証券コード： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 証券略称： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 公告番号：2022058 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、タイムリー、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：＊ Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) （以下「会社」と略称する）2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社は2022年5月25日に第4回取締役会第36回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の会議の招集プログラムは関連法律、法規と「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款」の関連規定に符合している。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月10日（金）15：00
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムのネットワーク投票時間：2022年6月10日9：15から9：25；9：30から11：30まで；13：00から15：00まで；
②深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）投票時間：2022年6月10日9：15から15：00までの任意の時間。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式。
（1）現場採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル1を参照）を通じて他人に現場会議に出席するように依頼し、採決を行う；
（2）ネット投票：株主は本公告が発表したネット投票時間内に、深セン取引所取引システムまたは深セン取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)で採決を行う。
会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複採決が発生したのは、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月6日（月）
7、会議出席対象
（1）株式登録日2022年6月6日（月）15時00分までに深セン証券取引所が上場する時、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の議決権付き株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：会社会議室（広東省潮州市経済開発試験区北片ハイテク区D 5-3-3-4団地）。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）審議議案名
コメント
提案コード提案名（この列がチェックされている欄は投票できます）
100総議案√
非累積投票提案
1.00「Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款の改訂に関する議案」√
「改正についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 株主総会議事規則
2.00則>の議案』√
「改正についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 取締役会議事規則
3.00則>の議案』√
4.00「改正についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 監事会議事規則√
則>の議案』
「改正についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 独立取締役勤務製
5.00 √
度>の議案』
「改訂についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 対外保証管理弁公室」
6.00法>の議案』√
「改訂についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 関連取引管理製
7.00度>の議案』√
「改訂についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 募集資金管理製
8.00度>の議案』√
「改正についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 対外投資管理製
9.00 √
度>の議案』
（II）開示状況
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第36回会議と第4回監事会の第31回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月26日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
（III）特別強調事項
議案1-4は株主総会の特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ採決票の2/3以上が通過する必要がある。
三、現場会議の登録方法
1、登録方式
（1）法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主が自ら会議に出席した場合、本人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人身分証明書、授権依頼書、委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスの方式で登録を行うことができ、「株主参加登録表」（添付ファイル2を参照）を詳しく記入し、登録確認を行うことができる。
（4）今回の会議は電話登録を受け付けません。
2、登録時間：今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月10日（金）午後14：00-15：00です。手紙やファックスで登録する場合は、2022年6月8日（水）午後17時までに会社に送付またはファックスで送る必要があります。
3、登録場所：広東省潮州市経済開発試験区北片ハイテク区D 5-3-3-4団地＊ Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 会議室。
4、会議の連絡先
連絡先：陳毅袁嫻
連絡先：07682852923
ファックス番号：07682852920
通信住所：広東省潮州市経済開発試験区北片ハイテク区D 5-3-3-4団地
5、その他の注意事項：
（1）現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に到着して登録手続きをしてください。
（2）今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムまたはインターネット投票システム（URLhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照してください。
六、予備検査書類
1、「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 第4回取締役会第36回会議決議」；2、「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 第4回監事会第31回会議決議」。ここに公告します。
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 取締役会二〇二年五月二十六日
添付ファイル1：授権依頼書添付ファイル2：株主参加登録表添付ファイル3：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル1：
委任状
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) ：
ご依頼様（女性）（身分証明書番号：）は本人/当社を代表して＊ Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 2022年第1回臨時株主総会に出席し、以下の採決事項に対して以下の委託意思によって採決を行い、本会議で署名する必要がある関連文書に署名することを許可します。本人/本部門が指示を出さなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
依頼人は以下の議案を採決した。
注釈採決意見
この列は
提案
提案名チェックの欄
コード同意反対棄権目可
投票する
100総議案√
非累積投票提案
「改正Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款について」の
1.00議案』√
「改訂についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 株主総会
2.00議事規則>の議案』√
「改訂についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 取締役会議
3.00 √
事規則>の議案』
「改訂についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 監事会議
4.00 √
事規則>の議案』
「改訂についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 独立取締役
5.00 √
勤務製度>の議案』
「改訂についてGuangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 対外保証
6.00管理方法>の議案』
