証券コード： China Wuyi Co.Ltd(000797) 証券略称： China Wuyi Co.Ltd(000797) 公告番号：2022099債券コード：112301債券略称：15中武債
債券コード：149777債券略称：22中武01
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.新型コロナウイルスの疫病予防とコントロールに協力するために、会社は株主の皆さんにネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。
2.現場会議に参加する株主は、少なくとも1日前に参加情報（株主名、持株数、証券口座番号、営業許可証番号または身分証明書番号、参加者の地域、連絡先）および個人スケジュール、健康状況などの関連防疫情報を会社や電話にファックスして参加意向を確定し、従業員が現場の健康管理と保障措置を事前に準備するために。
一、会議開催の基本状況
1.今回の株主総会は、2022年の第3回臨時株主総会である。
2.今回の株主総会は会社の第7回取締役会によって招集され、第7回取締役会第19回会議の決議を経て開催された。
3.今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4.会議の開催日時：現場会議は2022年6月10日（金）午後2時45分に開催されます。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月10日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月10日9時15分から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
6.会議の株式登録日：2022年6月6日
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：福建省福州市五四路89号置地広場4階当社大会議室。
二、会議の審議事項
1.審議事項
表一：今回の株主総会の提案名称とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00連合体を設立してフィリピンの設計施工プロジェクトに共同参加することについて√
入札及び関連取引を構成する議案
2.提案1は2022年5月25日に会社の第7回取締役会第19回会議で審議され、内容の詳細は会社が2022年5月26日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「第7回取締役会第19回会議決議公告」「2022年第3回臨時株主総会会議資料」（公告番号はそれぞれ2022094、100）。
3.提案1は関連取引事項であり、関連株主の福建建工グループ有限責任会社とその関連者は採決を回避し、同時に他の株主の委託を受けて投票することはできない。4.提案1は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」に規定された中小投資家の利益に影響する重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、披露する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録などの事項
（Ⅰ）出席方式
1.自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の住民身分証明書、株主の深セン証券口座カードを持つ必要がある。代理人の出席を許可するには、許可依頼書（添付ファイル2を参照）、代理人住民身分証明書を持つ必要があります。
2.法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、株主の深セン証券口座カード、会社の公印を押す営業許可証のコピーまたは法定代表者の証明、本人の住民身分証明書を持つ必要がある。代理人に出席を依頼するには、授権依頼書（添付ファイル2を参照）と代理人住民身分証明書を持つ必要があります。
3.株主は手紙やファックスで登録できます。
（II）登録時間：
2022年6月9日午前8：00-12：00、午後3：00-6：00
（III）登録場所：
福建省福州市五四路89号置地広場4階会社取締役会事務室
（IV）現場会議連絡先：
担当者：黄誠、黄旭穎、余玄
電話：05918832377218832372288323723
ファックス：05918833811
住所：福建省福州市五四路89号置地広場4階会社取締役会事務室
郵便番号：350003
メールボックス：[email protected].
（i）会議は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する（詳細は添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
第7回取締役会第19回会議の決議。
China Wuyi Co.Ltd(000797) 取締役会2022年5月26日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「360797」、投票略称は「武夷投票」である。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月10日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月10日午前9時15分で、終了時間は2022年6月10日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
China Wuyi Co.Ltd(000797) ：
2022年6月10日に福建省福州市五四路89号置地広場4階の会社大会議室で開催される2022年第3回臨時株主総会に、本人（会社）を代表して出席するように依頼します。本委任状はこの会議でのみ使用され、具体的な授権状況は次のとおりです。
一、代理人は議決権を持っているか：
□はい□いいえ
「はい」を選択した場合は、次の2つの項目を選択し続けてください。そうしないと、選択する必要はありません。
二、株主総会の議事日程に組み込まれた各審議事項に対する採決指示：
注釈採決指示
提案コード提案名この列のチェックの欄は逆に破棄されます。
目的投票可能な意対権
非累積投票提案
1.00連合体の設立についてフィリピンの設計施工に共同参加する√
プロジェクト入札及び関連取引を構成する議案
三、具体的な指示がなければ、代理人は自分の意思で採決できるかどうか：□はい□いいえ
委任者身分証明書番号：
営業許可証番号（委託人が法人のもの）：
持株数：
株主深セン証券口座カード番号：
代理人の署名：
株主署名（委託人が法人である場合は捺印）：
法定代表者署名（委託人が法人のもの）：
依頼日：年月日
