証券コード： China Wuyi Co.Ltd(000797) 証券略称： China Wuyi Co.Ltd(000797) 公告番号：2022098債券コード：112301債券略称：15中武債
債券コード：149777債券略称：22中武01
China Wuyi Co.Ltd(000797)
連合体を設立してフィリピンの設計施工プロジェクトの入札に共同で参加し、関連取引を構成する公告について
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Wuyi Co.Ltd(000797) （以下「＊ China Wuyi Co.Ltd(000797) 」または「会社」と略称する）は、筆頭株主の福建建工集団有限責任会社（以下「福建建工」と略称する）および非関連企業と連合体を構成してフィリピンの設計施工プロジェクトの入札に参加する予定で、今回の取引は関連取引を構成し、具体的な状況は以下の通り公告する。
一、関連取引の概要
1.会社は2022年5月25日に第7回取締役会第19回会議と第7回監事会第12回会議を開き、「連合体を設立してフィリピンの設計施工プロジェクトの入札に共同で参加すること及び関連取引を構成することに関する議案」を審議、採択した。会社は筆頭株主の福建建工と非関連企業と共同体を構成してフィリピンのダボ高速交通システム第4標識設計施工プロジェクト（以下「このプロジェクト」と略称する）の入札に参加する予定で、関連取締役の陳建東氏、唐福栄氏は採決を回避し、関連監事の程鍵氏は採決を回避する。詳細は、2022年5月26日に同社が巨潮情報網で公開した「第7回取締役会第19回会議決議公告」「第7回監事会第12回会議決議公告」（公告番号：2022094、095）を参照してください。この議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議と承認を経なければならず、この関連取引と利害関係のある関係者は採決を避ける。連合体の各当事者はまだ関連協定を締結していない。
2.福建建工係会社の筆頭株主で、今回の取引は関連取引を構成している。
3.会社の独立取締役は事前に今回の取引を認め、独立意見を発表し、今回の関連取引事項は入札の総合競争力を高めるためであり、連合体の各方面の優位性を発揮するのに有利であり、上場会社の独立性に影響を与えることはなく、会社と株主の特に中小株主の利益を損なうことはなく、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に符合する。今回の関連取引事項の採決プログラムは合法で、会社の関連取締役は回避し、決定プログラムは関連法律、法規と会社定款の規定に合緻している。
4.今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場に属さず、関係部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の基本状況
1、会社名：福建建工グループ有限責任会社
2、統一社会信用コード：9135 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 1431832
3、タイプ：有限責任会社（国有独資）
4、法定代表者：林増忠
5、登録資本金：10億元人民元
6、住所：福州市鼓楼区五四路89号置地広場36階
7、設立日：1984年10月05日
8、営業期限至：2034年10月05日
9、経営範囲：建築工事、道路工事、市政公共工事、機電工事の施工総請負；基礎工事、建築内装装飾工事、建築カーテンウォール工事、鋼構造工事、古建築工事、消防施設工事、電子と知能化工事、橋梁工事、トンネル工事の専門請負；不動産開発経営；エンジニアリング設計風景庭園の設計；園林緑化都市と農村の計画編成；エンジニアリング技術コンサルティングサービス；工事品質検査；高速道路、市政道路、港、環境保護、都市軌道、埋め立て工事、交通工事のインフラプロジェクトに投資する。鉄筋コンクリート予備部材の製造と販売；対外貿易その実力、規模、業績に応じた国外工事プロジェクトを請け負う。
10、最近一年間の主要な財務データ
2021年末、福建省建工は親会社の所有者権益72.93億元に帰属し、資本
生産総額は563億9700万元、負債総額は441億6700万元、資産負債率は78.31%である。2021年度、営業収入は333.28億元、利益総額は10.10億元で、親会社の所有者の純利益4.99億元に帰属する。
11、上場会社との関連関係
福建建工は会社の筆頭株主で、会社の34.34%の株式を持っている。
12、契約履行能力の分析
全国裁判所の信用失墜被執行者リストの情報公表と照会網（http://zxgk.court.gov.cn./shixin/）と中国執行情報公開網（http://zxgk.court.gov.cn./zhixing/）、福建建工は信用を失った被執行人ではなく、経営状況と財務状況が良好で、正常に契約を履行することができる。
三、関連取引標識の基本状況
1.プロジェクト名：フィリピンダボ高速交通システム第4標識設計施工プロジェクト2.プロジェクトオーナー：フィリピン交通省
3.プロジェクト場所：フィリピンダボ市
4.プロジェクト請負方式：設計施工総請負
5.プロジェクト予算：80億ペソ程度（約10億人民元）
6.プロジェクト資金源：アジア開発銀行の援助貸付資金
7.プロジェクト工期：515暦日
8.プロジェクトの主な内容：2つの駐車センターの設計施工、計画麺積が7.2ヘクタールのサザ駐車センターと計画麺積が18.6ヘクタールのサンニーノ駐車センターを含む。
9.プロジェクト入札方式：本プロジェクトの入札は公開招待、資格後審方式を採用し、入札保証書の金額は165万ドル（約1100万元）である。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
今回のプロジェクトは公開招待入札方式を採用し、入札を通じて工事プロジェクトの価格を確定した。プロジェクトが落札されれば、会社と福建省の建設工やその他の非関連企業はそれぞれシェアの65%、5%、30%の割合で実施され、最終的に落札結菓と関連協議を基準とする。
五、関連取引協議の主な内容
会社は福建建工及びその他の非関連企業と契約を締結し、連合体を構成してこのプロジェクトの入札に参加し、連合体の各当事者が占めているシェアはそれぞれ China Wuyi Co.Ltd(000797) 65%、福建建工5%、その他の非関連企業30%で、占有割合によってプロジェクトの実施の義務と権利を負担する。連合体の各当事者は、プロジェクトを完成するために必要な資金、設備、人力、材料、ツール、その他の費用を提供し、プロジェクト全体を実行、実施、管理し、完成し、いつでも各当事者が互いに製約し、協力し、このプロジェクトの設計施工任務を最大限に完成するために努力しなければならない。
このプロジェクトの入札保証書は会社が全額発行し、連合体の他の各当事者はシェアの割合で会社に銀行保証書または現金保証を提供する。具体的な内容は最終的な契約締結に準じる。
連合体が資格後審を通過できなかったり、このプロジェクトを落札できなかったりすると、連合体協議は自動的に失効します。
六、取引目的と上場会社への影響
今回の連合体入札係を構成することは、連合体の各方面の業務資源の優位性を発揮するために、会社がプロジェクト入札に参加する総合競争力を高めるのに有利である。このプロジェクトの実施は会社の海外業務の拡大に有利で、会社の持続的な経営能力を高める。今回の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なわなかった。
七、当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引状況
2022年、会社は福建建工の保証額30億元を受け入れ、現在までに福建建工は会社の保証残高約5億200万元である。福建省の建工とその関連先と公開入札を通じて累計525171万元の新規契約金額を締結し、詳細は2022年3月26日、4月1日に巨潮情報網で公開された「不動産プロジェクトの設計施工関連取引の進展に関する公告」「子会社の公開入札販売資産の構成関連取引に関する公告」（公告番号：2022048、054）を参照してください。2022年会社と福建建工及びその関連先の年度予想日常関連取引額は3億9000万元で、詳細は2022年3月15日に巨潮情報網で公開された「2022年と福建建工集団有限責任会社及びその関連先の日常関連取引の予想及び前年度額の実施状況に関する公告」（公告番号：2022039）を参照してください。八、予備検査書類
1.第7回取締役会第19回会議の決議；
2.第7回監事会第12回会議の決議；
3.会社の独立取締役の第7回取締役会第19回会議に関する事項に関する事前承認意見；
4.独立取締役第7回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
China Wuyi Co.Ltd(000797) 取締役会
2022年5月26日
