Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
監事会議事規則
第一章総則
第一条現代企業製度の構築の需要に適応し、監事会の組織と運営を規範化し、監事会が法に基づいて独立して監督権を行使することを保障し、会社資産の安全増値を確保するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場規則」「深セン証券取引所株式創業板上場規則」などの関連法律法規及び「＊ Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づき、特に本規則を製定する。
第二条監事会は法に基づいて会社の監督権を行使し、株主権益、会社利益と従業員の合法的権益が侵害されないことを保障する。
第三条監事は法律、法規と会社規約を遵守し、監事会と監事の職責を忠実に履行しなければならない。
第4条監事が法に基づいて監督権を行使する活動は法律によって保護され、いかなる単位と個人も幹渉してはならない。監事が職責を履行する際、会社の各業務部門は協力しなければならず、拒否したり、非難したり、妨害したりしてはならない。第二章監事会の組織機構
第五条監事会は会社が法に基づいて設立した監督機構であり、株主全員に責任を負う。監事会は会社の財務と取締役会、社長とその他の高級管理者が職責を履行する合法的、コンプライアンスに対して監督を行い、会社と株主の合法的権益を守る。監査役会は株主総会に責任を負い、仕事を報告する。
第六条監事会は監事会事務室を設置し、監事会の日常事務を処理する。
監査役会主席は監査役会事務室の責任者を兼任し、監査役会の印鑑を保管している。監査役会主席は、会社の取締役会秘書、証券事務代表、または他の人に監査役会の日常事務の処理に協力するように要求することができます。第三章監事会及び監事会主席の職権
第七条監事会は以下の職権を行使する。
（I）取締役会が作成した会社証券発行書類と定期報告書を審査し、書面審査意見を提出し、書面確認意見に署名しなければならない。
（II）会社の財務を検査する；
（III）取締役、高級管理職が会社の職務を執行する行為に対して監督を行い、法律、行政法規、会社定款または株主総会決議に違反した取締役、高級管理職に対して罷免の提案を提出する。（IV）取締役、高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、取締役、高級管理職に是正を要求する。
（8548）臨時株主総会の開催を提案し、取締役会が「会社法」に規定された招集と株主総会の職責を履行しないときに株主総会を招集し、主宰する。
（Ⅵ）株主総会に提案する；
（8550）「会社法」第百五十二条の規定に基づいて、取締役、高級管理者に訴訟を提起する。
（8551）株主総会決議または「会社定款」に規定されたその他の職権。
監事会が職権を行使するために必要な費用は、会社が負担します。
第8条監事会は会社の経営状況の異常を発見し、調査を行うことができる。必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所などの専門機関を招いて仕事に協力することができ、費用は会社が負担する。
第九条監事会主席は以下の職権を行使する。
（I）監事会会議を招集し、主宰する。
（II）監事会決議の執行状況を検査する；
（III）監査役会を代表して株主総会に仕事を報告する。
第10条取締役または社長が会社と訴訟を起こした場合、監査役会主席が会社を代表して取締役または社長と訴訟を行う。
第四章監事会会議の招集、司会及び提案
第11条監事会会議は定期会議と臨時会議に分けられる。
第12条監事会の主席は監事会会議を招集し、主宰する。監査役会主席が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の監査役が共同で監査役会会議を招集し、司会する。第13条監事会の定期会議は6ヶ月ごとに開かなければならない。以下のいずれかの状況が発生した場合、監事会は10日以内に臨時会議を開催しなければならない。
（I）いかなる監事が開催を提案した場合；
（II）株主総会、取締役会会議が法律、法規、規則、監督管理部門の各種規定と要求、会社定款、会社株主総会決議とその他の関連規定に違反する決議を採択した場合。
（III）取締役と高級管理職の不適切な行為が会社に重大な損害を与えたり、市場で悪影響を与えたりする可能性がある場合。
（IV）会社、取締役、監事、高級管理職が株主に訴訟を提起された場合。
（8548）証券監督管理部門が開催を要求した場合。
（Ⅵ）「会社定款」に規定されたその他の状況。
第14条監事会の定期会議を開催する通知を出す前に、監事会事務室は全監事に会議提案を募集し、会社員に意見を求めることができる。
第15条監事が監事会臨時会議の開催を提案した場合、監事会事務室を通じて、または監事会主席に提案監事の署名を受けた書面提案を直接提出しなければならない。書面による提案には以下の事項を記載しなければならない。
（I）監事の名前を提案する；
（II）提案理由または提案に基づく客観的な事由；
（III）会議の開催時間または時限、場所と方式を提案する。
（IV）明確で具体的な提案；
（Ⅴ）監査役の連絡先や提案日などを提案する。
監事会事務室または監事会主席が監事の書面提案を受けてから3日以内に、監事会事務室は監事会臨時会議を開催する通知を出さなければならない。
第五章監事会会議の通知
第16条監事会の定期会議と臨時会議を開き、監事会事務室はそれぞれ10日と3日前に監事会の印鑑が押された書面会議の通知を提出し、直接送達、ファックス、電子メールまたはその他の方式を通じて、全体の監事を提出しなければならない。直接ではない場合は、電話で確認し、記録しなければなりません。
状況が緊急で、できるだけ早く監事会の臨時会議を開く必要がある場合は、いつでも口頭や電話などで会議の通知を出すことができますが、招集者は会議で説明しなければなりません。
第十七条書面会議の通知は少なくとも会議を開催する日付、場所と会議期限、事由と議題、通知を出す日付を含むべきである。
口頭会議の通知には、少なくとも会議の時間、場所、議題、および状況が緊急であれば、できるだけ早く監事会臨時会議の説明を開く必要があります。
第六章監事会会議の開催
第18条監事会定期会議は原則として現場方式で開催しなければならない。
監事会臨時会議は、監事が十分に意見を表明することを保障する前提で、ファックスや電子メールで決議し、参会監事が署名することができる。
第19条監事会会議は過半数の監事が出席しなければ開催できない。
取締役会秘書は監事会会議に列席しなければならない。
第20条会議の司会者は会議に出席した監事に各提案に対して明確な意見を発表しなければならない。
会議の司会者は監事の提案に基づいて、取締役、高級管理者、会社の他の従業員または関連仲介機関の業務者に出席して質問を受けるように要求しなければならない。
第七章監事会会議の採決
第21条監事会会議の採決は一人一票を実行し、挙手、投票または通信方式で行うことができる。
第22条監事の採決意向は同意、反対、棄権に分けられる。会議に出席した監事は上述の意向の中からその一つを選択しなければならず、選択をしていないか、あるいは同時に2つ以上の意向を選択しなければならない。会議の司会者はこの監事の再選択を要求し、選択を拒否した場合、棄権と見なすべきである。途中で会場を離れて帰らず選択しなかった場合は、棄権とみなされます。
第23条監事会会議は監事本人が出席しなければならず、監事が都合で出席できない場合は、書面で他の監事に代理出席を依頼することができる。
委託書は代理人の名前、代理事項、権限、有効期限を明記し、委託人が署名または捺印しなければならない。
会議に出席する監事に代わって、授権範囲内で監事の権利を行使しなければならない。監査役が監査役会会議に出席しておらず、代表に出席を依頼していない場合は、この会議での投票権を放棄したとみなされます。
第24条監事会の形成決議は、全体の監事の過半数の同意を得なければならない。
第25条監事会会議を開き、必要に応じて全過程の録音を行うことができる。
第26条会社の取締役会秘書は現場会議に対して記録をしなければならない。議事録には以下の内容が含まれている必要があります。
（I）会議の回と開催の時間、場所、方式；
（II）会議通知の発行状況
（III）会議の招集者と司会者；
（IV）会議の出席状況
（Ⅴ）会議で審議された提案、各監事の関連事項に対する発言要点と主要な意見、提案に対する採決意向；
（Ⅵ）各提案の採決方式と採決結菓（具体的な同意、反対、棄権票数を説明する）；（Ⅶ）会議に出席した監事が記載すべきその他の事項。
通信方式で開かれた監事会会議について、取締役会秘書は上記の規定を参照して、会議の記録を整理しなければならない。
第27条会議に出席する監事は会議記録に署名して確認しなければならない。監査役は会議の記録に異なる意見がある場合、署名時に書面で説明することができる。
監事は前項の規定によって署名確認を行わず、異なる意見に対して書面で説明しない場合、会議記録の内容に完全に同意したものと見なす。
第28条監事会の決議公告事項は、取締役会秘書が「上場会社情報開示管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規及び規範的な文書の関連規定に基づいて処理する。
第29条監事は関係者に監事会決議の実行を促すべきである。監査役会主席は、今後の監査役会会議ですでに形成された決議の実行状況を通報しなければならない。
第30条監事会会議ファイルは、会議の通知と会議資料、会議の署名簿、採決票、会議に参加した監事の署名によって確認された会議記録、決議公告などを含み、取締役会秘書が保管する。監事会会議資料の保存期間は10年以上である。
第八章附則
第31条本規則に規定されていないことは、国の関連法律、法規、規範性文書、深セン証券取引所の関連規定及び「会社定款」の関連規定に基づいて実行される。本規則が関連法律、法規、規範性文書、深セン証券取引所の関連規定及び「会社定款」の関連規定と一緻しない場合は、関連法律、法規、規範性文書、深セン証券取引所の関連規定及び「会社定款」の規定を基準とする。
第32条本規則において、「以上」は本数を含む。
第33条本規則は「会社定款」の添付ファイルであり、監査役会が製定して株主総会の承認を得て発効し、修正時も同じである。
第34条本規則は監事会によって説明される。
