証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022056 Appotronics Corporation Limited(688007)
第2回取締役会第13回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況：
Appotronics Corporation Limited(688007) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第13回会議の通知は2022年5月24日に書面形式で出され、会議は2022年5月25日に通信方式で開催された。今回の会議は理事長の李屹氏が主宰し、取締役7名、取締役7名に達し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の規定に符合し、採決による決議は合法的である。有効です。
二、取締役会会議の審議状況：
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
（I）「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「2022年製限株式インセンティブ計画（草案）」とその要旨の関連規定と会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式インセンティブ計画が規定した授与条件が成菓したと判断し、2022年5月25日を授与日として、100人のインセンティブ対象840.00万株の製限株式を授与することに同意した。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
採決状況：5票同意、0票反対、0票棄権、2票回避。
採決回避状況：本議案は関連事項に関連し、関連取締役の張偉、王英霞は採決を回避する。具体的な内容は会社の2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開されたことを参照してください。上の「激励対象に初めて製限株を授与する公告について」（公告番号：2022058）。
三、インターネット公告添付ファイル
1、「独立取締役第2回取締役会第13回会議に関する独立意見」
ここに公告します。
Appotronics Corporation Limited(688007) 取締役会2022年5月26日
