証券コード： Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 証券略称： Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 公告番号：2022045
第2回取締役会第29回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) （以下「当社」または「会社」と略称する）は2022年5月20日に当社の全取締役に会議通知と会議資料を発行し、通信採決方式で2022年5月25日に第2回取締役会第29回会議を開催する。今回の取締役会会議には取締役13人、実際に取締役13人が出席しなければならない。会議は理事長GeLi（李革）が招集した。今回の取締役会は「中華人民共和国会社法」と「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 定款」の取締役会会議の開催に関する規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の2019年製限株とストックオプション激励計画について初めてストックオプションの第2の行権期間の行権条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。
取締役会、理事長またはその授与に同意した適切な人は「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2019年製限株と株式オプション激励計画（草案）」の関連規定に従って第2の行権期の株式オプション行権に関することを処理する。今回の行権は自主行権方式を採用し、今回の行権条件に合緻する激励対象は計334人で、行権を申請できる株式オプションの数は計1905840件である。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 会社の2019年製限株とストックオプション激励計画が初めてストックオプションに第2の行権期の行権条件の成菓を授与する公告」及び「独立取締役が会社の第2回取締役会第29回会議で審議された関連事項に関する独立意見」。採決結菓：賛成13票、反対0票、棄権0票。
（II）「会社の2019年製限株とストックオプション激励計画項目の下部分割票オプションの抹消に関する議案」を審議、採択
今回の待機期間が満了する前に退職した13人の激励対象の合計113613人が授与されたが、まだ権利を行使していない2019年の製限株とストックオプション激励計画の項目で初めて授与されたストックオプションを抹消することに同意した。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 会社の2019年製限株とストックオプション激励計画項の下部分割票オプションの抹消に関する公告」及び「独立取締役の会社第2回取締役会第29回会議で審議された関連事項に関する独立意見」。
採決結菓：賛成13票、反対0票、棄権0票。
（III）「会社の連席秘書の交代に関する議案」の審議・採択
会社の連席秘書を交換することに同意し、張月芬（CheungYuetFan）を連席会社の秘書として招聘し、「香港連合取引所有限会社証券上場規則」及び香港法例第622章「会社条例」によって定義された会社の授権代表及びサービスプロバイダによって、取締役会の審議が通過した日から発効する。
採決結菓：賛成13票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 取締役会2022年5月26日
