証券コード： Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 証券略称： Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 公告番号：2022046 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
第2回監事会第27回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) （以下「当社」または「会社」と略称する）は2022年5月20日に会社全体の監事に会議通知と会議資料を出し、通信採決方式で2022年5月25日に第2回監事会第27回会議を開催する。今回の監事会会議には監事3人、実際に監事3人が出席しなければならない。会議は監査役会長のHarry Liang He（賀亮）によって招集された。今回の監事会は「中華人民共和国会社法」と「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 定款」の監事会会議の開催に関する規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
（I）「会社の2019年製限株とストックオプション激励計画について初めてストックオプションの第2の行権期間の行権条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。
会社監事会は、今回の各激励対象の行権手配は関連法律、法規の規定に違反しておらず、今回の行権には会社及び株主全体の利益を損なう状況はないと考えている。今回の行権は自主行権方式を採用し、2019年製限株とストックオプション激励計画（以下「2019年激励計画」と略称する）が初めてストックオプションに授与した334名の激励対象主体資格は合法的で有効である。会社の2019年インセンティブ計画が初めてストックオプションを授与することに同意した334人のインセンティブ対象の2番目の権利期間1905840人のストックオプションは関連規定に従って権利を行使した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 会社の2019年製限株とストックオプション激励計画が初めてストックオプションに第2の行権期の行権条件の成菓を授与する公告」について。採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
（II）「会社の2019年製限株とストックオプション激励計画項目の下部分割票オプションの抹消に関する議案」を審議、採択
会社監事会は、会社が今回の待ち期間満了前に退職した激励対象に関連するストックオプションに対して抹消を行い、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2019年製限株とストックオプション激励計画（草案）」の規定に符合し、ストックオプション抹消の原因、数量が合法的で有効であると考えている。上記の事項は会社の2019年インセンティブ計画の継続実施に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう行為は存在しない。会社が13人の激励対象の113613件の株式オプションを抹消することに同意した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。および指定メディアが公開した「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 会社の2019年製限株と株式オプション激励計画項の下部分割票オプションの抹消に関する公告」。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 監事会2022年5月26日
