株式略称： Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 株式コード： Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 番号：2022033 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
特別なヒント：
1、今回の株主総会の開催期間中に増加、否決または変更議案が発生しなかった場合；
2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結びつける方式で開催された。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催
（1）時間：
①現地会議時間：2022年5月25日午後15：00（水）
②ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月25日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月25日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（2）現場会議開催場所：友阿本部ビル13階1301会議室（湖南省長沙市芙蓉区朝陽前街9号）
（3）会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。（4）会議招集者：会社第6回取締役会
（5）現場会議司会者：董事長胡子敬氏
（6）今回の株主総会会議の招集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻する。
2、株主の会議出席状況
今回の会議に出席した株主と株主代表は計10名で、議決権のある株式378213020株を代表し、会社の株式総数の271281%を占めている。
1、現場会議に出席した株主と株主代表2名、議決権株式376450740株を代表し、会社の株式総数の270017%を占めている。
2、ネット投票を通じた株主8名は、議決権のある株式176280株を代表し、会社の株式総数の0.1264%を占めている。
その中で、現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は9名（中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：1、上場会社の取締役、監事、高級管理者；2、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を持つ株主）で、議決権株式1764280株を代表し、会社の株式総数の0.1265%を占めている。
会社の取締役、監事、取締役会秘書全員が今回の会議に出席し、高級管理職と証人弁護士が今回の会議に列席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は現場採決とネット投票を組み合わせて採決する方式を採用した（注：パーセント差額は四捨五入による）。
1、「2021年年度報告及び要約」に関する議案を審議し、採択した。
総議決状況：378210140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999992%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている2880株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2、「2021年度取締役会活動報告」に関する議案を審議し、採択した。
総議決状況：378210140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999992%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている2880株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
3、「2021年度監事会活動報告」に関する議案を審議し、採択した。
総議決状況：378210140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999992%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている2880株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
4、「2021年度財務決算及び2022年度予算報告」に関する議案を審議し、採択した。総議決状況：376550140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の995603%を占めた。1662880株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4397%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。5、「2021年度利益分配事前案」に関する議案を審議し、可決した。
総議決状況：378195140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999953%を占めた。17880株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：176400株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の989866%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.0134%を占め、17880株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。6、「資金募集2021年度の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議し、採択した。
総議決状況：378195140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999953%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている2880株に反対している。棄権15000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0040%を占めています。中小株主の総議決状況：176400株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の989866%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1632%を占め、2880株に反対した。棄権15000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8502%を占めている。
7、「2021年度内部製御評価報告」に関する議案を審議し、採択した。
総議決状況：378210140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999992%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている2880株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：1761400株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998368%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1632%を占め、2880株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8、会計士事務所の再雇用に関する議案を審議し、可決した。
総議決状況：378210140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999992%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている2880株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：1761400株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の998368%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1632%を占め、2880株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。9、取締役、監事の2021年度報酬に関する議案を項目ごとに審議し、可決した。
9.1非独立取締役の2021年度報酬
総議決状況：378195140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999953%を占めた。17880株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：176400株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の989866%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.0134%を占め、17880株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。9.2独立取締役2021年度手当
総議決状況：378195140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999953%を占めた。17880株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：176400株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の989866%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.0134%を占め、17880株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。9.3監査役2021年度報酬
総議決状況：378195140株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999953%を占めた。17880株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：176400株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の989866%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.0134%を占め、17880株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。三、今回の会議は湖南啓元弁護士事務所の弁護士によって立証された。
1、弁護士事務所名：湖南啓元弁護士事務所
2、弁護士の名前：莫彪、達代炎
3、結論的な意見：湖南啓元弁護士事務所は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会の招集者資格と会議に出席する者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
四、会議の準備書類
1、「 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 2021年度株主総会決議」；
2、「湖南啓元弁護士事務所の Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 2021年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 取締役会2022年5月26日
