証券コード： Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 証券略称： Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 公告番号：2022030 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
第5回監事会2022年第4回（臨時）会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) （以下「会社」と略称する）第5回監事会2022年第4回（臨時）会議は2022年5月24日に電子メールと通信方式で会議通知を出し、5月25日に通信方式で開催された。今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。会議は監事会の王赟主席が主宰し、一部の高級管理者が今回の会議に列席した。会議は「中華人民共和国会社法」と「 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 定款」の関連規定に合緻する。
二、会議の審議状況
今回の会議は記名投票の採決方式を採用し、会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した：1.「会社の2019年製限株激励計画の第2の製限期間解除製限条件の未成菓及び一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」（同意票3票、反対票0票、棄権票0票）を審議、採択した。
会社の製限株激励計画の最初の製限解除期間内に1人の激励対象が退職して激励資格を備えていないことを考慮して、1人の激励対象は行政処罰を受けて製限解除条件を満たしていないことを受けて、および2番目の製限解除期間の会社レベルの業績考課が基準を満たしていないことを受けて、会社は上述の授受されたが製限解除されていない210125万株の製限株を買い戻して抹消することを決定した。監査役会は買い戻しの抹消を予定している人員リストと数量を審査し、今回の買い戻しの抹消の内容と関連する決定プログラムは「会社法」、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務取扱第3部：3.2株式激励」、「2019年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」と「2019年株式オプションと製限株式激励計画実施審査管理方法」（以下「審査管理方法」と略称する）の関連規定上述の授受されたが、販売制限を解除していない210125万株の製限株を買い戻して抹消することに同意した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、監事会は本議案に同意する審査意見を発表し、弁護士は関連法律意見書を発行した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.)、「中国証券報」、「証券日報」の関連公告。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ有効議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
2.「会社の登録資本を変更し、の一部条項を修正することに関する議案」（同意票3票、反対票0票、棄権票0票）を審議、採択した。
会社の製限株激励計画の最初の製限解除期間内に1人の激励対象が退職して激励資格を備えていないことを考慮して、1人の激励対象は行政処罰を受けて製限解除条件を満たしていないことを受けて、および2番目の製限解除期間の会社レベルの業績考課が基準を満たしていないことを受けて、会社はすべて授受されたが製限解除されていない合計210125万株の製限株を買い戻して抹消する予定です。これにより、会社は上記の事項に基づいて登録資本を変更し、登録資本は84000万元から8189875万元に変更し、同時に「会社定款」の登録資本に関する関連条項を修正した。
本議案は会社の登録資本の変更及び「会社定款」の修正に関連し、会社の2022年第2回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会の授権管理層に行政登録機関に変更登録、届出登録などのすべての関連手続きを行うことを全権的に責任を負わせる必要があり、最終的に行政登録機関の承認を基準とする。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
三、予備検査書類
1.第5回監事会2022年第4回（臨時）会議決議；
2.独立取締役の第5回取締役会2022年第5回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見；
3.北京市炜衡弁護士事務所の2019年製限株激励計画の買い戻しに関する製限株関連事項の一部を抹消する法律意見書。
ここに公告します。
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 監事会2022年5月26日
