証券コード： China Wuyi Co.Ltd(000797) 証券略称： China Wuyi Co.Ltd(000797) 公告番号：2022100債券コード：112301債券略称：15中武債
債券コード：149777債券略称：22中武01
2022年第3回臨時株主総会
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議
ざいりょう
ざいりょう
2022年6月10日
China Wuyi Co.Ltd(000797) 2022年第3回臨時株主総会資料
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2022年第3回臨時株主総会の日程表……22022年第3回臨時株主総会の注意事項……3フィリピンの設計施工プロジェクトの入札に共同で参加し、関連取引を構成する議案について……4
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China Wuyi Co.Ltd(000797) 2022年第3回臨時株主総会日程表
時間会議の内容司会者の参加者場所
司会者は大会の開始を発表し、現場会議に出席する株主の状況を紹介した。
聴取報告者報告「連合体の設立に関するフィリピン設計施工プロジェクトの入札への共同参加」
及び関連取引を構成する議案』
株主の審議、質問に対して、会社の関連責任者は株主、会社福建省福州2022年株主が上述の議案に対して投票採決を行った董監高成市五四路896月10日鄭景昌員、部門相号置地広場（金曜日）有効採決票を統計し、採決結菓を読み上げる氏関係者、4階建て会社を参照
14:45弁護士発表証言弁護士会議室
株主総会決議を読み上げる
会議に出席した取締役は株主総会決議に署名した。
司会者は会議の終了を宣言した。
China Wuyi Co.Ltd(000797) 2022年第3回臨時株主総会資料
China Wuyi Co.Ltd(000797)
2022年第3回臨時株主総会の注意事項
株主の合法的権益を維持し、大会の正常な秩序を確保し、議事効率を高めるために、今回の大会規則を特別に製定する。
一、会議は会社の理事長鄭景昌氏が主宰し、大会の議事日程に従って行われる。二、株主の要求発言に出席したり、関連問題について質問したりする場合は、まず大会秘書処に報告し、大会司会者が発言を手配しなければならない。
三、株主の発言リストと発言順序は、司会者がその応募前後と保有株式数（受託株式数を含む）に基づいて確定する。
四、株主が発言するときは、まずその保有株式数を報告し、有効な証明書を提示しなければならない。
五、議案を討論する時、司会者は適切な期間に終結を宣言することができ、必要な時に討論を中止することができる。
六、本規則に規定されていない事項は、国の法律、法規の規定及び当社の定款の規定によって処理する。
七、本規則は会社の取締役会が説明する。
China Wuyi Co.Ltd(000797) 2022年第3回臨時株主総会資料
議案一フィリピン設計施工プロジェクトの入札及び関連取引を構成するための共同体の設立に関する議案
株主および株主代表の皆様：
China Wuyi Co.Ltd(000797) （以下「 China Wuyi Co.Ltd(000797) 」または「会社」と略称する）フィリピンのダボ高速交通システムの第4標識設計施工プロジェクト（以下「このプロジェクト」と略称する）の入札に参加する予定で、このプロジェクトの主な仕事内容は2つの駐車センターの設計施工であり、計画麺積が7.2ヘクタールのササ駐車センターと計画麺積が18.6ヘクタールのサンニーノ駐車センターを含み、プロジェクトの履行期間は515暦日である。プロジェクトのオーナーはフィリピン交通省で、プロジェクトの予算は80億フィリピンペソ（約10億元）です。このプロジェクトの入札は公開招待、資格後審方式を採用し、入札保証書の金額は165万ドル（約1100万元）である。
入札の総合競争力を高めるために、会社は第一大株主の福建建工グループ有限責任会社（以下「福建建工」と略称する）とその他の非関連企業と連合体を構成してこのプロジェクトの入札に参加する予定で、連合体の各当事者が占めているシェアはそれぞれ China Wuyi Co.Ltd(000797) 65%、福建建工5%、その他の非関連企業30%で、会社が占めているシェア予算は人民元6.5億元程度で、最終的に落札結菓と関連協議を基準としている。連合体の各当事者は、占有割合に基づいてプロジェクト実施の義務と権利を負担している。時間通りに入札することを確保するために、入札保証書は会社が全額発行し、連合体の他の各当事者は株式の割合で会社に銀行保証書または現金保証を提供します。
上記の事項は関連取引を構成し、関連株主とその関連者は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。
以上の議案は、審議してください。
China Wuyi Co.Ltd(000797) 取締役会2022年6月10日
