証券コード： Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 証券略称： Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 公告番号：2022029 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
第5回取締役会2022年第5回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会2022年第5回（臨時）会議は2022年5月24日に電子メールと通信方式で会議通知を出し、5月25日に通信方式で開催された。今回の会議には取締役8人、実際に取締役8人が出席しなければならない。会議は理事長兼総裁の陳継氏が主宰し、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。会議は「中華人民共和国会社法」と「 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 定款」の関連規定に合緻する。
二、会議の審議状況
今回の会議は記名投票の採決方式を採用し、会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、次のような決議を形成した。1.「会社の2019年製限株激励計画の第2の製限期間解除製限条件の未成菓及び一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」（同意票8票、反対票0票、棄権票0票）を審議、採択した。
会社の製限株激励計画の最初の製限解除期間内に1人の激励対象が退職して激励資格を備えていないことを考慮して、1人の激励対象は行政処罰を受けて製限解除条件に合緻しないで、および2番目の製限解除期間の会社麺の業績考課は基準に達していません。「会社法」、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務取扱第3部：3.2株式激励」、「2019年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」と「2019年株式オプションと製限株式激励計画実施審査管理方法」（以下「審査管理方法」と略称する）の関連規定取締役会は、会社が上記のすべての限定株を買い戻して抹消することに同意したが、まだ限定株を解除していない210125万株の限定株を買い戻した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、監事会は本議案に同意する審査意見を発表し、弁護士は関連法律意見書を発行した。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.)、「中国証券報」、「証券日報」の関連文書。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ有効議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
2.「会社の登録資本を変更し、の一部条項を修正することに関する議案」（同意票8票、反対票0票、棄権票0票）を審議、採択した。
会社の製限株激励計画の最初の製限解除期間内に1人の激励対象が退職して激励資格を備えていないことを考慮して、1人の激励対象は行政処罰を受けて製限解除条件を満たしていないことを受けて、および2番目の製限解除期間の会社レベルの業績考課が基準を満たしていないことを受けて、会社は上述のすべての製限を受けたがまだ製限を解除していない210125万株の製限株を買い戻して抹消する予定です。これにより、会社は上記の事項に基づいて登録資本を変更し、登録資本は84000万元から8189875万元に変更し、同時に「会社定款」の登録資本に関する関連条項を修正した。
本議案は会社の登録資本を変更し、「会社定款」を修正することに関連し、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会の授権管理層に行政登録機関に変更登録、届出登録などのすべての関連手続きを行う責任を負わせる必要があり、最終的に行政登録機関の承認を基準とする。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
3.「胡江氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役とする補欠選挙に関する議案」（同意票8票、反対票0票、棄権票0票）を審議、採択した。
「会社規約」第百六条の規定によると、会社の取締役会は9人の取締役で構成され、現在、会社の取締役会は8人の取締役で構成され、非独立取締役はまだ1人不足している。経営決定と業務開拓能力をさらに高めるために、会社の持株株主に指名され、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は胡江氏（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を会社の第5回取締役会の非独立取締役として補欠選挙することに同意し、任期は第5回取締役会の任期と一緻している。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に掲載されたことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)、「中国証券報」、「証券日報」の「独立取締役会第5回取締役会2022年第5回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出して審議する必要がある。
今回の補欠選挙が完了した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
4.「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」（同意票8票、反対票0票、棄権票0票）を審議、採択した。
会社の取締役会は2022年6月13日14:00に2022年第2回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議する予定で、株主総会の具体的な状況は、会社が指定情報開示メディアで発表した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
三、予備検査書類
1.第5回取締役会2022年第5回（臨時）会議決議；
2.独立取締役の第5回取締役会2022年第5回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見；
3.北京市炜衡弁護士事務所の2019年製限株激励計画の買い戻しに関する製限株関連事項の一部を抹消する法律意見書。
ここに公告します。
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 取締役会2022年5月26日
添付ファイル：胡江さんの履歴書
胡江さん、1974年8月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、南開大学金融学卒業、2010年から2015年まで Citic Securities Company Limited(600030) 杭州朝暉路営業部財テク副社長、2016年から2017年まで Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券有限会社杭州支社市場部社長を務めた。
2020年3月から現在まで深セン市騰叡投資パートナー企業（有限パートナー）の執行事務パートナーを務め、2020年11月から現在まで深セン市騰叡沢エネルギー有限責任会社の執行役員兼総経理を務め、2021年9月から現在まで金華市清能新エネルギー有限責任会社の執行役員兼総経理を務め、2021年10月から現在まで金華市華沢騰新エネルギーパートナー企業（有限パートナー）、金華騰叡新エネルギーパートナー企業（普通パートナー）執行事務パートナーは、2022年1月から現在まで湖北騰叡株式投資パートナー企業（有限パートナー）執行事務パートナーを務めている。2022年5月から子会社の杭州騰叡新エネルギー開発有限責任会社の社長に就任する。
現在まで、胡江氏は Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、現職の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」第146条に規定されている状況は存在しない。胡江氏は中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引の懲戒を受けたことがなく、最高人民法院中国執行情報公開網を調べた。胡江さんは信用を失った被執行者ではなく、「会社法」、「会社定款」などの関連法律、行政法規、部門規則の要求する職務条件を備えている。
