証券コード： China Wuyi Co.Ltd(000797) 証券略称： China Wuyi Co.Ltd(000797) 公告番号：2022095債券コード：112301債券略称：15中武債
債券コード：149777債券略称：22中武01
第7回監事会第12回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
China Wuyi Co.Ltd(000797) （以下「 China Wuyi Co.Ltd(000797) 」または「会社」と略称する）第7回監事会第12回会議は2022年5月20日に書面による専任者送達、電子メールによる通知を行い、2022年5月25日に通信方式で開催された。会議は監査役5人、監査役5人（うち通信採決方式で会議に5人出席し、監査役の依頼なしで出席）に到着しなければならない。会議は監事会主席の彭家清氏が主宰した。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
「連合体を設立してフィリピンの設計施工プロジェクトの入札に共同参加すること及び関連取引を構成することに関する議案」を審議、採択した。
会社は第一大株主の福建建工グループ有限責任会社（以下「福建建工」と略称する）及びその他の非関連企業と連合体を構成してフィリピンのダボ高速交通システムの第4標識設計施工プロジェクトの入札に参加する予定で、連合体の各側が占めているシェアはそれぞれ China Wuyi Co.Ltd(000797) 65%、福建建工5%、その他の非関連企業30%で、会社が占めているシェア予算は人民元6.5億元程度である。最終的には落札結菓と関連協議に準じる。時間通りに入札することを確保するために、入札保証書は165万ドル（約1100万元）で会社が全額発行し、連合体の他の各当事者はシェア割合で会社に銀行保証書または現金保証を提供する。監査役会は、今回の関連取引事項は、連合体の各方面の優位性を発揮し、入札の総合競争力を高め、会社の生産経営需要を満たすことができるためであり、審議プログラムは関連規定に符合し、会社や株主全体の利益を損なうことはないと考えている。
採決結菓：4票同意；反対0票棄権0票。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「連合体の設立に関するフィリピン設計施工プロジェクトの入札及び関連取引の構成に関する公告」（公告番号：2022098）。
本議案は関連取引を構成し、関連監事程鍵氏は採決を回避した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
会社の第7回監事会第12回会議の決議。
ここに公告します。
China Wuyi Co.Ltd(000797) 監事会2022年5月26日
