証券コード： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 証券略称： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 公告番号：2022055 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
第4回監事会第31回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第31回会議は2022年5月19日に電子メール、電話通信などの形式で通知を出し、2022年5月25日11:00に広東省潮州市経済開発試験区北片ハイテク区D 5-3-3-4団地会社会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席すべきで、会議は監査役会主席の馬瑞君女史が主宰し、会社の取締役会秘書の陳毅氏が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款」の規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
1、「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.、以下同じ）に開示された関連公告。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「2021年株式オプション激励計画が授与する株式オプションの数と行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は：会社の2021年年度権益分配案はすでに実施済みで、取締役会は会社の2021年株式オプション激励計画が授与した株式オプションの数と行使価格を調整し、「上場会社株式激励管理弁法」「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 2021年株式オプション激励計画（草案）」の関連規定に符合すると考えている。今回の調整は、会社の2021年の第1回臨時株主総会が会社の取締役会に与える授権範囲内で、調整プログラムが合法的で、コンプライアンスがあり、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照してください。
採決結菓：同意2票、反対0票、棄権0票。関連監事の邱美蘭は採決を回避した。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
三、予備検査書類
1、「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 第4回監事会第31回会議決議」。ここに公告します。
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 監事会二〇二年五月二十六日
