証券コード： China Wuyi Co.Ltd(000797) 証券略称： China Wuyi Co.Ltd(000797) 公告番号：2022094債券コード：112301債券略称：15中武債
債券コード：149777債券略称：22中武01
China Wuyi Co.Ltd(000797)
第7回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
China Wuyi Co.Ltd(000797) （以下「 China Wuyi Co.Ltd(000797) 」または「会社」と略称する）第7回取締役会第19回会議は2022年5月20日に電子メールで通知を出し、2022年5月25日に通信方式で開催される。会議は取締役9人、実際には取締役9人（うち通信採決方式で会議9人、取締役の依頼なしで出席）、5人の監事が会議に列席しなければならない。今回の会議は理事長の鄭景昌氏が主宰し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社取締役会戦略委員会メンバーの調整に関する議案」を審議、採択する
会社の元理事長の林誌英さんが会社の取締役会戦略委員会主任委員と委員を辞任したことを考慮して、会社の「取締役会戦略委員会実施細則」の規定によって、会社の理事長の鄭景昌さんが戦略委員会主任委員を担当し、同時に会社の取締役、社長の陳平さんを戦略委員会委員に補充した。調整後の会社取締役会戦略委員会のメンバーは鄭景昌さん、鄭建新さん、陳平さん、陳建東さんと陳斌さんの5人で、その中で鄭景昌さんは主任委員で、任期は第7回取締役会と一緻しています。採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
（II）「連合体を設立してフィリピンの設計施工プロジェクトの入札に共同参加すること及び関連取引を構成することに関する議案」を審議、採択した。
会社はフィリピンのダボ高速交通システムの第4標識設計施工プロジェクト（以下「このプロジェクト」と略称する）の入札に参加する予定で、このプロジェクトの主な仕事内容は2つの駐車センターの設計施工で、計画麺積が7.2ヘクタールのササ駐車センターと計画麺積が18.6ヘクタールのサンニーノ駐車センターを含み、プロジェクトの履行期間は515日である。プロジェクトのオーナーはフィリピン交通省で、プロジェクトの予算は80億フィリピンペソ（約10億元）です。このプロジェクトの入札は公開招待、資格後審方式を採用し、入札保証書の金額は165万ドル（約1100万元）である。
入札の総合競争力を高めるために、会社は第一大株主の福建建工グループ有限責任会社（以下「福建建工」と略称する）及びその他の非関連企業と連合体を構成してこのプロジェクトの入札に参加する予定で、連合体の各方面が占めているシェアはそれぞれ中国武夷65%、福建工5%、その他の非関連企業30%で、会社が占めているシェア予算は人民元6.5億元程度である。最終的には落札結菓と関連協議に準じる。時間通りに入札することを確保するために、入札保証書は会社が全額発行し、連合体の他の各当事者は占有割合で会社に銀行保証書または現金保証を提供する。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「連合体の設立に関するフィリピン設計施工プロジェクトの入札及び関連取引の構成に関する公告」（公告番号：2022098）。
今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役の陳建東氏、唐福栄氏は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
会社は2022年6月10日（金）に2022年第3回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022099）。採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
三、予備検査書類
1.会社の第7回取締役会第19回会議の決議。
2.会社の独立取締役の第7回取締役会第19回会議に関する事項に関する事前承認意見。
3.会社の独立取締役第7回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
China Wuyi Co.Ltd(000797) 取締役会2022年5月26日
