証券コード： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 証券略称： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 公告番号：2022054
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
第4回取締役会第36回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第36回会議は2022年5月19日に電子メール、電話通信などの形式で通知を出した。本会議は2022年5月25日10時に広東省潮州市経済開発試験区北片ハイテク区D 5-3-3-4団地会社会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席しなければならない。会議は理事長の黄偉雄氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合する。二、取締役会会議の審議状況
1、「及びその添付ファイル及びその他の関連製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。1.1「会社定款」の改訂に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
1.2「株主総会議事規則」の改訂に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
1.3「取締役会議事規則」の改訂に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。1.4「独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。1.5「対外保証管理弁法」の改訂に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。1.6「関連取引管理製度」に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。1.7「募集資金管理製度」に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。1.8「対外投資管理製度」に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。1.9「社長の仕事製度」の改訂に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。1.10「情報開示管理製度」に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
1.11「取締役、監事と高級管理職が会社の株式を保有すること及びその変動管理製度」に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
1.12「内部監査製度」に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
以上の製度文書の具体的な内容と改訂状況の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.、以下同じ）に開示された関連公告。
2、「2021年株式オプション激励計画が授与する株式オプションの数と行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年4月15日に2021年年度株主総会を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案に関する議案」を審議、採択し、2021年12月31日までの総株式291244544株（会社が2級市場から買い戻した株式2649200株を控除）を基数として、全株主に10株ごとに現金配当3.50元（税込）を配布することを確定した。同時に資本積立金で全株主に10株ごとに5株増加した。上記の利益分配と資本積立金の株式移転案は2022年4月29日に実施された。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 2021年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定及び会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社が2021年株式オプションインセンティブ計画に授与された株式オプションの数と行使価格を調整することに同意した。最初に授与された株式オプションの数は3920550部から5880825部に調整され、行使価格は29.14元/部から19.19元/部に調整された。予約付与部分のストックオプションの数は199773部から299659部に調整され、行使価格は31.69元/部から20.89元/部に調整された。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照してください。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の管喬中、王建瑜、管圻生、楊小燕、謝龍旭は採決を回避した。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
3、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月10日に2022年の第1回臨時株主総会を開催する予定で、詳しくは会社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載された「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022058）を参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 第4回取締役会第36回会議決議」；2、「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 独立取締役2021年株式オプション激励計画が授与する株式オプションの数と行使価格の調整に関する独立した意見」。
ここに公告します。
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 取締役会二〇二年五月二十六日
