株式コード： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 株式略称： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
債券コード：123018債券略称：溢利転債公告番号：2022063 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
第7回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第21回会議は2022年5月25日に会社の3階会議室で通信と現場を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年5月14日にメール、メールなどで会社の取締役全員に送信されます。会議には取締役7名、実際には取締役7名、その中に独立取締役3名が出席しなければならない。会社の監事、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。会議は理事長の陳少美さんが司会します。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は有効である。
本会議は投票採決方式で次の議案を審議し、採択した。
「持株子会社長沙世唯科学技術有限会社の植物抽出物生産基地建設プロジェクトへの投資に関する議案」を審議、採択した。
会社の持株子会社である長沙世唯科学技術有限会社（以下「世唯科学技術」と略称する）は標準化植物抽出物の研究開発、生産と販売に力を入れ、主な製品は博落回抽出物、博普総アルカリ（獣薬原料薬）と博落回散、博普総アルカリ散、バラナス抽出物、タンポポ抽出物などを含む。現在、経営発展の需要のため、世唯科学技術は自己資金で植物抽出物生産基地の建設プロジェクトに投資する予定で、総投資額は40000万元を見込み、総建設週期は5年を計画し、3期に分けて建設する。その中で、第一期は10000万元を投資し、建設週期は1.5年を予定している。第一期工事は主に天然抗酸化剤ローズマリー抽出物、食品飲料及び機能性食品原料のタンポポ抽出物とバラナス抽出物の生産に用いられ、血糖血圧の調節、睡眠類の改善を補助する保健食品、機能性食品である。第二、三期は天然植物抽出物のほか、血糖血圧の調節を補助し、睡眠を改善する処方の研究開発及び血糖血圧の調節を補助し、睡眠を改善する保健食品、機能性食品の生産と販売を補助する。プロジェクトの生産開始後、会社の植物抽出物の生産能力をさらに拡大し、研究開発成菓の転化を加速させ、既存の植物抽出物製品の応用分野を拡大し、会社の大健康業務の配置を強化し、会社の植物抽出物製品の市場競争力を高めることができる。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「持株子会社がプロジェクト投資を行うことに関する公告」。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
ここに公告します。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 取締役会
2022年5月26日
