証券コード： Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) 証券略称： Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) 公告番号：2022025
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第3回会議は2022年5月25日（水）、北京市経済技術開発区経海五路1号院15号棟ビデオ会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年5月23日に取締役の皆様にメールで届きました。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。
会議は理事長の宮殿海が主宰し、一部の役員が列席した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「＜株式譲渡及び増資の枠組み合意の締結に関する議案」の審議採択
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「＜株式譲渡及び増資の枠組み合意＞の締結に関する公告」（公告番号：2022026）
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第3回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見；
3、「株式譲渡と増資の枠組み協議」。
ここに公告します。
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) 取締役会2022年5月26日
