証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022058 Appotronics Corporation Limited(688007)
激励対象に初めて製限株を授与する公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
製限株式付与日：2022年5月25日
製限株式付与数：840.00万株、現在の会社株式総額4527569万株の1.86%を占める
株式激励方式：第二類製限株
「 Appotronics Corporation Limited(688007) 2022年製限株激励計画（草案）」（「本激励計画」または「激励計画（草案）」と略称する）に規定された製限株授与条件はすでに成菓し、 Appotronics Corporation Limited(688007) （「会社」と略称する）は2022年5月25日に第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議を開催し、「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択し、2022年5月25日を授与日とし、授与条件に合致する激励対象100人に840.00万株の製限株を授与することを確定した。今回の授与は、会社のコアチームメンバーの積極性を十分に向上させ、株主利益、会社利益、コアチーム個人利益を効菓的に結びつけることに有利である。以下に関連事項を説明します。
一、製限株の授与状況
（I）今回の製限株式付与の承認プログラムと情報開示状況
1、2022年4月29日、会社は第2回取締役会第12回会議を開き、会議は「会社に関する議案」「会社2、2022年4月29日から2022年5月8日まで、会社は本激励計画の激励対象リストを社内で公示した。公示期間内に、会社の監事会は何の異議も受けていない。2022年5月20日、会社は「監事会の2022年製限株激励計画激励対象リストの公示状況と審査意見に関する説明」を開示した。
3、2022年5月25日、会社は2021年の年度株主総会を開き、「会社4、2022年5月25日、会社は第2回取締役会第13回会議と第2回監事会第12回会議を開き、「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表し、授与条件はすでに成菓し、激励対象の主体資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。
（II）今回実施された株式インセンティブ計画と株主総会で審議・採択された株式インセンティブ計画との差異状況
今回の授与内容は、2021年の株主総会で審議され、採択されたインセンティブ計画に関する内容と一緻しています。
（III）取締役会の授与条件に合致する説明、独立取締役及び監事会が発表した明確な意見
1、取締役会が今回の授与が条件を満たすかどうかについての説明
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「2022年製限株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約の関連規定と会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式インセンティブ計画の規定の授与条件が成菓したと判断し、2022年5月25日を授与日とすることに同意した。100人の激励対象840.00万株の製限株を授与する。
2、監事会は今回の授与が条件を満たすかどうかについての説明
会社監事会は本激励計画の激励対象が授与条件に合緻するかどうかを審査し、「本激励計画の激励対象は『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』などの法律法規の範囲性文書に規定された職務資格を備えている。「管理弁法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製性株式激励計画（草案）」及びその要約に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年製限性株式激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
会社の今回の製限株激励計画の初授与日が2022年5月25日であることに同意し、条件に合った100人の激励対象に840.00万株の製限株を授与することに同意した。
3、独立取締役による今回の授与が条件を満たすかどうかの説明
会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」が初めて授与した授与条件はすでに成菓し、初めて授与日は2022年5月25日で、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規及び会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」の授与日に関する関連規定に符合している。同時に、今回の授与も本激励計画における激励対象が製限株を獲得する条件に関する規定に符合し、本激励計画の激励対象主体資格は有効である。
会社が本インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブ製約メカニズムを確立し、健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
私たちは会社の本激励計画の初授与日が2022年5月25日であることに同意し、条件に合った100人の激励対象に840.00万株の製限株を授与することに同意した。
（IV）授与の具体的な状況
1、授与日：2022年5月25日
2、授与数：840.00万株、現在の会社株式総額4527569万株の1.86%を占める
3、授与人数：100人
4、授与価格：15.50元/株
5、株式源：会社が激励対象に会社A株の普通株式を発行する
6、激励計画の有効期限、帰属期限と帰属手配
（1）本激励計画の有効期間は製限株が授与された日から激励対象が授与された製限株のすべての帰属または廃棄が失効する日まで、最長48ヶ月を超えない。
（2）本激励計画が初めて授与した製限株は初めて授与した日から12ヶ月後、激励対象が相応の帰属条件を満たした後、約束の割合で2回に分けて帰属し、帰属日は取引日でなければならないが、以下の期間内にはならない。
①会社の年度報告、半年度報告公告の30日前までに、特殊な原因で年度報告、半年度報告公告の日付を延期した場合、元の予約公告日の30日前から計算し、公告の1日前まで；
②会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の10日以内；
③当社証券及びその派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性のある重大な事件が発生した日又は決定過程において、法によって開示される日まで；
④中国証券監督会及び上海証券取引所が規定したその他の期間。
本激励計画が初めて授与し、予約授与する製限株の帰属期限と帰属手配は具体的に以下の通りである。
帰属持分数
帰属手配帰属期限は授与権益総
量の割合
最初の付与と予約は、最初の付与/予約付与の日から12ヶ月後の最初の取引日です。
最初の帰属を最初の付与/予約付与の日から24ヶ月以内の最後の50%に付与
日限まで
最初の付与と予約は、最初の付与/予約付与の日から24ヶ月後の最初の取引日です。
2番目の帰属を最初の授与/予約授与の日から36ヶ月以内の最後の50%まで付与
日限まで
7、激励対象リスト及び授与状況
授受数量が授受数量に占める割合
序名国籍職務授与製限株授与製限性本激励計画
号票数（万株）株式総数の公告日株式
比例総額の割合
一、取締役、高級管理職、核心技術者
1張偉中国取締役、副総経20 1.90%0.04%
理
2王英霞中国取締役、財務総10 0.95%0.02%
監
3余の新中国核心技術者20 1.90%0.04%
4王霖中国核心技術者15 1.43%0.03%
5王則欽中国核心技術者15 1.43%0.03%
6郭祖強中国核心技術者15 1.43%0.03%
7胡飛中国の核心技術者15 1.43%0.03%
8陳雅莎中国取締役会秘書15 1.43%0.03%
小計125 11.90%0.28%
取締役会は激励が必要だと考えている他の人715 68.10%1.58%
（92人）
予約部分210 20.00%0.46%
合計1050100.00%2.32%
注：1、上記のいずれかの激励対象が有効期間内のすべての株式激励計画を通じて授与された当社株式の累計数はすべて会社の総株式の1%を超えていない。会社のすべての有効期間内の激励計画に関連する標的株の総数の累計は会社の株式総額の20%を超えない。
2、本激励計画が授与する激励対象には、独立取締役、監事、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主、上場会社の実際の支配者とその配偶者、両親、子供は含まれていない。
3、予約部分の激励対象は本激励計画が株主総会の審議を経て採択された後、2022年12月31日までに確定し、取締役会の提出、独立取締役及び監事会の明確な意見、弁護士の専門的な意見の発表及び法律意見書の発行を経て、会社は指定サイトで要求に応じて激励対象に関する情報を適時に開示する。
