第9回取締役会第14回会議2022年5月24日
証券コード： China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) 証券略称： China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) 公告番号：2022061 China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) に臨む
第9回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
会社の第9回取締役会第14回会議の開催は「会社法」と会社の「定款」の関連規定に符合している。本会議の通知は2022年5月21日に電子メールで取締役全員に送信され、2022年5月24日に通信方式で開催された。会議に出席した取締役は10名になり、自ら会議に出席した取締役は10名になるべきだ。
二、取締役会会議の審議状況
1、会社がLigandとCOVID-19 RdRp阻害剤経口投与プロジェクト協議を締結する議案について
取締役会は会社が「第十四次五カ年計画」戦略を貫徹、実行し、革新の転換と品質の発展を加速するために、抗ウイルス分野における会社の研究開発パイプラインの配置を開拓し、全体の研究開発革新能力を向上させ、革新事業部を通じてLigandPharmaceuticals Incorporatedから2075万ドルを超えないようにすることに同意した。（米商レーガン製薬株式会社、略称「Ligand」）COVID-19 RdRp阻害剤の経口投与候補薬LGN-20のアジア域内（イスラエル、ロシア、トルコを除く）での開発、生産及び商業化権益の独占的な独占、及び製品の承認後の関連特許の譲渡を獲得した。また、経営陣に「LicenseAgreement」などの具体的な署名を許可した。
この製品は現在臨床前研究段階にあり、その後臨床試験段階に入ることができるかどうか、
第9回取締役会第14回会議2022年5月24日
臨床試験が完成できるかどうか、上場承認が得られるかどうかは、いずれも大きな不確実性を持っている。現在まで、双方は正式な協議について積極的に協議しているが、具体的な協議条項及び協議を締結する時間はまだ確定していない。
中国外の新薬の研究開発経験によると、新薬の研究開発は長期的な仕事であり、臨床前研究、臨床試験、登録などの多くの段階を経なければならず、臨床試験、登録、生産と販売などはまた関連監督管理機構（国家薬品監督管理局などを含むが、これに限らない）の相応の承認を得なければならず、不確実性がある。新薬発売後の販売状況は市場環境、業界発展などを含む多くの要素の影響を受け、不確実性もある。
会社はこのプロジェクトの進展状況に密接に注目し、法律法規などに厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。多くの投資家が慎重に決定し、投資リスクを防ぐことに注意してください。10票同意、0票反対、0票棄権。
2、副総裁の招聘に関する議案
韓朔さん（履歴書添付後）を会社の副総裁に任命し、取締役会が任命された日から就任し、任期は第9回取締役会の任期と同じである。
10票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役の意見：同意する。
三、インターネット公告添付ファイル
独立取締役第9回取締役会第14回会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告します。
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) 取締役会
2022年5月26日
第9回取締役会第14回会議2022年5月24日
準備書類：第9回取締役会第14回会議決議附：履歴書
韓朔さん、1978年12月生まれ、中国人民大学労働経済学専攻修士学歴。北京双鶴薬業株式会社幹部監督管理部の主管を務め、北京双鶴現代医薬技術有限責任会社党支部副書記、北京双鶴薬業株式会社（北京工業園）人的資源部マネージャー、 China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) 生産管理センター人的資源部総経理、 China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) 従業員監督。現在、当社の党委員会組織部部長、人的資源部社長を務めています。
