業によって、財務及びその他の相応する部門或いは仕事を主管し、そして相応の責任を負う。
（8548）財務及び主管業務範囲内の人員任免、機構変更などの事項について総経理に提案する。
（Ⅵ）会社財務総監は財務報告書の作成、会計政策の処理、財務情報の開示などの財務関連事項に対して直接責任を負う。財務総監は会社の財務プロセスに対する製御を強化し、定期的に会社の通貨資金、資産の製限状況を検査し、会社と持株株主、実際の製御者などの関連者間の取引と資金の往来状況を監視しなければならない。財務監督は会社の資金の出入りと残高の変動状況を監視し、資金残高に異常な変動が発生した場合に積極的に措置をとり、取締役会に速やかに報告しなければならない。
（8550）会社会計製度の規定に従って、業務資金の運用、費用支出に対して審査を行い、相応の責任を負う。
（8551）財務総監は会社の財務独立を保証し、持株株主、実際の支配人の影響を受けないようにしなければならない。持株株主、実際の支配人とその関連者の占用、移転資金、資産またはその他の資源などが会社の利益を侵害する指令を受けた場合、明確に拒否し、速やかに取締役会に報告しなければならない。
（8552）定期的または不定期に会社の財務状況について社長に分析報告を提供し、解決策を提出する。
（Ⅹ）会社と金融機関の連絡を通じて、正常な経営を保証するために必要な金融サポート；
（十一）社長の他の仕事を完成する。
第19条取締役会秘書の職責：
（I）会社の情報開示事務を担当し、会社の情報開示業務を協調し、会社の情報開示事務管理製度を組織、製定し、会社と関連情報開示義務者に情報開示関連規定の遵守を促す。（II）会社の投資家関係管理と株主資料管理の仕事を担当し、会社と証券監督管理機構、株主と実際のコントロール者、証券サービス機構、メディアなどの間の情報コミュニケーションを調整する。
（III）取締役会会議と株主総会を組織して準備し、株主総会、取締役会会議、監事会会議及び高級管理者関連会議に参加し、取締役会会議の議事録の仕事を担当し、署名して確認する。
（IV）会社の情報開示の秘密保持を担当し、重大な情報が公開されていないときには、深セン証券取引所に報告し、公告する。
（Ⅴ）公共メディアの報道に注目し、自発的に真実の状況を証明し、取締役会に深セン証券取引所の質問にタイムリーに回答するよう促す。
（Ⅵ）取締役、監事と高級管理者を組織して証券法律法規と深セン証券取引所の関連規則の訓練を行い、前記人員がそれぞれの情報開示における権利と義務を理解するのに協力する。
（8550）取締役、監事と高級管理者に証券法律法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、深セン証券取引所の他の相第7ページの計10ページの7関規定と会社定款は、その約束を確実に履行している。会社が関連規定に違反する決議をするかもしれないことを知っている場合は、注意し、すぐに深セン証券取引所に報告しなければならない。
（i）「会社法」「証券法」、中国証券監督会と深セン証券取引所が履行を要求するその他の職責。
第五章総経理の仕事機構と仕事プログラム
第20条総経理工作機構
（I）企業の規模と取締役会の決議によって、会社は人事、財務、社長事務室などの部門を設置し、各管理の仕事を担当しなければならない。
（II）会社の経営活動の需要に応じて、会社は相応の業務を設置することができる。
