証券コード： China Wuyi Co.Ltd(000797) 証券略称： China Wuyi Co.Ltd(000797) 公告番号：2022096債券コード：112301債券略称：15中武債コード：149777債券略称：22中武01
China Wuyi Co.Ltd(000797) 独立取締役第7回取締役会第19回会議に関する事項に関する事前承認意見
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」「上場会社独立取締役製度」などの関連法律法規及び China Wuyi Co.Ltd(000797) （以下「＊ China Wuyi Co.Ltd(000797) 」または「会社」と略称する）「会社定款」「独立取締役製度」の関連規定に基づき、会社独立取締役として、会社が第7回取締役会第19回会議で審議する「連合体を設立してフィリピンの設計施工プロジェクトの入札に共同で参加すること及び関連取引を構成することに関する議案」を真剣に審査し、意見を発表した。
会社は筆頭株主の福建建工集団有限責任会社（以下「福建建工」と略称する）及びその他の非関連企業と連合体を構成してフィリピンのダボ高速交通システムの第4標識設計施工プロジェクトの入札に参加する予定で、連合体の各側が占めているシェアはそれぞれ China Wuyi Co.Ltd(000797) 65%、福建建工5%、その他の非関連企業30%で、会社が占めているシェア予算は人民元6.5億元前後である。時間通りに入札することを確保するために、入札保証書は165万ドル（約1100万元）で会社が全額発行し、連合体の他の各当事者はシェア割合で会社に銀行保証書または現金保証を提供する。今回の関連取引事項は入札の総合競争力を高めるためであり、連合体の各方面の優位性を発揮するのに有利であり、上場会社の独立性に影響を与えることはなく、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に符合している。
以上のことから、私たちは事前に今回の関連取引事項議案を承認し、会社の第7回取締役会第19回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を避けることになります。
ここに公告します。
独立取締役：蔡寧羅元清陳斌2022年5月20日
