証券コード： Air China Limited(601111) 証券略称： Air China Limited(601111) 公告番号：2022021 Air China Limited(601111)
2021年度株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年5月25日
（II）株主総会の開催場所：中国北京市順義区空港工業区天柱路30号国航本部ビルC 713会議室（III）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数33
内訳：A株株主数30
海外上場外資株株主数（H株）3
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）10757456118
内訳：A株株主保有株式総数7483295564
海外上場外資株株主保有株式総数（H株）3274160554
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）74.06
内訳：株式総数に占めるA株株主持株の割合（%）51.52
海外上場外資株の株主持株が株式総数に占める割合（%）22.54
（IV）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。会社の2021年度株主総会は会社の取締役会が招集し、董事長の宋誌勇氏が主宰し、会議の招集、開催及び採決は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役8人、出席6人、パトリック・ヘイリー（賀以礼）さん、譚允芝さんは公務のため今回の株主総会に出席できなかった。
2、会社の在任監事5人、出席5人；
3、会社の取締役会秘書が今回の株主総会に出席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：2021年度取締役会活動報告に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株747971590799952132779630.04383016940.0041
H株3259697369995583125471850.383219160000.0585
普通株式10739413276998323158251480.147122176900206計：2、議案名称：2021年度監事会活動報告に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株747971600799952132779630.04383015940.0041
H株3259697369995583125471850.383219160000.0585
普通株式10739413376998323158251480.147122175940.0206計：3、議案名：2021年度財務報告に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株74825873709999054065000.00543016940.0041
H株326 Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 399751062357410.190519160000.0585
普通株式合計：1074859618399917666422410.0617221769400206
4、議案名：2021年度利益分配案に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株7483266664999996100 0. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 8000.0004
H株3274100554999982140000.0004460000.0014
普通株式合計：10757367218999992141000.0001748000.0007
5、議案名称：2022年度国際と中国の監査人と内部製御監査人の再雇用に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株747572076599898775459990.1008288000.0005
H株32732205549997138940000.0273460000.0014
普通株式合計：107494131999920884399990.0785748000.0007
6、議案名：会社の取締役会に債務融資ツールの発行を許可する議案について
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株7466721106997785165457580.2211287000.0004
H株313667799579151377469754.2071460000.0014
普通株式10 Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) 589856501542927331.4343747000.0007計：（II）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案名同意反対棄権
案称票数比例票数比例票数比例順位（%）（%）（%）番号
4198547047について999854100 0. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 8000.01462021年
度利益
割当先
案の議
事件
5続19100114896185475459993.80 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 00.0146招聘2022について
年度国
国際平和国家.
内部監査
師及び内
コントロール監査
師の議
案（III）議案採決に関する状況説明
今回の株主総会で審議された第1、2、3、4、5の議案は一般決議案で、すでに株主総会に出席した株主（株主授権代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上（2分の1を含まない）が通過した。第6項議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上（3分の2を含まない）が通過した。今回の株主総会で審議されたすべての議案は、会社関連（連）株主が採決を回避する状況には触れていない。
三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：北京徳恒弁護士事務所弁護士：趙雅楠、畢玉梅2、弁護士の証人結論意見：
会社の2021年度株主総会の召集と開催のプログラム、採決プログラム及び今回の会議に出席する人員資格、召集者資格はすべて関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。四、書類目録1 Air China Limited(601111) 2021年度株主総会決議の準備；2、北京徳衡弁護士事務所の2021年度株主総会に関する法律意見。
Air China Limited(601111) 2022年5月25日
